证券代码：688122证券简称：西部超导公告编号：2026-023

西部超导材料科技股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026年6月26日

（二）股东会召开的地点：西部超导材料科技股份有限公司103会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数782

普通股股东人数782

2、出席会议的股东所持有的表决权数量288296794

普通股股东所持有表决权数量288296794

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例

44.3762

（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）44.3762

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。本次股东会由公司董事会召集，公司董事长冯勇因其他重大事项请假无法主持会议，按照《公司法》《公司章程》的有关规定，公司过半数董事共同推举董事裴尉植先生主持本次股东会。本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式表决。公司聘请了国浩律师（西安）事务所刘瑞泉律师、陈思怡律师对本次股东会进行见证。符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事11人，现场及线上方式列席8人，公司董事长冯勇、非独立董

事李建峰、独立董事凤建军因其他重大事项请假；

2、公司副总经理、董事会秘书王凯旋先生列席本次会议；

3、公司部分高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于公司2025年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股28587300099.159222381760.77631856180.0645

2、议案名称：关于公司2025年年度报告全文及摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股28591621699.174221897600.75951908180.06633、议案名称：关于公司2025年年度利润分配方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股28600931499.206521551900.74751322900.0460

4、议案名称：关于提请股东会授权董事会制定2026年中期分红方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股28607663699.229920612020.71491589560.0552

5、议案名称：关于公司2026年度董事薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股27996880497.111381154062.81492125840.0738

6、议案名称：关于公司2025年度独立董事述职报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例票数比例（%）（%）

普通股28568694199.094723819170.82622279360.0791

7、议案名称：关于制定公司董事、高级管理人员薪酬管理制度的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股28554854199.046725323470.87832159060.0750

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

议同意反对弃权案议案名称比例比例

序票数比例（%）票数票数

（%）（%）号

3关于公司7260750196.945721551902.87761322900.1767

2025年年度

利润分配方案的议案

4关于提请股7267482397.035620612022.75211589560.2123

东会授权董事会制定

2026年中期

分红方案的议案

5关于公司6656699188.8804811540610.83572125840.2839

2026年度董

事薪酬方案的议案

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、议案3、议案4、议案5对中小投资者进行了单独计票；2、本次股东会听取了公司2026年度高级管理人员薪酬方案。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（西安）事务所

律师：刘瑞泉、陈思怡

2、律师见证结论意见：

本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次会议人员

的资格、召集人资格合法有效；本次会议的表决程序和表决结果合法、有效。

特此公告。

西部超导材料科技股份有限公司董事会

2026年6月27日