西部超导:关于董事会战略委员会调整为董事会战略与可持续发展委员会并修订《公司章程》及部分管理制度的公告

证券代码：688122证券简称：西部超导公告编号：2026-001

西部超导材料科技股份有限公司

关于董事会战略委员会调整为董事会战略与可持续发展

委员会并修订《公司章程》及部分管理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

西部超导材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月31日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于董事会战略委员会调整为董事会战略与可持续发展委员会的议案》《关于修订公司章程的议案》《关于修订公司部分管理制度的议案》，其中《关于修订公司章程的议案》《关于修订公司部分管理制度的议案》尚需提交股东会审议，现将具体情况公告如下：

一、关于董事会战略委员会调整为董事会战略与可持续发展委员会的情况

为进一步完善公司治理架构，适应公司战略发展需要，提升公司可持续发展能力，经研究并结合公司实际，将原董事会下设的“董事会战略委员会”调整为“董事会战略与可持续发展委员会”。

本次董事会战略委员会更名为董事会战略与可持续发展委员会，在原职责基础上增加 ESG 和可持续发展相关职责等内容，委员会的成员组成及任期规定未发生变动。

二、《公司章程》修订情况

为提升公司环境、社会及公司治理（ESG）管理水平，增强公司可持续发展能力，现拟将董事会下设的“战略委员会”更名为“战略与可持续发展委员会”，同时根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》等法律法规的有关规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》相关条款做出如下修订：

原《章程》条款修订后《章程》条款

第五十二条有下列情形之一的，公第五十二条有下列情形之一的，公司在事实发生之日起两个月以内召开临司在事实发生之日起两个月以内召开临时

时股东会：股东会：

(一)董事人数不足《公司法》规定(一)董事人数不足《公司法》规定

的法定最低人数五人，或者少于本章程所的法定最低人数，或者少于本章程所定人定人数的三分之二时；数的三分之二时；

(二)公司未弥补的亏损达实收股(二)公司未弥补的亏损达实收股本总额的三分之一时；本总额的三分之一时；

(三)单独或者合计持有公司百分(三)单独或者合计持有公司百分之十以上股份的股东书面请求时；之十以上股份的股东书面请求时；

(四)董事会认为必要时；(四)董事会认为必要时；

(五)审计委员会提议召开时；(五)审计委员会提议召开时；

(六)法律、行政法规、部门规章或(六)法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他情形。本章程规定的其他情形。

前述第（三）项持股股数按股东提出前述第（三）项持股股数按股东提出书面请求当日其所持有的公司股份计算。书面请求当日其所持有的公司股份计算。

第九十一条董事候选人名单以提案第九十一条董事候选人名单以提案的方式提请股东会表决。的方式提请股东会表决。

股东会选举董事进行表决时，根据本股东会选举董事进行表决时，根据本章程的规定或者股东会的决议，可以实行章程的规定或者股东会的决议，可以实行累积投票制。累积投票制。

公司股东会选举两名以上独立董事公司股东会选举两名以上独立董事的，应当实行累积投票制。中小股东表决的，应当实行累积投票制。中小股东表决情况应当单独计票并披露。情况应当单独计票并披露。

如公司单一股东及其一致行动人拥单一股东及其一致行动人拥有权益的

有权益的股份比例达到30%及以上的，股股份比例在百分之三十及以上的上市公司东会就选举两名以上董事进行表决时，应股东会选举两名以上非独立董事，或者上当实行累积投票制。市公司股东会选举两名以上独立董事的，前款所称累积投票制是指股东会选应当采用累积投票制。

举董事时，每一股份拥有与应选董事人数前款所称累积投票制是指股东会选举相同的表决权，股东拥有的表决权可以集董事时，每一股份拥有与应选董事人数相中使用。董事会应当向股东公告候选董事同的表决权，股东拥有的表决权可以集中的简历和基本情况。使用。董事会应当向股东公告候选董事的简历和基本情况。

第一百一十一条公司建立董事离职第一百一十一条公司建立董事离职

管理制度，明确对未履行完毕的公开承诺管理制度，明确对未履行完毕的公开承诺以及其他未尽事宜追责追偿的保障措施。以及其他未尽事宜追责追偿的保障措施。董事提出辞任或者任期届满，应向董事会董事提出辞任或者任期届满，应向董事会办妥所有移交手续。其对公司和股东负有办妥所有移交手续。其对公司和股东负有的忠实义务在辞职报告尚未生效或者生的忠实义务，在任期结束后并不当然解效后的合理期间内、以及任期结束后的合除，在其辞职生效后两年内或任期届满后理期间内并不当然解除，其对公司商业秘两年内仍然有效。董事在任职期间因执行密保密的义务在其任职结束后仍然有效。职务而应承担的责任，不因离任而免除或董事在任职期间因执行职务而应承担的者终止。

责任，不因离任而免除或者终止。

第一百四十七条公司董事会设置战第一百四十七条公司董事会设置战

略、提名、薪酬与考核等其他专门委员会，略与可持续发展、提名、薪酬与考核等其依照本章程和董事会授权履行职责，专门他专门委员会，依照本章程和董事会授权委员会的提案应当提交董事会审议决定。履行职责，专门委员会的提案应当提交董专门委员会工作规程由董事会负责制定。事会审议决定。专门委员会工作规程由董事会负责制定。

第一百四十八条战略委员会主要行第一百四十八条战略与可持续发展

使下列职权：委员会主要行使下列职权：

（一）对公司的长期发展规划、经营（一）对公司的长期发展规划、经营

目标、发展方针进行研究并提出建议；目标、发展方针进行研究并提出建议；

（二）对公司的经营战略包括但不限（二）对公司的经营战略包括但不限

于产品战略、市场战略、营销战略、研发于产品战略、市场战略、营销战略、研发

战略、人才战略进行研究并提出建议；战略、人才战略进行研究并提出建议；

（三）对公司重大战略性投资、融资（三）对公司重大战略性投资、融资方案进行研究并提出建议；方案进行研究并提出建议；

（四）对公司重大资本运作、资产经（四）对公司重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议；营项目进行研究并提出建议；

（五）对其他影响公司发展战略的重（五）对公司可持续发展和 ESG 相关

大事项进行研究并提出建议；事项开展研究并提出建议，识别评估包含

（六）对以上事项的实施进行跟踪检环境、社会和公司治理在内的重大 ESG 风查；险和机遇；