证券代码：688122证券简称：西部超导公告编号：2025-022

西部超导材料科技股份有限公司

2025年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2025年7月30日

（二）股东会召开的地点：西部超导材料科技股份有限公司103会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数342

普通股股东人数342

2、出席会议的股东所持有的表决权数量371537134

普通股股东所持有表决权数量371537134

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

57.1890例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）57.1890

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，董事长冯勇先生主持召开。本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式表决。公司聘请了国浩律师（西安）事务所刘瑞泉律师、陈思怡律师对本次股东会进行见证。符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

（五）公司董事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司在任监事6人，出席6人；

3、公司董事会秘书王凯旋先生出席本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于取消监事会并修订公司章程的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股36787052899.013136305290.9771360770.0098

2、议案名称：关于提名暨选举第五届董事会独立董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股36797911499.042335410360.9530169840.0047

3.00、关于修订公司部分管理制度的议案

3.01、议案名称：股东会议事规则

审议结果：通过表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股36585566898.470856157771.5114656890.0178

3.02、议案名称：董事会议事规则

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股36584217098.467156295481.5152654160.0177

3.03、议案名称：募集资金管理制度

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股36585206898.469856193701.5124656960.0178

3.04、议案名称：关联交易管理制度

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股36512872198.275163360571.7053723560.01963.05、议案名称：对外投资管理制度

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股36512072198.273063440571.7075723560.0195

3.06、议案名称：投资者关系管理制度

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股36517871098.288662805951.6904778290.0210

3.07、议案名称：累积投票制实施细则

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股36512742198.274863350571.7050746560.0202

3.08、议案名称：股东会网络投票管理制度

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例票数比例（%）（%）

普通股36518258398.289662805951.6904739560.0200

3.09、议案名称：利润分配管理制度

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股36517596098.287862868181.6921743560.0201

3.10、议案名称：承诺管理制度

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股36517931098.288762805951.6904772290.0209

3.11、议案名称：独立董事工作制度

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股36584211098.467156302081.5153648160.0176

3.12、议案名称：独立董事津贴制度

审议结果：通过表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股36511691398.271963489391.7088712820.0193

4、议案名称：关于选举公司第五届董事会审计委员会委员的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股36786520499.011635932480.9671786820.0213

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例

序号票数比例（%）票数票数比例（%）

（%）

2关于提名15457797.750035412.239216980.0108

暨选举第3010364五届董事会独立董事的议案

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、议案1、议案3.01、议案3.02属于特别决议议案，已获得出席本次股东会的

股东或股东代理人所持表决权的三分之二以上通过。

2、议案2对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（西安）事务所律师：刘瑞泉、陈思怡

2、律师见证结论意见：

本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次会议人员

的资格、召集人资格合法有效；本次会议的表决程序和表决结果合法、有效。

特此公告。

西部超导材料科技股份有限公司董事会

2025年7月31日