证券代码：688122证券简称：西部超导公告编号：2026-006

西部超导材料科技股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026年1月26日

（二）股东会召开的地点：西部超导材料科技股份有限公司103会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其

持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数620

普通股股东人数620

2、出席会议的股东所持有的表决权数量269398030

普通股股东所持有表决权数量269398030

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）41.4672

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）41.4672

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，董事长冯勇先生主持召开。本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式表决。公司聘请了国浩律师（西安）事务所刘瑞泉律师、陈思怡律师对本次股东会进行见证。符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事11人，列席11人；

2、公司副总经理、董事会秘书王凯旋先生列席本次会议；

3、公司部分高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于修订公司章程的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股26915426199.90951725040.0640712650.0265

2.00、关于修订公司部分管理制度的议案

2.01、议案名称：股东会议事规则

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股26335170597.755659813332.2202649920.0242

2.02、议案名称：董事会议事规则

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股26334435597.752859886822.2229649930.0243

3、议案名称：关于公司2026年度日常关联交易计划的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股5573751699.53801966190.3511620820.1109

4、议案名称：关于拟申请注册发行科技创新公司债券的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股26900223299.85303280160.1217677820.0253

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名比例

序号称票数比例（%）票数比例（%）票数

（%）

3关于公5573751699.53801966190.3511620820.1109

司2026年度日常关联交易计划的议案

4关于拟5560041999.29313280160.5857677820.1212

申请注册发行科技创新公司债券的议案

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、议案1、议案2.01、议案2.02为特别决议议案，已获得出席本次股东会的股东

或股东代理人所持表决权的三分之二以上通过。

2、议案3、议案4对中小投资者进行了单独计票。

3、议案3涉及关联交易，西北有色金属研究院、中信金属股份有限公司对议案3

进行了回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（西安）事务所

律师：刘瑞泉、陈思怡

2、律师见证结论意见：

本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》

等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次会议人员的资格、

召集人资格合法有效；本次会议的表决程序和表决结果合法、有效。

特此公告。

西部超导材料科技股份有限公司董事会

2026年1月27日