证券代码：688122证券简称：西部超导公告编号：2025-016

西部超导材料科技股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2025年6月25日

（二）股东大会召开的地点：西部超导材料科技股份有限公司103会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数298

普通股股东人数298

2、出席会议的股东所持有的表决权数量335811137

普通股股东所持有表决权数量335811137

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例

51.6899

（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）51.6899

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。本次股东大会由公司董事会召集，董事长冯勇先生主持召开。本次会议采取

现场投票和网络投票相结合的方式表决。公司聘请了国浩律师（西安）事务所刘瑞泉律师、陈思怡律师对本次股东大会进行见证。符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司在任监事6人，出席5人，监事曾令炜因公务出差未出席本次会议；

3、公司董事会秘书王凯旋先生出席本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于公司2024年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股33568713499.9630951500.0283288530.0087

2、议案名称：关于公司2024年度监事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股33567123499.95831068770.0318330260.0099

3、议案名称：关于公司2024年年度报告全文及摘要的议案审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股33569323299.9648876770.0261302280.0091

4、议案名称：关于公司2024年度财务决算及2025年度财务预算的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类比例比例

型票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股33285775599.120529229380.8704304440.0091

5、议案名称：关于公司2024年度利润分配方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股33568358199.9620701120.0208574440.0172

6、议案名称：关于提请股东大会授权董事会制定2025年度中期分红方案的议

案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）普通股33573603799.9776640950.0190110050.0034

7、议案名称：关于公司2024年度独立董事述职报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股33565789899.9543939770.0279592620.0178

8、议案名称：关于聘请公司2025年度财务审计、内控审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股33557379299.92931841170.0548532280.0159

9、议案名称：关于为控股子公司提供担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类比例比例

型票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股33104800998.581646978231.3989653050.0195

10、议案名称：关于提名暨选举第五届董事会独立董事的议案

审议结果：通过

表决情况：同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股33564048499.94911176270.0350530260.0159

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况议同意反对弃权案议案名称比例

序票数比例（%）票数比例（%）票数

（%）号

5关于公司2024年1222899.895770110.0572574440.0471

度利润分配方案17682的议案

6关于提请股东大1223399.938664090.0523110050.0091

会授权董事会制42245定2025年度中期分红方案的议案

8关于聘请公司1221799.806118410.1504532280.0435

2025年度财务审197917

计、内控审计机构的议案

9关于为控股子公1176496.108846973.8377653050.0535

司提供担保的议6196823案

10关于提名暨选举1222399.860511760.0960530260.0435

第五届董事会独867127立董事的议案

（三）关于议案表决的有关情况说明

议案5、议案6、议案8、议案9、议案10对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（西安）事务所

律师：刘瑞泉、陈思怡2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次会议人

员的资格、召集人资格合法有效；本次会议的表决程序和表决结果合法、有效。

特此公告。

西部超导材料科技股份有限公司董事会

2025年6月26日