西部超导:关于控股子公司西安聚能超导磁体科技股份有限公司拟向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的提示性公告

证券代码：688122证券简称：西部超导公告编号：2026-018

西部超导材料科技股份有限公司

关于控股子公司西安聚能超导磁体科技股份有限公司

拟申请向不特定合格投资者公开发行股票

并在北京证券交易所上市的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

特别提示：

1、西部超导材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司西安聚

能超导磁体科技股份有限公司（以下简称“聚能磁体”）拟向不特定合格投资者公

开发行股票并在北京证券交易所（以下简称“北交所”）上市的申请存在无法通过北交所发行上市审核或中国证监会注册的风险。

2、聚能磁体存在因公开发行失败而无法在北交所上市的风险。

公司控股子公司聚能磁体自2026年3月2日在全国中小企业股份转让系统

挂牌以来，经营情况良好，现拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市（以下简称“本次发行上市事项”）。公司于2026年6月1日召开第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于控股子公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的议案》，本议案尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议。现将相关情况公告如下：

一、聚能磁体基本情况1、基本情况公司全称西安聚能超导磁体科技股份有限公司

企业类型股份有限公司（外商投资、未上市）

统一社会信用代码 91610132575071950C注册资本8500万元成立日期2011年6月15日注册地址陕西省西咸新区泾河新城正阳大道北段2000号法定代表人李超

主营业务主要从事超导磁体设备的研发、设计、生产、销售和服务

2、本次发行前股东结构

持股数量持股比例序号股东名称

（股）（%）

1西部超导材料科技股份有限公司2960000034.8235

2日本凤凰高科技创新有限公司1340000015.7647

3泉州佳汇恒磁投资发展合伙企业（有限合伙）60710007.1424

聚源海河中小企业发展创业投资基金（天津）合伙

450000005.8824企业（有限合伙）

5泉州科汇高磁投资发展合伙企业（有限合伙）47260005.5600

6上海汉虹精密机械有限公司40000004.7059

7上海芷菲企业管理合伙企业（有限合伙）30000003.5294

8陕西兴航成投资基金合伙企业（有限合伙）25000002.9412

9重庆新微成渝创业投资基金合伙企业（有限合伙）25000002.9412

10珠海新微股权投资基金合伙企业（有限合伙）25000002.9412

11其他10名股东1170300013.7681

二、聚能磁体本次发行上市方案的主要内容

1、本次发行股票的种类：人民币普通股。

2、发行股票面值：每股面值为1元。

3、本次发行股票数量：聚能磁体拟向不特定合格投资者公开发行股票不超过

25000000股（含本数，不含行使超额配售选择权可能发行的股份）。聚能磁体

及主承销商将根据具体发行情况择机采用超额配售选择权，采用超额配售选择权发行股票数量不超过本次公开发行股票数量的15%，即不超过375万股（含本数），包含采用超额配售选择权发行的股票数量在内，本次发行的股票数量不超过2875万股（含本数）。实际发行数量由聚能磁体董事会根据其股东会授权与主承销商协商确定，并以中国证监会或相关有权部门同意注册发行数量为准。

4、定价方式：通过发行人和主承销商自主协商直接定价、合格投资者网上竞

价、网下询价方式确定发行价格。

5、发行底价：以后续的询价或定价结果作为发行底价。

6、发行对象范围：已开通北交所上市公司股票交易权限的合格投资者，法律、法规和规范性文件禁止认购的除外。

7、募集资金用途：

聚能磁体本次发行募集资金在扣除相关费用后，将按照国家法律法规、监管机构的规定及其业务发展需要，拟用于超导磁体扩产项目、研发中心建设项目等用途。

序号项目名称项目总投资额（万元）拟投入募集资金金额（万元）

1超导磁体扩产项目18156.3418156.34

2研发中心建设项目12937.4112937.41

合计31093.7531093.75

8、发行前滚存利润的分配方案：若聚能磁体本次发行申请获得批准并成功发行，本次发行前的滚存未分配利润，由本次发行后的新老股东按照发行后的持股比例共同享有。

9、发行完成后股票上市的相关安排：本次发行完成后聚能磁体股票将在北交所上市，上市当日聚能磁体股票即在全国股转系统终止挂牌，并遵守《北京证券交易所股票上市规则》关于锁定期的要求。