证券代码：688123证券简称：聚辰股份公告编号：2025-058

聚辰半导体股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2025年10月13日

（二）股东大会召开的地点：上海市浦东新区张东路1761号10幢

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东

及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数110

普通股股东人数110

2、出席会议的股东所持有的表决权数量70580018

普通股股东所持有表决权数量70580018

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）44.5944

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）44.5944

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，会议通知于2025年9月20日公告，会议资料于2025年9月30日发布，公司董事长陈作涛先生主持会议，会议记录由董事会秘书翁华强先生负责，北京市中伦（上海）律师事务所陈莹莹律师和夏隽杰律师现场见证。出席现场会议的股东和代理人推举翁华强先生、郑星月女士作为股东代表与监事代表周洁娴女士、见证律师共同负责计票和监票工作。本次股东大会会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《证券法》、中国证监会《上市公司股东会规则》以及《聚辰股份公司章程》的有关规定，形成的决议合法有效。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席7人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、公司董事会秘书现场出席会议，其他高级管理人员列席会议。

部分董事、监事及高级管理人员以通讯（视频接入）方式出席或列席会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股7056144199.9737136770.019449000.0069

2、议案名称：关于续聘公司2025年度外部审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股7046509299.83721100260.155949000.00693、议案名称：聚辰半导体股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股6618446393.772243939556.225516000.0023

4、议案名称：聚辰半导体股份有限公司2025年限制性股票激励计划实施考

核管理办法

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股6618451393.772343939056.225416000.0023

5、议案名称：关于授权董事会办理2025年限制性股票激励计划有关事项的

议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股6618451393.772343939056.225416000.0023

6、议案名称：关于变更公司注册资本、取消公司监事会暨修订《公司章程》

及部分内部管理制度的议案

审议结果：通过表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股6510910792.248654699117.749910000.0014

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况议案同意反对弃权议案名称

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）关于使用部分超募资金永

13714652199.9500136770.036849000.0132

久补充流动资金的议案关于续聘公司2025年度

23705017299.69081100260.296049000.0132

外部审计机构的议案聚辰半导体股份有限公司

32025年限制性股票激励3276954388.1729439395511.822816000.0043计划（草案）聚辰半导体股份有限公司

42025年限制性股票激励3276959388.1730439390511.822716000.0043

计划实施考核管理办法

（三）关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会第三项、第四项、第五项以及第六项议案为特别决议事项，由出席会议（包括网络投票）的有表决权股东和代理人所持有表决权股份的三分之

二以上同意即为通过；其他议案均为普通决议事项，由出席会议（包括网络投票）的有表决权股东和代理人所持有表决权股份的过半数同意即为通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦（上海）律师事务所

律师：陈莹莹、夏隽杰

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格、会议表决程序均符合适用法律、《公司法》《股东大会议事规则》的

有关规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。特此公告。

聚辰半导体股份有限公司董事会

2025年10月14日