证券代码：688123证券简称：聚辰股份公告编号：2025-051

聚辰半导体股份有限公司

关于续聘2025年度外部审计机构的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为2025年度审计机构。

*本事项尚需提交公司股东大会审议，并自股东大会审议通过之日起生效。

经审计委员会全体成员审查同意，聚辰半导体股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议批准审计委员会提议的续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为2025年度外部审计机构事项，并确定其年度审计报酬为88.00万元，同时提请股东大会授权管理层根据消费者物价指数、社会平均工资水平变化以及业务规模、业务复杂程度变化等因素，在10%的变动幅度内合理调整2025年度审计费用。

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘

序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。

立信是国际会计网络 BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2498 名、从业人员总数10021名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师743名。

立信2024年业务收入（经审计）47.48亿元，其中审计业务收入36.72亿元，证券业务收入15.05亿元。

2024年度立信为693家上市公司提供年报审计服务，主要行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、科学研究和技术服务业、采矿业、批发和零

售业、建筑业、房地产业及电力、热力、燃气及水生产和供应业，审计收费8.54亿元，同行业上市公司审计客户93家。

2、投资者保护能力

截至2024年末，立信已提取职业风险基金1.71亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

立信近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

起诉（仲被诉（被仲诉讼（仲裁）诉讼（仲裁）诉讼（仲裁）结果裁）人裁）人事件金额部分投资者以证券虚假陈述责任纠纷为由对

金亚科技、立信所提起民事诉讼。根据有权金亚科技、

人民法院作出的生效判决，金亚科技对投资投资者周旭辉、立2014年报尚余500万元

者损失的12.29%部分承担赔偿责任，立信所信承担连带责任。立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额，目前生效判决均已履行。

部分投资者以保千里2015年年度报告；2016年半年度报告、年度报告；2017年半年度报告以及临时公告存在证券虚假陈述为由对保

千里、立信、银信评估、东北证券提起民事诉讼。立信未受到行政处罚，但有权人民法保千里、东院判令立信对保千里在2016年12月30日至

2015年重组、北证券、银2017年12月29日期间因虚假陈述行为对保

投资者2015年报、1096万元

信评估、立千里所负债务的15%部分承担补充赔偿责

2016年报信等任。目前胜诉投资者对立信申请执行，法院受理后从事务所账户中扣划执行款项。立信账户中资金足以支付投资者的执行款项，并且立信购买了足额的会计师事务所职业责任保险，足以有效化解执业诉讼风险，确保生效法律文书均能有效执行。3、诚信记录立信近三年因执业行为受到行政处罚5次、监督管理措施43次、自律监管

措施4次，涉及从业人员131名。立信近三年未因执业行为受到刑事处罚或纪律处分。

（二）项目信息

1、基本信息

注册会计师开始从事上市开始在立信开始为本公司提项目姓名执业时间公司审计时间执业时间供审计服务时间项目合伙人姚辉1997年2002年1994年2021年签字注册会计师戴莹2019年2015年2019年2021年质量控制复核人张朱华2009年2010年2010年2021年

（1）项目合伙人近三年从业情况：

姓名：姚辉时间上市公司名称职务

2022年-2024年厦门艾德生物医药科技股份有限公司项目合伙人

2022年-2024年聚辰半导体股份有限公司项目合伙人

2022年-2024年虹软科技股份有限公司项目合伙人

2022年-2024年福建永福电力设计股份有限公司项目合伙人

2022年-2024年上海透景生命科技股份有限公司项目合伙人

2024年苏州未来电器股份有限公司项目合伙人

2023年-2024年惠柏新材料科技（上海）股份有限公司项目合伙人

2023年-2024年读客文化股份有限公司项目合伙人

2022年天洋新材（上海）科技股份有限公司项目合伙人

2022年上海雅运纺织化工股份有限公司项目合伙人

2022年湖南博云新材料股份有限公司项目合伙人

2022年彩讯科技股份有限公司项目合伙人

2022年浙江鼎力机械股份有限公司项目合伙人

2022年-2023年优刻得科技股份有限公司质量控制复核人

2022年-2023年上海新炬网络信息技术股份有限公司质量控制复核人

2022年-2023年华谊集团股份有限公司质量控制复核人时间上市公司名称职务

2022年香溢融通控股集团股份有限公司质量控制复核人

（2）签字注册会计师近三年从业情况：

姓名：戴莹时间上市公司名称职务

2022年-2024年聚辰半导体股份有限公司签字注册会计师

（3）质量控制复核人近三年从业情况：

姓名：张朱华时间上市公司名称职务

2022年杭州雷迪克节能科技股份有限公司项目合伙人

2022年绵阳富临精工股份有限公司项目合伙人

2022年上海瀚讯信息技术股份有限公司项目合伙人

2022年-2024年上海健麾信息科技股份有限公司项目合伙人

2022年-2023年宿迁联盛科技股份有限公司项目合伙人

2022年-2024年圆通速递股份有限公司项目合伙人

2022年-2024年上海信联信息发展股份有限公司质量控制复核人

2022年-2023年上海奥浦迈生物科技股份有限公司质量控制复核人

2022年-2024年聚辰半导体股份有限公司质量控制复核人

2022年-2024年虹软科技股份有限公司质量控制复核人

2、项目组成员独立性和诚信记录情况审计项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人均不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》关于独立性要求的情形，前述人员过去三年无不良记录。

（三）审计收费

1、审计费用定价原则

主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

2、审计费用同比变化情况审计费用2024年度2025年度

年报审计收费金额（万元）65.0065.00

内控审计收费金额（万元）15.0015.00

专项审核收费金额（万元）8.008.00合计（万元）88.0088.00

注：董事会拟提请股东大会授权管理层根据消费者物价指数、社会平均工资水平变化以及业

务规模、业务复杂程度变化等因素，在10%的变动幅度内合理调整2025年度审计费用。按照调整上限计算，公司2025年度审计费用较2024年度的变化幅度未超过20%。

二、审议程序和专项意见

（一）审计委员会履职情况根据《聚辰股份外部审计机构选聘管理制度》，通过对立信会计师事务所（特殊普通合伙）专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况以及独立性等方面的综合考量，公司第三届董事会审计委员会2025年第六次会议于2025年9月19日审议通过了《关于提议续聘公司2025年度外部审计机构的议案》，提议董事会提请股东大会续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度外部审计机构，年度审计报酬为88.00万元，同时提议董事会提请股东大会授权管理层根据消费者物价指数、社会平均工资水平变化以及业务规模、业务复杂程度变化等因素，在10%的变动幅度内合理调整2025年度审计费用。

（二）董事会审议情况

经审计委员会全体成员审查同意，公司第三届董事会第七次会议于2025年

9月19日审议通过了《关于续聘公司2025年度外部审计机构的议案》，批准审

计委员会提议的续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度外部

审计机构事项，并决议将该事项提交公司股东大会审议，同时提请股东大会授权管理层根据消费者物价指数、社会平均工资水平变化以及业务规模、业务复杂程

度变化等因素，在10%的变动幅度内合理调整2025年度审计费用。

（三）生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。特此公告。

聚辰半导体股份有限公司董事会

2025年9月20日