证券代码：688123证券简称：聚辰股份公告编号：2026-030

聚辰半导体股份有限公司

第三届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

聚辰半导体股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议

于2026年4月27日在公司以现场结合通讯表决的方式召开，本次会议应到董事

7名，实到董事7名，公司董事会秘书、证券事务代表等相关人员列席了会议。

本次会议由董事长陈作涛先生主持，会议的召开和表决程序符合《公司法》及《聚辰股份公司章程》的有关规定，形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议并通过《聚辰股份2026年第一季度报告》

《聚辰股份2026年第一季度报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，后附的财务报表（包括2026年3月31日的合并资产负债表，2026年1-3月的合并利润表以及合并现金流量表）在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司2026年3月31日的财务状况以及2026年1-3月的经营成果和现金流量。董事会批准《聚辰股份2026年第一季度报告》报出。（详见公司同日披露的《聚辰股份2026年第一季度报告》）表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

本报告业经公司第三届董事会审计委员会2026年第六次会议事前审议通过，并同意提交董事会审议。

（二）审议并通过《关于调整2021年、2022年、2023年限制性股票激励计划限制性股票授予价格的议案》公司2025年年度股东会于2026年4月10日审议通过了《聚辰股份2025年年度利润分配方案》，决议以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币7.00元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。鉴于公司2025年年度利润分配方案已于2026年4月27日实施完毕，根据公司2021年、2022年、2023年限制性股票激励计划的相关规定，应对限制性股票的授予价格进行相应的调整。

据此，2021年限制性股票激励计划的限制性股票授予价格由15.72元/股调整为15.02元/股，2022年限制性股票激励计划的限制性股票授予价格由16.03元/股调整为15.33元/股，2023年限制性股票激励计划的限制性股票授予价格由27.10元/股调整为26.40元/股。（详见公司同日披露的《聚辰股份关于调整2021年、2022年、2023年限制性股票激励计划授予价格及作废处理部分限制性股票的公告》）

表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

本议案所议事项业经公司第三届董事会薪酬与考核委员会2026年第二次会议事前审议通过。关联董事翁华强回避表决。

（三）审议并通过《关于作废处理部分限制性股票的议案》鉴于2022年限制性股票激励计划首次授予部分1名激励对象因个人原因于限制性股票归属登记前离职；2023年限制性股票激励计划首次授予部分6名激

励对象因个人原因于限制性股票归属登记前离职，以及2022年限制性股票激励计划首次授予部分2名激励对象、2023年限制性股票激励计划首次授予部分1

名激励对象因个人绩效考核结果为“中等（C）”导致的个人层面归属比例为 80%，经公司2022年第一次临时股东大会、2023年第二次临时股东大会授权，董事会决议作废处理该等激励对象已获授予但尚未归属的91650股限制性股票。（详见公司同日披露的《聚辰股份关于调整2021年、2022年、2023年限制性股票激励计划授予价格及作废处理部分限制性股票的公告》）

表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。本议案所议事项业经公司第三届董事会薪酬与考核委员会2026年第二次会议事前审议通过，并形成《聚辰股份2022年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象2025年度绩效考核报告》、《聚辰股份2023年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象2024年度绩效考核报告》提交董事会参考。关联董事翁华强回避表决。

（四）审议并通过《关于2021年限制性股票激励计划预留授予部分第二批

次第四个归属期符合归属条件的议案》

根据《聚辰股份2021年限制性股票激励计划（草案）》以及《聚辰股份2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》，经公司2020年年度股东大会授权，董事会认为2021年限制性股票激励计划预留授予部分第二批次第四个归属期规

定的归属条件已经成就，批准公司为符合条件的3名激励对象办理归属相关事宜，本次可归属的限制性股票数量为10400股。（详见公司同日披露的《聚辰股份2021年限制性股票激励计划预留授予部分第二批次第四个归属期符合归属条件的公告》）

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

本议案所议事项业经公司第三届董事会薪酬与考核委员会2026年第二次会议事前审议通过，并形成《聚辰股份2021年限制性股票激励计划预留授予部分

第二批次激励对象2024年度绩效考核报告》提交董事会参考。

（五）审议并通过《关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第四个归属期符合归属条件的议案》

根据《聚辰股份2022年限制性股票激励计划（草案）》以及《聚辰股份2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》，经公司2022年第一次临时股东大会授权，董事会认为2022年限制性股票激励计划首次授予部分第四个归属期规定的归属条件已经成就，批准公司为符合条件的59名激励对象办理归属相关事宜，本次可归属的限制性股票数量为364975股。（详见公司同日披露的《聚辰股份

2022年限制性股票激励计划首次授予部分第四个归属期符合归属条件的公告》）

表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。本议案所议事项业经公司第三届董事会薪酬与考核委员会2026年第二次会议事前审议通过，并形成《聚辰股份2022年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象2025年度绩效考核报告》提交董事会参考。关联董事翁华强回避表决。

（六）审议并通过《关于2023年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期符合归属条件的议案》

根据《聚辰股份2023年限制性股票激励计划（草案）》以及《聚辰股份2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》，经公司2023年第二次临时股东大会授权，董事会认为2023年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期规定的归属条件已经成就，批准公司为符合条件的58名激励对象办理归属相关事宜，本次可归属的限制性股票数量为245700股。（详见公司同日披露的《聚辰股份

2023年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期符合归属条件的公告》）

表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

本议案所议事项业经公司第三届董事会薪酬与考核委员会2026年第二次会议事前审议通过，并形成《聚辰股份2023年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象2024年度绩效考核报告》提交董事会参考。关联董事翁华强回避表决。

（七）审议并通过《关于2023年限制性股票激励计划预留授予部分第一批

次第二个归属期符合归属条件的议案》

根据《聚辰股份2023年限制性股票激励计划（草案）》以及《聚辰股份2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》，经公司2023年第二次临时股东大会授权，董事会认为2023年限制性股票激励计划预留授予部分第一批次第二个归属期规定的归属条件已经成就，批准公司为符合条件的1名激励对象办理归属相关事宜，本次可归属的限制性股票数量为3750股。（详见公司同日披露的《聚辰股份2023年限制性股票激励计划预留授予部分第一批次第二个归属期符合归属条件的公告》）

表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

本议案所议事项业经公司第三届董事会薪酬与考核委员会2026年第二次会

议事前审议通过，并形成《聚辰股份2023年限制性股票激励计划预留授予部分第一批次激励对象2024年度绩效考核报告》提交董事会参考。关联董事翁华强回避表决。

（八）审议并通过《关于2023年限制性股票激励计划预留授予部分第二批

次第二个归属期符合归属条件的议案》

根据《聚辰股份2023年限制性股票激励计划（草案）》以及《聚辰股份2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》，经公司2023年第二次临时股东大会授权，董事会认为2023年限制性股票激励计划预留授予部分第二批次第二个归属期规定的归属条件已经成就，批准公司为符合条件的5名激励对象办理归属相关事宜，本次可归属的限制性股票数量为6700股。（详见公司同日披露的《聚辰股份2023年限制性股票激励计划预留授予部分第二批次第二个归属期符合归属条件的公告》）

表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

本议案所议事项业经公司第三届董事会薪酬与考核委员会2026年第二次会议事前审议通过，并形成《聚辰股份2023年限制性股票激励计划预留授予部分

第二批次激励对象2025年度绩效考核报告》提交董事会参考。关联董事翁华强回避表决。

特此公告。

聚辰半导体股份有限公司董事会

2026年4月28日