证券代码：688125证券简称：安达智能公告编号：2025-035

广东安达智能装备股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2025年9月15日

（二）股东大会召开的地点：广东省东莞市寮步镇向西东区路17号，公司三楼董事会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数30

普通股股东人数30

2、出席会议的股东所持有的表决权数量61597293

普通股股东所持有表决权数量61597293

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

75.1975例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）75.1975

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长刘飞先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》

《上市公司股东会规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《广东安达智能装备股份有限公司章程》的有关规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席7人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书及其他高管的列席情况：

公司总经理WANG HAI先生、董事会秘书兼副总经理杨明辉先生、财务总

监易伟桃先生、副总经理陈园园先生出席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案1、议案名称：《关于取消监事会、变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

普通股6159529399.996710000.001610000.0017

2、议案名称：《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》

2.01、议案名称：《股东会议事规则》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股6159529399.996710000.001610000.00172.02、议案名称：《董事会议事规则》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

普通股6159529399.996710000.001610000.0017

2.03、议案名称：《独立董事工作制度》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数

（%）（%票数）（%）

普通股6156729399.9513290000.047010000.0017

2.04、议案名称：《对外担保管理制度》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数票数）（%）（%）

普通股6156729399.9513290000.047010000.0017

2.05、议案名称：《关联交易管理制度》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数%票数）（）（%）

普通股6159579399.997510000.00165000.0009

2.06、议案名称：《对外投资管理制度》

审议结果：通过表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数）（%票数）（%）

普通股6159529399.996710000.001610000.0017

2.07、议案名称：《防范大股东和其他关联方资金占用制度》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数票数）（%）（%）

普通股6159579399.997510000.00165000.0009

2.08、议案名称：《累积投票制度》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数票数（）（%）（%）

普通股6159529399.996710000.001610000.0017

2.09、议案名称：《利润分配管理制度》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

普通股6154779399.9196490000.07955000.0009

2.10、议案名称：《募集资金管理制度》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例票数比例票数比例（%）（%）（%）

普通股6156739399.9514290000.04709000.0016

2.11、议案名称：《董事、高级管理人员薪酬管理制度》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

普通股6156779399.9521290000.04705000.0009

（二）关于议案表决的有关情况说明

1、议案1为特别决议议案，已获得出席本次股东大会且对该议案有表决权

的股东所持表决权的三分之二以上通过；

2、议案2为逐项表决的议案，其11个子议案均审议通过。

3、本次股东大会未涉及关联事项议案的表决，不存在回避表决的情况。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市康达（深圳）律师事务所

律师：胡莹莹、廖璐

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，本次会议的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

广东安达智能装备股份有限公司董事会

2025年9月16日