证券代码：688125 证券简称：安达智能 公告编号：2026-046
广东安达智能装备股份有限公司
2026年第三次临时股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
* 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东会召开的时间：2026年 9月 18日
（二） 股东会召开的地点：广东安达智能装备股份有限公司三楼董事会议室（地址：广东省东莞市寮步镇向西东区路 17号）
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 14
普通股股东人数 14
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 57294754
普通股股东所持有表决权数量 57294754
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
69.5110例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 69.5110
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，董事长刘飞先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事7人，列席7人；
2、董事会秘书及其他高管的列席情况：公司总经理WANG HAI先生、董事会秘
书兼副总经理杨明辉先生、财务总监易伟桃先生、副总经理陈园园先生列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 累积投票议案表决情况
1、《关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会非独立董事的议案》
得票数占出席议案
议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选序号
权的比例（%）关于选举刘飞先生为
1.01 第三届董事会非独立 57271495 99.9594 是
董事的议案关于选举何玉良先生
1.02 为第三届董事会非独 57267194 99.9518 是
立董事的议案关于选举张攀武先生
1.03 为第三届董事会非独 57267394 99.9522 是
立董事的议案
2、《关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会独立董事的议案》
得票数占出席议案
议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选序号
权的比例（%）关于选举许鋆女士为
2.01 第三届董事会独立董 57271596 99.9595 是
事的议案关于选举彭建华先生
2.02 为第三届董事会独立 57268296 99.9538 是
董事的议案
2.03 关于选举赵明昕先生 57267393 99.9522 是
为第三届董事会独立董事的议案
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
1、累积投票议案
(1)、《关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会非独立董事的议案》得票数占出席议案
议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选序号
权的比例（%）关于选举刘飞先生为第
1.01 三届董事会非独立董事 541810 95.8838 是
的议案关于选举何玉良先生为
1.02 第三届董事会非独立董 537509 95.1227 是
事的议案关于选举张攀武先生为
1.03 第三届董事会非独立董 537709 95.1581 是
事的议案
(2)、《关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会独立董事的议案》得票数占出席议案
议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选序号
权的比例（%）关于选举许鋆女士为第
2.01 三届董事会独立董事的 541911 95.9017 是
议案关于选举彭建华先生为
2.02 第三届董事会独立董事 538611 95.3177 是
的议案关于选举赵明昕先生为
2.03 第三届董事会独立董事 537708 95.1579 是
的议案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次会议审议的议案均属于普通决议议案，已获出席本次股东会的股东
或股东代理人所持有效表决权股份数量的二分之一以上通过。
2、本次会议对议案 1、2进行了中小投资者单独计票。三、 律师见证情况
1、本次股东会见证的律师事务所：北京市康达（深圳）律师事务所
律师：肖雅婷、丁泽政
2、律师见证结论意见：
见证律师认为，本次会议的召集和召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
广东安达智能装备股份有限公司董事会
2026年 9月 19日
沪公网安备31011802005267号
