广东安达智能装备股份有限公司

2025年度董事会审计委员会履职情况报告

2025年度，根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规

则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》《广东安达智能装备股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《审计委员会工作细则》等相关法律法规、部门规章、规范性文件及公司管理制度的有关规定，广东安达智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会依法履行职责，积极促进公司的规范运作和健康发展，现将2025年度的工作情况汇报如下：

一、公司董事会审计委员会基本情况

公司第二届董事会审计委员会原由彭建华先生、赵明昕先生和刘勇先生三名

成员组成，其中彭建华先生、赵明昕先生为独立董事，审计委员会召集人由会计专业人士彭建华先生担任。2025年9月，因公司治理结构调整，刘勇先生不再担任公司董事及董事会审计委员会委员；经公司职工代表大会选举及第二届董事

会第十四次会议审议通过，由高芳女士担任第二届董事会职工代表董事及董事会

审计委员会委员。调整后，公司第二届董事会审计委员会委员为彭建华先生、赵明昕先生和高芳女士，召集人为彭建华先生。

公司董事会审计委员会符合相关法律法规中关于审计委员会人数比例和专业配置的要求。报告期内，审计委员会委员在监督外部审计机构的工作、指导公司内部审计、审阅公司财务报告等方面向董事会提出了专业意见，在公司审计与风险管理等方面发挥了重要作用。

二、公司董事会审计委员会会议召开情况

报告期内，公司董事会审计委员会共召开了4次会议，全体委员均亲自参加了会议，会议召开的简要情况如下：

会议召开序号会议届次审议的议案名称时间2025年3第二届董事会审计委1、《关于2024年年度报告审计工作进展的月28日员会第八次会议议案》1、《关于天健会计师事务所2024年审计工作总结的议案》2、《关于审议〈2024年年度报告〉全文及其摘要的议案》

3、《关于〈2025年第一季度报告〉的议案》4、《关于〈2024年度财务决算报告〉的议案》5、《关于〈2024年度内部控制评价报告〉的议案》2025年4第二届董事会审计委6、《关于〈2024年度利润分配预案〉的议月21日员会第九次会议案》7、《关于2024年度董事会审计委员会履职报告的议案》8、《关于〈2024年度会计师事务所履职情况评估报告〉的议案》9、《关于〈审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况报告〉的议案》10、《关于开展以套期保值为目的的外汇衍生品交易业务的议案》

11、《关于续聘会计师事务所的议案》2025年8第二届董事会审计委1、《关于公司〈2025年半年度报告〉全文月25日员会第十次会议及其摘要的议案》

2025年10第二届董事会审计委

41、《关于〈2025年第三季度报告〉的议案》

月27日员会第十一次会议

三、公司董事会审计委员会主要工作及履职情况

（一）监督及评估外部审计机构工作

考虑公司业务发展情况和整体审计的需要，为保持审计工作的一致性和连续性，公司聘请符合《证券法》规定的天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司

2025年度审计机构。董事会审计委员会对聘请2025年度审计机构议案进行了事前审议，评估了天健会计师事务所（特殊普通合伙）的执业资格和执业能力、诚信记录和项目成员信息，同意公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为

2025年度审计机构，并同意将该议案提交董事会审议。

报告期内，董事会审计委员会与天健会计师事务所（特殊普通合伙）就2025年度审计工作的审计范围、审计计划、审计方法等事项进行了充分的讨论与沟通，在审计期间也未发现在审计中存在其他的重大事项。在审计期间，审计委员会认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）勤勉尽责，遵循了独立、客观、公正的职业准则。

（二）监督及评估内部审计工作

报告期内，董事会审计委员会认真审阅了公司的内部审计工作计划，并认可该计划的可行性，同时督促公司内部审计机构严格按照审计计划执行，并对内部审计工作提出了指导性的意见，提高了公司内部审计的工作成效。

（三）审阅公司财务报告并对其发表意见

报告期内，董事会审计委员会委员认真审阅了公司的各期财务报告，就财务报告的编制工作和重点事项与外部审计机构及公司有关部门进行了沟通，从专业角度对公司财务报告的真实性、准确性和完整性进行了监督。董事会审计委员会认为公司各期财务报告符合《企业会计准则》要求，真实、准确、完整地反映了公司情况。

（四）监督及评估公司的内部控制

2025年，审计委员会充分发挥专业职能和行业专长，积极推动公司内部控

制制度建设和执行，认为公司内部控制的运作情况符合相关法律、法规及规范性文件对于上市公司规范治理的要求，切实保障了公司和股东的合法权益。

（五）监督募集资金管理情况

报告期内，公司董事会就募集资金存放与使用情况进行审议。董事会审计委员会重点关注募集资金使用的合规性和合理性、募集资金账户管理情况等事项。

董事会审计委员会认为：公司对募集资金存放、管理和使用规范，不存在变相改变募集资金用途的情况。

（六）审阅关联交易事项

报告期内，审计委员会对公司发生的关联交易事项进行了审查，认为公司与关联方发生的关联交易是公司日常经营行为，关联交易的定价遵循公平、合理的原则，不存在异常关联交易，不存在损害公司和全体股东利益，特别是中小股东利益的情形。

（七）协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通

报告期内，为更好地使管理层、内部审计部门及相关部门与天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行充分有效的沟通，审计委员会在听取了各方的诉求意见后，积极进行了相关协调工作，提高审计工作效率，共同发挥审计监督职能。四、总体评价报告期内，董事会审计委员会依据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》《审计委员会工作细则》等相关规定，恪尽职守，尽职尽责地履行了审计委员会的职责。

2026年，公司董事会审计委员会将继续秉持审慎、客观、独立的原则，勤勉尽责，充分发挥公司审计委员会的监督职能，切实履行好职权范围内的责任。在监督外部审计、指导公司内部审计、督促公司完善内控制度等方面继续发挥专业作用，维护公司与全体股东的合法权益，促进公司稳健经营和规范运作。

特此报告。

广东安达智能装备股份有限公司董事会审计委员会

2026年4月24日