证券代码：688126证券简称：沪硅产业公告编号：2026-035

上海硅产业集团股份有限公司

关于2025年年度股东会增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、股东会有关情况

1.股东会的类型和届次：

2025年年度股东会

2.股东会召开日期：2026年6月30日

3.股东会股权登记日：

股份类别股票代码股票简称股权登记日

A股 688126 沪硅产业 2026/6/23

二、增加临时提案的情况说明

1.提案人：上海国盛（集团）有限公司

2.提案程序说明

公司已于2026年6月10日公告了股东会召开通知，单独持有16.58%股份的股东上海国盛（集团）有限公司，在2026年6月18日提出临时提案并书面提交股东会召集人。股东会召集人按照《上市公司股东会规则》有关规定，现予以公告。

3.临时提案的具体内容

公司董事会于2026年6月18日收到公司股东上海国盛（集团）有限公司书面提交的《关于提请增加2025年年度股东会临时提案的函》，上海国盛（集团）有限公司提议将第三届董事会第十次会议审议通过的《关于子公司增资扩股暨关联交易的议案》作为临时提案提交公司计划于2026年6月30日召开的2025年年度股东会审议。上述临时提案的具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《关于子公司增资扩股暨关联交易的公告》（公告编号：2026-034）。

三、除了上述增加临时提案外，于2026年6月10日公告的原股东会通知事项不变。

四、增加临时提案后股东会的有关情况。

（一）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期、时间：2026年6月30日14点00分

召开地点：上海市嘉定区新徕路200号一楼会议室

（二）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票开始时间：2026年6月30日

网络投票结束时间：2026年6月30日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:259:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

（三）股权登记日原通知的股东会股权登记日不变。

（四）股东会议案和投票股东类型投票股东类型序号议案名称

A股股东

非累积投票议案1关于2025年度董事会工作报告的议案√

2关于2025年年度报告及摘要的议案√

3关于2025年度利润分配方案的议案√

4关于2026年度向银行申请综合授信额度的议案√

5关于续聘2026年度审计机构的议案√

6关于拟减持其他权益工具投资的议案√

7关于为公司董事、高级管理人员购买责任险的议案√

8关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案√

9关于2026年度董事薪酬方案的议案√

10关于子公司增资扩股暨关联交易的议案√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东会审议的议案，已经公司第三届董事会第七次会议、第三届董事会

第九次会议和第三届董事会第十次会议审议通过。相关公告已于2026年4月17日、2026年 6月 10日和 2026年 6月 19日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

及指定信息披露媒体上予以披露。公司将在2025年年度股东会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《上海硅产业集团股份有限公司 2025年年度股东会会议资料》。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：3、7、8、9、10

4、涉及关联股东回避表决的议案：10

应回避表决的关联股东名称：上海国盛（集团）有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无特此公告。

上海硅产业集团股份有限公司董事会

2026年6月19日附件1：授权委托书

授权委托书

上海硅产业集团股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年6月30日

召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号非累积投票议案名称同意反对弃权

1关于2025年度董事会工作报告的议案

2关于2025年年度报告及摘要的议案

3关于2025年度利润分配方案的议案

4关于2026年度向银行申请综合授信额度的议案

5关于续聘2026年度审计机构的议案

6关于拟减持其他权益工具投资的议案

7关于为公司董事、高级管理人员购买责任险的议案

8关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的

议案

9关于2026年度董事薪酬方案的议案

10关于子公司增资扩股暨关联交易的议案

委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年月日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。