证券代码：688126证券简称：沪硅产业公告编号：2025-036

上海硅产业集团股份有限公司

2025年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2025年6月5日

（二）股东大会召开的地点：上海市嘉定区新徕路200号一楼会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数439

普通股股东人数439

2、出席会议的股东所持有的表决权数量1064481764

普通股股东所持有表决权数量1064481764

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

38.7482例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）38.7482

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东大会主持情况等。

本次会议由董事会召集，由董事长俞跃辉主持，以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开与表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（五）公司董事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，以现场结合通讯方式出席9人；

2、董事会秘书方娜出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交

易符合相关法律法规条件的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数票数）（%）（%）

普通股104375265298.0526203493531.91163797590.0358

2、议案名称：关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交

易方案的议案

2.01、议案名称：本次交易的整体方案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数票数（）（%）（%）

普通股104378545298.0557203495531.91163467590.0327

2.02、议案名称：发行股份及支付现金购买资产具体方案—发行股份的种类、面值及上市地点

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权比例比例比例

票数%票数票数（）（%）（%）

普通股104377507498.0547203499311.91173567590.0336

2.03、议案名称：发行股份及支付现金购买资产具体方案—发行方式和发行

对象

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

普通股104378507498.0557203499311.91173467590.0326

2.04、议案名称：发行股份及支付现金购买资产具体方案—标的资产的定价

依据和交易价格

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数票数（）（%）（%）

普通股104378007498.0552203499311.91173517590.0331

2.05、议案名称：发行股份及支付现金购买资产具体方案—定价基准日和发

行价格

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数票数）（%）（%）

普通股104378007498.0552203499311.91173517590.0331

2.06、议案名称：发行股份及支付现金购买资产具体方案—发行价格调整机

制

审议结果：通过表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数%票数）（）（%）

普通股104378007498.0552203499311.91173517590.0331

2.07、议案名称：发行股份及支付现金购买资产具体方案—发行股份的数量

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数票数）（%）（%）

普通股104380065298.0571203293531.90973517590.0332

2.08、议案名称：发行股份及支付现金购买资产具体方案—锁定期安排

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数票数（）（%）（%）

普通股104378007498.0552203313141.90993703760.0349

2.09、议案名称：发行股份及支付现金购买资产具体方案—滚存未分配利润

安排

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

普通股104375603698.0529203313141.90993944140.0372

2.10、议案名称：发行股份及支付现金购买资产具体方案—过渡期损益归属

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权比例比例比例

票数%票数票数（）（%）（%）

普通股104380065298.0571203107361.90803703760.0349

2.11、议案名称：发行股份及支付现金购买资产具体方案—标的资产办理权

属转移的合同义务和违约责任

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

普通股104378007498.0552203313141.90993703760.0349

2.12、议案名称：发行股份及支付现金购买资产具体方案—决议有效期

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数票数（）（%）（%）

普通股104380065298.0571203107361.90803703760.0349

2.13、议案名称：发行股份募集配套资金具体方案—发行股份的种类、面值

及上市地点

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数票数（）（%）（%）

普通股104380065298.0571203293531.90973517590.0332

2.14、议案名称：发行股份募集配套资金具体方案—发行方式和发行对象

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例票数比例票数比例（%）（%）（%）

普通股104380065298.0571203107361.90803703760.0349

2.15、议案名称：发行股份募集配套资金具体方案—定价基准日和发行价格

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数票数）（%）（%）

普通股104377907498.0551203323141.91003703760.0349

2.16、议案名称：发行股份募集配套资金具体方案—募集配套资金金额及发

行数量

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

普通股104241308297.9268216967062.03823719760.0350

2.17、议案名称：发行股份募集配套资金具体方案—锁定期安排

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数票数（）（%）（%）

普通股104373447498.0509203323141.91004149760.0391

2.18、议案名称：发行股份募集配套资金具体方案—募集配套资金用途

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股104259896697.9442216967062.03821860920.01762.19、议案名称：发行股份募集配套资金具体方案—滚存未分配利润安排

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数

（%）（%票数）（%）

普通股104377847498.0550203313141.90993719760.0351

2.20、议案名称：发行股份募集配套资金具体方案—决议有效期

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数票数（）（%）（%）

普通股104396435898.0725203313141.90991860920.01763、议案名称：关于《公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

普通股104397335898.0733203073141.90772010920.0190

4、议案名称：关于本次交易构成关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数票数（）（%）（%）

普通股104396939698.0730203191761.90881931920.0182

5、议案名称：关于本次交易构成重大资产重组但不构成重组上市的议案审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数）（%票数）（%）

普通股104395645898.0718203121141.90812131920.0201

6、议案名称：关于本次交易符合《上市公司监管指引第9号》第四条规定的议

案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数）（%票数）（%）

普通股104396595898.0726203186141.90871971920.0187

7、议案名称：关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条、

第四十三条规定的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

普通股104396195898.0723203226141.90911971920.0186

8、议案名称：关于本次交易符合《上市规则》第11.2条规定、《持续监管办法》

第二十条及《重组审核规则》第八条规定的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

普通股104396295898.0724203010361.90712177700.02059、议案名称：关于本次交易相关主体不存在《上市公司监管指引第7号》第十

二条及《自律监管指引第6号》第三十条情形的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数票数（）（%）（%）

普通股104396695898.0727202837361.90552310700.0218

10、议案名称：关于公司不存在《上市公司证券发行注册管理办法》第十一

条规定的不得向特定对象发行股票的情形的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股104396395898.0725203459311.91131718750.0162

11、议案名称：关于本次交易信息公布前股票价格波动情况的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

普通股104396018598.0721203229871.90911985920.0188

12、议案名称：关于本次交易前12个月内购买、出售资产情况的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股104391904298.0682203273141.90952354080.022313、议案名称：关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数票数（）（%）（%）

普通股104395949398.0720203162871.90852059840.0195

14、议案名称：关于签署本次交易相关协议的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数票数（）（%）（%）

普通股104395449398.0716203262871.90952009840.0189

15、议案名称：关于签署本次交易相关补充协议的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股104376460998.0537203202871.90893968680.0374

16、议案名称：关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

普通股104378119998.0553203006141.90703999510.0377

17、议案名称：关于本次交易相关审计报告、备考审阅报告及评估报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数）（%票数）（%）

普通股104376060998.0534203221261.90913990290.0375

18、议案名称：关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法

与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

普通股104375164698.0525203221261.90914079920.0384

19、议案名称：关于本次交易定价的依据及公平合理性的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股104374590998.0520203487431.91163871120.0364

20、议案名称：关于本次交易摊薄即期回报及填补回报措施的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股104365928298.0438204234531.91863990290.0376

21、议案名称：关于公司未来三年（2025-2027年）股东分红回报规划的议案审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数（）（%票数）（%）

普通股106273089399.835513501420.12684007290.0377

22、议案名称：关于本次交易中直接或间接有偿聘请第三方机构或个人的议

案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

普通股104375248598.0526203012871.90714279920.0403

23、议案名称：关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次交

易相关事宜的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数票数）（%）（%）

普通股104376263698.0535202983991.90684207290.0397

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例比例序号票数

（%票数%票数比例（%））（）

1关于公司发行497796.001920343.924737970.0734

股份及支付现5265935359金购买资产并2募集配套资金暨关联交易符合相关法律法

规条件的议案2.01本次交易的整497796.008220343.924834670.0670体方案8545955359

2

2.02发行股份及支497796.006220343.924935670.0689

付现金购买资7507993159

产具体方案—4发行股份的种

类、面值及上市地点

2.03发行股份及支497796.008220343.924934670.0669

付现金购买资8507993159

产具体方案—4发行方式和发行对象

2.04发行股份及支497796.007220343.924935170.0679

付现金购买资8007993159

产具体方案—4标的资产的定价依据和交易价格

2.05发行股份及支497796.007220343.924935170.0679

付现金购买资8007993159

产具体方案—4定价基准日和发行价格

2.06发行股份及支497796.007220343.924935170.0679

付现金购买资8007993159

产具体方案—4发行价格调整机制

2.07发行股份及支497896.011220323.920935170.0679

付现金购买资0065935359

产具体方案—2发行股份的数量

2.08发行股份及支497796.007220333.921337030.0715

付现金购买资8007131476

产具体方案—4锁定期安排

2.09发行股份及支497796.002620333.921339440.0761

付现金购买资5603131414

产具体方案—6滚存未分配利

润安排2.10发行股份及支497896.011220313.917337030.0715付现金购买资0065073676

产具体方案—2过渡期损益归属

2.11发行股份及支497796.007220333.921337030.0715

付现金购买资8007131476

产具体方案—4标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任

2.12发行股份及支497896.011220313.917337030.0715

付现金购买资0065073676

产具体方案—2决议有效期

2.13发行股份募集497896.011220323.920935170.0679

配套资金具体0065935359

方案—发行股2

份的种类、面值及上市地点

2.14发行股份募集497896.011220313.917337030.0715

配套资金具体0065073676

方案—发行方2式和发行对象

2.15发行股份募集497796.007020333.921537030.0715

配套资金具体7907231476

方案—定价基4准日和发行价格

2.16发行股份募集496495.743521694.184637190.0719

配套资金具体1308670676

方案—募集配2套资金金额及发行数量

2.17发行股份募集497795.998420333.921541490.0801

配套资金具体3447231476

方案—锁定期4安排

2.18发行股份募集496595.779421694.184618600.0360

配套资金具体9896670692

方案—募集配6套资金用途

2.19发行股份募集497796.006920333.921337190.0718配套资金具体7847131476

方案—滚存未4分配利润安排

2.20发行股份募集497996.042720333.921318600.0360

配套资金具体6435131492

方案—决议有8效期3关于《公司发行497996.044520303.916620100.0389股份及支付现7335731492金购买资产并8募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案

4关于本次交易497996.043720313.918919310.0374

构成关联交易6939917692的议案6

5关于本次交易497996.041220313.917621310.0412

构成重大资产5645211492重组但不构成8重组上市的议案

6关于本次交易497996.043020313.918819710.0382符合《上市公司6595861492监管指引第98

号》第四条规定的议案

7关于本次交易497996.042320323.919619710.0381符合《上市公司6195261492重大资产重组8管理办法》第十

一条、第四十三条规定的议案

8关于本次交易497996.042520303.915421770.0421符合《上市规6295103670

则》第11.2条8规定、《持续监管办法》第二十条及《重组审核规则》第八条规定的议案

9关于本次交易497996.043220283.912123100.0447相关主体不存6695373670在《上市公司监8管指引第7号》第十二条及《自律监管指引第6

号》第三十条情形的议案

10关于公司不存497996.042720343.924117180.0332在《上市公司证6395593175券发行注册管8理办法》第十一条规定的不得向特定对象发行股票的情形的议案

11关于本次交易497996.041920323.919719850.0384

信息公布前股6018298792票价格波动情5况的议案

12关于本次交易497996.034020323.920523540.0455

前12个月内购1904731408

买、出售资产情2况的议案

13关于本次交易497996.041820313.918420590.0398

履行法定程序5949628784

的完备性、合规3性及提交法律文件的有效性的议案

14关于签署本次497996.040820323.920320090.0389

交易相关协议5449628784的议案3

15关于签署本次497796.004220323.919139680.0767

交易相关补充6460028768协议的议案9

16关于本次交易497796.007420303.915339990.0773

采取的保密措8119061451施及保密制度9的议案

17关于本次交易497796.003420323.919539900.0771

相关审计报告、6060212629备考审阅报告9及评估报告的议案

18关于评估机构497796.001720323.919540790.0788的独立性、评估5164212692

假设前提的合6

理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案

19关于本次交易497796.000620343.924638710.0748

定价的依据及4590874312公平合理性的9议案

20关于本次交易497695.983920423.939039900.0771

摊薄即期回报5928345329及填补回报措2施的议案

21关于公司未来516799.662313500.260440070.0773

三年308914229（2025-20273年）股东分红回报规划的议案

22关于本次交易497796.001920303.915542790.0826

中直接或间接5248128792有偿聘请第三5方机构或个人的议案

23关于提请股东497796.003820293.914942070.0813

大会授权董事6263839929会及其授权人6士全权办理本次交易相关事宜的议案

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、议案1-23为特别决议议案，已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权

股份总数三分之二以上表决通过。

2、议案1-23对中小投资者进行了单独计票。

3、涉及关联股东回避表决的议案：议案1-23。应回避表决的关联股东名称：国

家集成电路产业投资基金股份有限公司、国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司。三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：廖筱云律师、王健弛律师

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次会议召集人资格合法有效；出席本次股东大会人员的资格合法有效；表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

上海硅产业集团股份有限公司董事会

2025年6月6日