上海证券交易所并购重组审核委员会

2025年第15次审议会议

结果公告

上海证券交易所并购重组审核委员会2025年第15次审议会

议于2025年9月12日召开，现将会议审议情况公告如下：

一、审议结果

上海硅产业集团股份有限公司（发行股份购买资产）：本次交易符合重组条件和信息披露要求。

二、重组委会议现场问询的主要问题

1.请上市公司代表结合 300mm 半导体硅片市场竞争格局、行业产能规模、市场价格趋势、标的公司客户以及在手订单情况，说明标的公司产能消化的可实现性以及应对市场竞争的具体措施。请独立财务顾问代表发表明确意见。

2.请上市公司代表结合所处行业、标的公司特点、可比交易案例等，说明评估方法和评估参数选择的合理性。请独立财务顾问代表和评估师代表发表明确意见。

三、需进一步落实事项无。

-1-上海证券交易所并购重组审核委员会

2025年9月12日