证券代码：688126证券简称：沪硅产业公告编号：2025-054

上海硅产业集团股份有限公司

2025年第四次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2025年8月28日

（二）股东会召开的地点：上海市嘉定区新徕路200号一楼会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数834

普通股股东人数834

2、出席会议的股东所持有的表决权数量1163201213

普通股股东所持有表决权数量1163201213

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

42.3416例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）42.3416

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次会议由董事会召集，董事长姜海涛先生、副董事长冯倩女士由于工作原因以通讯方式出席本次会议，经过半数董事推举，由公司董事、总裁邱慈云先生主持本次会议。本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开与表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（五）公司董事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，以现场结合通讯方式出席9人；

2、董事会秘书方娜出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于全资子公司向股东申请借款并由公司为其提供担保暨关联交

易的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股116066248399.781719545480.16805841820.0503

2、议案名称：关于2025年度申请直接债务融资产品额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数票数）（%）（%）

普通股116131027699.837413738910.11815170460.0445

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例比例

序号票数%票数票数比例（%）（）（%）

1关于全资子公593699.574119540.327858410.0981

司向股东申请624854882借款并由公司3为其提供担保暨关联交易的议案

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、议案1对中小投资者进行了单独计票。

2、涉及关联股东回避表决的议案：1。回避表决的关联股东名称：1，上海国盛（集团）有限公司。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：廖筱云律师、李淼儿律师

2、律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次会议召集人资格合法有效；出席本次股东会人员的资格合法有效；表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

上海硅产业集团股份有限公司董事会

2025年8月29日