证券代码：688126证券简称：沪硅产业公告编号：2026-014

上海硅产业集团股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026年2月27日

（二）股东会召开的地点：上海市嘉定区新徕路200号一楼会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数606

普通股股东人数606

2、出席会议的股东所持有的表决权数量1526465313

普通股股东所持有表决权数量1526465313

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

46.1862例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）46.1862

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次会议由董事会召集，由董事长姜海涛主持，以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开与表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，以现场结合通讯方式出席9人；

2、董事会秘书方娜出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、关于2026年度日常关联交易预计额度的议案

1.01、议案名称：关于与江苏鑫华半导体科技股份有限公司及其子公司2026年度日常关联交易预计额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数票数（）（%）（%）

普通股152502933799.905911248830.07363110930.0205

1.02、议案名称：关于与深圳市志橙半导体材料股份有限公司2026年度日

常关联交易预计额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数（）（%票数）（%）

普通股152502516199.905611198830.07333202690.0211

1.03、议案名称：关于与 Soitec 2026年度日常关联交易预计额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数%票数）（）（%）普通股152503516199.906310818830.07083482690.0229

1.04、议案名称：关于与上海集成电路装备材料产业创新中心有限公司2026年度日常关联交易预计额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数

（%）（%票数）（%）

普通股152503303799.906110921830.07153400930.0224

1.05、议案名称：关于与上海集成电路材料研究院有限公司及其子公司2026年度日常关联交易预计额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数票数（）（%）（%）

普通股152503986199.906610903590.07143350930.0220

1.06、议案名称：关于与上海新微半导体有限公司2026年度日常关联交易

预计额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股152503366199.906210915590.07153400930.0223

1.07、议案名称：关于与广州新锐光掩模科技有限公司2026年度日常关联

交易预计额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权比例比例比例

票数%票数票数（）（%）（%）

普通股152502966199.905911153830.07303202690.0211

1.08、议案名称：关于与 Axcelis Technology 2026年度日常关联交易预计额

度的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股152501973799.905211044830.07233410930.0225

2、议案名称：关于子公司拟签订采购框架合同暨关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数票数（）（%）（%）

普通股149437689597.897810485320.0686310398862.0336

3、议案名称：关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记

的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数票数）（%）（%）

普通股152515009599.913810631430.06962520750.0166

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例比例比例

序号票数%票数%票数（）（）（%）

1.01关于与江苏鑫167999.152311240.66393110930.1838华半导体科技7817883

股份有限公司9及其子公司

2026年度日常

关联交易预计额度的议案

1.02关于与深圳市167999.149911190.66103202690.1891

志橙半导体材7400883料股份有限公3司2026年度日常关联交易预计额度的议案

1.03 关于与 Soitec 1679 99.1558 1081 0.6386 348269 0.2056

2026年度日常8400883

关联交易预计3额度的议案

1.04关于与上海集167999.154510920.64463400930.2009

成电路装备材8187183料产业创新中9心有限公司

2026年度日常

关联交易预计额度的议案

1.05关于与上海集167999.158510900.64363350930.1979

成电路材料研8870359究院有限公司3及其子公司

2026年度日常

关联交易预计额度的议案

1.06关于与上海新167999.154910910.64433400930.2008

微半导体有限8250559公司2026年度3日常关联交易预计额度的议案

1.07关于与广州新167999.152511150.65833202690.1892

锐光掩模科技7850383有限公司20263年度日常关联交易预计额度的议案

1.08 关于与 Axcelis 1679 99.1467 1104 0.6519 341093 0.2014

Technology 6857 4832026 年度日常 9关联交易预计额度的议案

2关于子公司拟137381.059110480.618931039818.322

签订采购框架2573532860合同暨关联交7易的议案

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、议案1、2对中小投资者进行了单独计票。

2、议案3为特别决议议案，已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股

份总数三分之二以上表决通过。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

律师：张璇、徐晓慧

2、律师见证结论意见：

本所认为，公司本次股东会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

上海硅产业集团股份有限公司董事会

2026年2月28日