证券代码:688128证券简称:中国电研公告编号:2024-009
中国电器科学研究院股份有限公司
2023年年度利润分配方案公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
*每股分配比例:每10股派发现金股利4.5元(含税)。公司不送红股,不进行资本公积转增股本。
*本次利润分配方案以实施权益分派股权登记日登记的总股数为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。
*在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,公司拟维持分配总额不变,调整每股分配金额,并将另行公告具体调整情况。
一、利润分配方案内容
经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2023年12月31日,中国电器科学研究院股份有限公司(以下简称“公司”)母公司期末可供分配利润
为人民币334979907.64元。经董事会决议,本次利润分配方案如下:
公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金股利4.5元(含税)。截至2023年12月31日,公司的总股本为
404500000股,以此计算共计拟派发现金股利182025000元(含税),占2023年度归属于上市公司股东净利润的比例为44.39%。本年度公司不送红股、不进行资本公积转增股本,剩余未分配利润暂不分配。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,因可转债转股/回购股份等致使公司总股本发生变动的,公司拟维持分配总额不变,调整每股分配金额。如后续总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。二、公司履行的决策程序
(一)董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于2024年4月19日召开第二届董事会第五次会议,以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于<公司2023年度利润分配方案>的议案》,并同意将该方案提交公司2023年年度股东大会审议。
(二)监事会意见
公司于2024年4月19日召开第二届监事会第四次会议,以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于<公司2023年度利润分配方案>的议案》。监事会认为:公司2023年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素,不存在损害中小股东利益的情形,符合公司经营现状,有利于公司的持续、稳定、健康发展,同意将该方案提交公司2023年年度股东大会审议。
三、相关风险提示
(一)现金分红对公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析
本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素,不会对公司经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。
(二)其他风险说明本次利润分配方案尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过后方可实施。
特此公告。
中国电器科学研究院股份有限公司董事会
2024年4月23日