证券代码：688128证券简称：中国电研公告编号：2025-043

中国电器科学研究院股份有限公司

2025年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2025年11月14日

（二）股东大会召开的地点：广州市海珠区新港西路204号第1栋公司会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数66

普通股股东人数66

2、出席会议的股东所持有的表决权数量320257383

普通股股东所持有表决权数量320257383

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例

79.1736

（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）79.1736

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长秦汉军先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开及表决方式和表决程序

1符合《公司法》及公司章程的规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，以现场结合通讯方式出席9人；

2、公司在任监事3人，以现场结合通讯方式出席3人；

3、公司副总经理、董事会秘书王柳女士出席了本次会议；公司总经理、全体副

总经理、财务总监韩保进先生、纪委书记陈兴祥先生以及非独立董事候选人

孟超先生、独立董事候选人陈宏辉先生列席了本次会议；

4、北京金诚同达律师事务所对本次股东大会进行了见证，并出具了法律意见书。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于变更会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股32024066899.9948147150.004620000.0006

2、议案名称：关于撤销公司监事会和监事的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股32023740899.9938189750.005910000.0003

3、议案名称：关于修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

2比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股31973877699.83815176070.161610000.0003

4、议案名称：关于修订《公司股东大会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股32023982099.9945165630.005210000.0003

5、议案名称：关于修订《公司董事会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股32023982099.9945165630.005210000.0003

6、议案名称：关于修订《公司独立董事工作制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股31973877699.83815176070.161610000.0003

7、议案名称：关于修订《公司累积投票制度实施细则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股31973877699.83815176070.161610000.0003

3（二）累积投票议案表决情况

8、关于选举公司非独立董事的议案

得票数占出席会议有议案序号议案名称得票数是否当选

效表决权的比例（%）选举孟超先生为

8.01第二届董事会非31944656899.7468是

独立董事

9、关于选举公司独立董事的议案

得票数占出席会议有议案序号议案名称得票数是否当选

效表决权的比例（%）选举陈宏辉先生

9.01为第二届董事会31944656899.7468是

独立董事

（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况议案同意反对弃权议案名称

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）关于变更会计师

1180967799.0848147150.805720000.1095

事务所的议案选举孟超先生为

8.01第二届董事会非101557755.6056

独立董事选举陈宏辉先生

9.01为第二届董事会101557755.6056

独立董事

（四）关于议案表决的有关情况说明

1、议案2、议案3、议案4、议案5为特别决议议案，经参加表决的股东所

持有效表决权三分之二以上通过。

2、议案8、议案9为累积投票议案，涉及逐项表决，每个子议案均获得通过。

4三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京金诚同达律师事务所

律师：赵力峰、马光睿

2、律师见证结论意见：

综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求，符合《公司章程》的有关规定；本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序符合《公司法》《股东会规则》等有关法律、法规、规范性文件的要求和《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。

特此公告。

中国电器科学研究院股份有限公司董事会

2025年11月15日

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