中国电研:中国电研关于预计新增日常关联交易的公告

证券代码：688128证券简称：中国电研公告编号：2026-007

中国电器科学研究院股份有限公司

关于预计新增日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*是否需要提交股东会审议：是

*日常关联交易对上市公司的影响：本次预计日常关联交易，是基于公司（含合并报表范围内的子公司）正常生产经营需要所发生的，遵循了公平、公开、公正的市场化原则，交易价格按照市场价格或经双方协商同意、以合理成本费用加上合理的利润确定的协议价格进行定价，不存在影响公司持续经营能力、财务状况、经营成果等的情形，没有损害公司股东特别是中小股东利益的情形，也不会对公司的独立性构成影响。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

中国电器科学研究院股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于预计新增日常关联交易的议案》，同意自2026年7月1日至2027年6月30日期间公司（含合并报表范围内的子公司）预计新增日常关联交易金额为56600万元。该议案涉及关联交易，关联董事秦汉军先生、孙君光先生、孟超先生、朱峰先生、李良寿先生、汪冰先生及徐

志武先生回避表决，非关联董事一致审议通过。本次关于日常关联交易事项尚需提交股东会审议，关联股东将在股东会上对该议案回避表决。

本次新增日常关联交易事项事前已经公司第二届董事会独立董事专门会议第十三次会议审议通过，全体独立董事一致认为：公司（含合并报表范围内的子公司）与关联人之间发生的日常关联交易均为日常生产经营活动所需，遵循公平、

1公开、公正的市场化原则，没有损害公司股东特别是中小股东利益的情形，且不

会影响公司独立性。因此，同意预计新增的2026年7月1日至2027年6月30日期间的日常关联交易事项，并同意将该议案提交公司董事会审议。

公司董事会审计与风险管理委员会审议通过了《关于预计新增日常关联交易的议案》，并同意将该议案提交公司董事会审议。

（二）本次日常关联交易预计金额和类别

单位：万元本年年初本次预计至披露日占同金额与上占同类关联交易本次预计与关联人上年实际类业年实际发关联人业务比类别金额累计已发发生金额务比生金额差例生的交易例异较大的金额原因广东中创智家

科学研究有限400.000.11%68.97260.210.07%公司中国中元国际

2000.000.54%0.001935.950.52%

工程有限公司根据业务

广州电器科学安排，未来研究院有限公期间的交

2100.000.57%316.861213.230.33%

司及下属企易事项及

业、单位规模将增加中国机械工业向关联人工程集团有限

购买商9000.002.43%852.578766.422.37%公司及下属企

品、接受业、单位

劳务、及租赁资产根据业务安排，未来中国联合工程期间的交

有限公司及下15000.004.05%2085.912095.030.57%易事项及

属企业、单位规模将增加根据业务

中国机械工业安排，未来集团有限公司期间的交

13100.003.53%618.071083.980.29%

及其他下属企易事项及

业、单位规模将增加

小计41600.0011.23%3942.3815354.824.15%

2本年年初本次预计

至披露日占同金额与上占同类关联交易本次预计与关联人上年实际类业年实际发关联人业务比类别金额累计已发发生金额务比生金额差例生的交易例异较大的金额原因广东中创智家

科学研究有限100.000.02%0.0017.160.00%公司浙江正泰电器股份有限公司

200.000.04%6.2573.450.02%

及下属企业、单位根据业务向关联人

桂林电器科学安排，未来销售产研究院有限公期间的交

品、商品、3000.000.63%322.62205.180.04%及提供劳司及其下属企易事项及

务业、单位规模将增加根据业务

中国机械工业安排，未来集团有限公司期间的交

11700.002.45%256.311321.160.28%

及其他下属企易事项及

业、单位规模将增加

小计15000.003.14%585.181616.950.34%

合计56600.00-4527.5616971.77-

(三）前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

前次（2025年72025年7月实际执行与预关联交

关联人月-2026年6-2026年3月计进度差异较易类别

月）预计金额实际发生金额大的原因

向关联广东中创智家科学研究有限公司300.00250.14人购买

中国中元国际工程有限公司2000.001636.28

商品、接

受劳务、中国机械工业集团有限公司及其当期实际发生18700.0012084.39

及租赁他下属企业、单位业务较少

资产小计21000.0013970.81

广东中创智家科学研究有限公司100.009.82浙江正泰电器股份有限公司及下

向关联100.0050.29

属企业、单位人销售中国一拖集团有限公司及下属企

产品、商800.00359.97

业、单位

品、及提中国机械工业集团有限公司及其当期实际发生

供劳务8000.00968.30

他下属企业、单位业务较少

小计9000.001388.38

合计30000.0015359.19

3二、关联人基本情况和关联关系

（一）关联方的基本情况

1．中国机械工业集团有限公司及其他下属企业、单位

1）中国机械工业集团有限公司

企业名称中国机械工业集团有限公司

性质有限责任公司（国有独资）法定代表人张晓仑注册资本2600000万元人民币成立日期1988年5月21日住所及主要办公地址北京市海淀区丹棱街3号

主要股东或实际控制人国务院国有资产监督管理委员会持股100%对外派遣境外工程所需的劳务人员；国内外大型成套设

备及工程项目的承包，组织本行业重大技术装备的研制、开发和科研产品的生产、销售；汽车、小轿车及汽车零部件的销售；承包境外工程和境内国际招标工程；进出

口业务；出国（境）举办经济贸易展览会；组织国内企主营业务

业出国（境）参、办展；举办展览展示活动；会议服务。

（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）截至2025年12月31日，该公司的资产总额为最近一个会计年度的主35723509.09万元，净资产为11705582.63万元，实要财务数据（合并口径）现营业收入30507420.24万元，净利润620611.49万元。以上财务数据已经审计。

2）中国机械工业集团有限公司下属企业、单位

*中国中元国际工程有限公司企业名称中国中元国际工程有限公司

性质有限责任公司（法人独资）

4法定代表人李海欣

注册资本62000万元人民币成立日期1987年8月15日住所及主要办公地址北京市海淀区西三环北路5号

主要股东或实际控制人中工国际工程股份有限公司持股100%

许可项目：建设工程设计；建设工程施工；建设工程监理；建设工程勘察；测绘服务；人防工程设计；特种设备设计；第三类医疗器械经营；检验检测服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一

般项目：工程造价咨询业务；工程管理服务；对外承包工程；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技

主营业务术转让、技术推广；消防技术服务；环保咨询服务；土壤污染治理与修复服务；水环境污染防治服务；工业互联网数据服务；报关业务；广告制作；广告发布；第二类医疗器械销售；机械设备销售；环境保护专用设备销售；冶金专用设备销售；石油钻采专用设备销售；石油

制品销售（不含危险化学品）；会议及展览服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）最近一个会计年度的主截至2025年12月31日，该公司总资产373561.57万元，要财务数据（合并口径）净资产156569.90万元，营业收入245860.27万元，净利润18131.59万元。上述财务数据已经审计。

*中国机械工业工程集团有限公司及下属企业、单位企业名称中国机械工业工程集团有限公司性质其他有限责任公司法定代表人王博

注册资本1368641.94万元人民币成立日期1987年12月5日

5北京市西城区广安门外大街178、180、甲180号3幢5层505

住所及主要办公地址室

中国机械工业集团有限公司持股99.28%、中国联合工程主要股东或实际控制人

有限公司持股0.72%

一般项目：对外承包工程；货物进出口；技术进出口；

进出口代理；会议及展览服务；工程造价咨询业务；工

程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；工

程管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交

流、技术转让、技术推广；软件开发；信息系统集成服务；汽车新车销售；建筑用金属配件销售；建筑材料销主营业务售；包装材料及制品销售；机械设备销售；电气设备销售；仪器仪表销售；电子产品销售；国内集装箱货物运输代理；国内货物运输代理；专业设计服务；招投标代理服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）截至2025年12月31日，该公司总资产6，854737.58万元，最近一个会计年度的主

净资产2108162.01万元，营业收入3563937.61万元，要财务数据（合并口径）

净利润24139.16万元。上述财务数据已经审计。

*中国联合工程有限公司及下属企业、单位企业名称中国联合工程有限公司

性质有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）法定代表人钱向东注册资本120000万元人民币成立日期1984年1月21日住所及主要办公地址浙江省杭州市滨江区滨安路1060号

主要股东或实际控制人中国机械工业集团有限公司持股100%

对外派遣与其实力、规模、业绩相适应的境外工程所需

主营业务的劳务人员。工程咨询、勘察、设计、监理、项目管理；

工程总承包；工程项目所需的设备和材料的采购；承包

6境外工程和境内国际招标工程；承担上述境外工程的勘

测、咨询、设计和监理项目；进出口业务；工程招标代理和施工总承包；机械、电子、轻工、环保、化工（危险化学品除外）、建筑材料新产品研究开发及其开发产

品的销售；机械设备制造；与主营业务有关的技术咨询、

技术服务、信息咨询服务。

截至2025年12月31日，该公司总资产2，066494.04万元，最近一个会计年度的主

净资产581105.97万元，营业收入2637147.41万元，要财务数据（合并口径）

净利润90250.19万元。上述财务数据已经审计。

*广州电器科学研究院有限公司及下属企业、单位企业名称广州电器科学研究院有限公司

性质有限责任公司（法人独资）法定代表人秦汉军

注册资本21460.65万元人民币成立日期1992年2月13日住所及主要办公地址广州市海珠区新港西路204号

主要股东或实际控制人中国机械工业集团有限公司持股100%工程和技术研究和试验发展；工程和技术基础科学研究服务；材料科学研究、技术开发；能源技术研究、技术

开发服务；机动车检测系统及设备的研究、开发；场地租赁（不含仓储）；技术进出口；货物进出口（专营专主营业务控商品除外）；工程技术咨询服务；新材料技术推广服务；节能技术推广服务；机械技术推广服务；可再生能

源领域技术咨询、技术服务；科技信息咨询服务；科技项目代理服务；科技项目评估服务

截至2025年12月31日，该公司总资产31184.26万元，净最近一个会计年度的主

资产26136.75万元，营业收入3681.17万元，净利润要财务数据（合并口径）

205.96万元。上述财务数据已经审计。

*桂林电器科学研究院有限公司及其下属企业、单位企业名称桂林电器科学研究院有限公司

7性质其他有限责任公司

法定代表人陈立新

注册资本29642.08万元人民币成立日期2000年8月23日住所及主要办公地址桂林市七星区东城路8号

中国机械工业集团有限公司持股76.32%，机械工业第六主要股东或实际控制人设计研究院有限公司持股14.57%，中国重型机械研究院股份公司持股9.11%

一般项目：新材料技术研发；新材料技术推广服务；有色金属压延加工；有色金属合金制造；有色金属合金销售；新型金属功能材料销售；金属丝绳及其制品制造；

金属丝绳及其制品销售；金属切割及焊接设备制造；金属切割及焊接设备销售；金属基复合材料和陶瓷基复合材料销售；金属材料制造；金属材料销售；高性能有色金属及合金材料销售；锻件及粉末冶金制品制造；锻件

及粉末冶金制品销售；合成材料制造（不含危险化学品）；

合成材料销售；塑料制品制造；塑料制品销售；玻璃纤维增强塑料制品制造；玻璃纤维增强塑料制品销售；工业工程设计服务；机械设备研发；机械设备销售；专用

主营业务设备制造（不含许可类专业设备制造）；通用设备制造（不含特种设备制造）；通用设备修理；普通机械设备安装服务；塑料加工专用设备制造；塑料加工专用设备销售；电机及其控制系统研发；电动机制造；模具制造；

模具销售；仪器仪表制造；实验分析仪器销售；磁性材

料生产；烘炉、熔炉及电炉制造；变压器、整流器和电

感器制造；工程和技术研究和试验发展；技术服务、技

术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；

标准化服务；知识产权服务（专利代理服务除外）；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；广告发布；软件开发；工业互联网数据服务；

信息系统集成服务；信息技术咨询服务；货物进出口（除

8依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：期刊出版；检验检测服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

截至2025年12月31日，该公司总资产136393.83万元，最近一个会计年度的主

净资产68111.15万元，营业收入128202.63万元，净利要财务数据（合并口径）

润2566.53万元。上述财务数据已经审计。

2．浙江正泰电器股份有限公司及下属企业、单位

企业名称浙江正泰电器股份有限公司

性质其他股份有限公司（上市）法定代表人南存辉

注册资本214896.90万元人民币成立日期1997年8月5日住所及主要办公地址浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号主要股东或实际控制人南存辉

一般项目：配电开关控制设备制造；货物进出口；技术进出口；配电开关控制设备研发；配电开关控制设备销售；电子元器件制造；电子元器件批发；电子元器件零售；电力电子元器件制造；移动通信设备制造；物联网应用服务；智能仪器仪表制造；智能仪器仪表销售；环境监测专用仪器仪表制造；计算机软硬件及外围设备制造；智能控制系统集成；软件开发；技术服务、技术开

主营业务发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；工程管理服务；新兴能源技术研发；物联网技术研发；物联网设备制造；物联网设备销售；节能管理服务；人工智能行业应用系统集成服务；工业互联网数据服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；供电业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可

9开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。

截至2025年12月31日，该公司总资产15864318.91万最近一个会计年度的主元，净资产5372926.38万元，营业收入5914484.79要财务数据（合并口径）万元，净利润612673.75万元。上述财务数据已经审计。

3．广东中创智家科学研究有限公司

企业名称广东中创智家科学研究有限公司性质其他有限责任公司法定代表人邓俊泳注册资本3500万元人民币成立日期2020年9月15日住所及主要办公地址广州市黄埔区天泰一路3号1号楼5楼1519房

公司持股15%，威凯检测技术有限公司持股14%，广东省大湾区集成电路与系统应用研究院持股10%，广东美创希科技有限公司持股10%，广东风华高新科技股份有限公司持股10%，深圳和而泰智能控制股份有限公司持股10%，主要股东或实际控制人

深圳市酷开网络科技股份有限公司持股10%，深圳拓邦股份有限公司持股10%，广东万和新电气股份有限公司持股

5%，小熊电器股份有限公司持股3%，广州尚品宅配家居

股份有限公司持股3%人力资源培训；信息技术咨询服务；项目投资（不含许可经营项目，法律法规禁止经营的项目不得经营）；科技中介服务；计算机信息安全设备制造；计算机技术开

发、技术服务；网络技术的研究、开发；电子、通信与

自动控制技术研究、开发；贸易代理；技术进出口；货

主营业务物进出口（专营专控商品除外）；会议及展览服务；科技成果鉴定服务；工程和技术基础科学研究服务；计算机信息安全产品设计；科技信息咨询服务；互联网区块链技术研究开发服务；物联网技术研究开发；数据处理和存储服务；软件开发；电子产品检测；软件测试服务；

无线通信网络系统性能检测服务；技术服务（不含许可

10审批项目）；工程和技术研究和试验发展；物联网服务

截至2025年12月31日，该公司总资产3226.89万元，净最近一个会计年度的主

资产2891.70万元，营业收入326.40万元，净利润8.41要财务数据（合并口径）万元。上述财务数据未经审计。

（二）与上市公司的关联关系

中国机械工业集团有限公司（简称“国机集团”）为公司的控股股东。中国中元国际工程有限公司、中国机械工业工程集团有限公司、桂林电器科学研究院有限公司等为国机集团的控股子公司或间接控制的公司；中国联合工程有限公司为国机集团的全资子公司；广州电器科学研究院有限公司为国机集团的全资子公司，且公司董事长秦汉军先生担任该公司董事。

浙江正泰电器股份有限公司为公司的股东，截至2025年12月31日持有公司股份为5.35%。

截至披露日，公司副总经理邓俊泳先生为广东中创智家科学研究有限公司董事长，且过去12个月内公司副总经理顾泽波先生曾任该公司董事长。

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》的规定，上述公司为公司的关联法人。

（三）履约能力分析

上述公司依法存续且经营正常，财务状况较好，具备良好履约能力和支付能力，前次同类关联交易执行情况良好。公司（含合并报表范围内的子公司）将就上述交易与相关方签署相关合同或订单并严格按照约定执行，履约具有法律保障。

三、日常关联交易主要内容

（一）关联交易主要内容公司（含合并报表范围内的子公司）与关联人之间存在购买商品、接受劳务

及租赁资产的关联交易，将按照市场价格或经双方协商同意：以合理成本费用加上合理的利润确定的协议价格进行定价，并采用合同约定的结算方式，按照项目进度进行付款。

公司（含合并报表范围内的子公司）与关联人之间存在销售产品、商品及提

供劳务的关联交易，将按照市场价格或经双方协商同意：以合理成本费用加上合

11理的利润确定的协议价格进行定价并采用合同约定的结算方式，按照项目进度进行收款。

（二）关联交易协议签署情况本次预计新增日常关联交易事项经股东会审议通过后，公司（含合并报表范围内的子公司）将在上述预计的范围内，根据业务开展情况与相关关联方签署具体的交易合同或协议。