证券代码：688129证券简称：东来技术公告编号：2025-024

东来涂料技术（上海）股份有限公司

2025年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2025年7月31日

（二）股东会召开的地点：上海市嘉定工业区新和路1221号公司会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数18

普通股股东人数18

2、出席会议的股东所持有的表决权数量80530680

普通股股东所持有表决权数量80530680

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决

72.4306

权数量的比例（%）普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量

72.4306

的比例（%）

注：截至本次股东会股权登记日的总股本为120478800股；其中，公司回购专用账户中股份数为9295573股，不享有股东会表决权。

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次股东会由董事会召集，董事长朱忠敏先生因工作原因未能现场出席并主持本次股东会，本次会议由过半数董事推举董事、副总经理李白先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》

及《公司章程》的规定。

（五）公司董事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席6人，董事长朱忠敏先生因工作原因未能现场出席本

次股东会；

2、公司董事会秘书邹金彤出席了本次会议；其他高级管理人员均列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）累积投票议案表决情况

1、关于补选第三届董事会非独立董事的议案

得票数占出席会议有效议案序号议案名称得票数是否当选

表决权的比例（%）

1.01毛新勇8049264799.9528是

（二）非累积投票议案

2、议案名称：关于调整2025年度董事薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数票数）（%）（%）普通股805306801000000

3、议案名称：关于制定、修订部分内部治理制度的议案

3.01议案名称：关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

审议结果：通过表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）普通股805306801000000

3.02议案名称：关于修订《董事、高级管理人员行为准则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数%票数）（）（%）普通股805306801000000

3.03议案名称：关于修订《独立董事工作制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数票数（）（%）（%）普通股805306801000000

3.04议案名称：关于修订《对外担保管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数票数（）（%）（%）普通股805306801000000

3.05议案名称：关于修订《对外投资管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）普通股805306801000000

3.06议案名称：关于修订《关联交易管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数

（%）（%票数）（%）普通股805306801000000

3.07议案名称：关于修订《募集资金管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）普通股805306801000000

3.08议案名称：关于修订《累积投票制实施细则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）普通股805306801000000

（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例比例比例序号票数票数票数

（%）（%）（%）

1.01毛新勇187264798.00950000

2关于调整2025年度19106801000000董事薪酬方案的议

案

（四）关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议无特别决议议案；

2、议案1、2对中小投资者进行了单独计票；

3、涉及关联股东回避表决情况：无；

4、涉及优先股股东参与表决的议案：无。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京大成（上海）律师事务所

律师：刘俊哲、周倩

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，本次股东会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东会规则》和《公司章程》、《议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合

法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

东来涂料技术（上海）股份有限公司董事会

2025年8月1日