证券代码：688129证券简称：东来技术公告编号：2025-022 东来涂料技术（上海）股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： *股东会召开日期：2025年7月31日 *本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 一、召开会议的基本情况 （一）股东会类型和届次 2025年第一次临时股东会 （二）股东会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025年7月31日13点30分 召开地点：上海市嘉定工业区新和路1221号公司会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025年7月31日至2025年7月31日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:259:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。 （七）涉及公开征集股东投票权无 二、会议审议事项本次股东会审议议案及投票股东类型投票股东类型序号议案名称 A股股东累积投票议案 1.00关于补选第三届董事会非独立董事的议案应选董事（1）人 1.01毛新勇√ 非累积投票议案 2关于调整2025年度董事薪酬方案的议案√ 3.00关于制定、修订部分内部治理制度的议案√ 3.01关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》√ 的议案 3.02关于修订《董事、高级管理人员行为准则》的√ 议案 3.03关于修订《独立董事工作制度》的议案√ 3.04关于修订《对外担保管理制度》的议案√ 3.05关于修订《对外投资管理制度》的议案√ 3.06关于修订《关联交易管理制度》的议案√ 3.07关于修订《募集资金管理制度》的议案√ 3.08关于修订《累积投票制实施细则》的议案√ 1、说明各议案已披露的时间和披露媒体本次提交股东会审议的议案已经公司第三届董事会第十三次会议审议通过，相关公告已于 2025年 7月 15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》予以披露。公司将在2025年第一次临时股东会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《2025年第一次临时股东会会议材料》。 2、特别决议议案：无 3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、2 4、涉及关联股东回避表决的议案：无 应回避表决的关联股东名称：无 5、涉及优先股股东参与表决的议案：无 三、股东会投票注意事项 （一）本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既 可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。 （二）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超 过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。 （三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的， 以第一次投票结果为准。 （四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。 （五）采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式，详见附件2。 四、会议出席对象（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的 公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。 股份类别股票代码股票简称股权登记日 A股 688129 东来技术 2025/7/24 （二）公司董事和高级管理人员。 （三）公司聘请的律师。 （四）其他人员 五、会议登记方法 （一）登记时间 2025年7月28日下午13:00-16:30 （二）登记地址上海市嘉定工业区新和路1221号公司证券部 （三）登记方式 1、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件或其他能够表明其 身份的有效证件或证明；委托代理他人出席会议的，应出示委托人的身份证复印件、授权委托书原件（授权委托书格式详见附件）和受托人身份证原件。 2、法人股东由法定代表人/执行事务合伙人亲自出席会议的，应出示其本人 身份证原件、法定代表人/执行事务合伙人身份证明书原件、法人营业执照副本 复印件并加盖公章；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示其本人身份证原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、授权委托书（授权委托书格式详见附件1）（加盖公章）。 3、上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字， 法定代表人证明文件复印件需加盖公司公章。4、公司股东或代理人可直接到公司办理登记，也可以通过信函/电子邮件方式进行登记，在来信/电子邮件中需写明股东名称/姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并需附上上述第1、2款所列的证明材料复印件，出席会议时需携带原件，信函上/电子邮件主题中请注明“股东会”字样，须在登记时间2025年 7月 28日 16:30前送达登记地点或公司电子邮箱(IR@onwings.com.cn)。 （四）注意事项 股东或代理人在参加现场会议时须携带上述证明文件原件，公司不接受电话方式办理登记。 六、其他事项 （一）出席会议的股东或代理人交通、食宿自理。 （二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。 （三）会议联系方式 联系地址：上海市嘉定工业区新和路1221号证券部 联系电话：021-39538548 联系人：孙奕然特此公告。 东来涂料技术（上海）股份有限公司董事会 2025年7月15日 附件1：授权委托书 附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明附件1：授权委托书授权委托书 东来涂料技术（上海）股份有限公司： 兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年7月31日召开的贵公司2025年第一次临时股东会，并代为行使表决权。 委托人持普通股数： 委托人持优先股数： 委托人股东账户号： 序号累积投票议案名称投票数 1.00关于补选第三届董事会非独立董 事的议案 1.01毛新勇 序号非累积投票议案名称同意反对弃权 2关于调整2025年度董事薪酬方案 的议案 3.00关于制定、修订部分内部治理制度 的议案3.01关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案3.02关于修订《董事、高级管理人员行为准则》的议案 3.03关于修订《独立董事工作制度》的 议案 3.04关于修订《对外担保管理制度》的 议案3.05关于修订《对外投资管理制度》的议案 3.06关于修订《关联交易管理制度》的 议案 3.07关于修订《募集资金管理制度》的 议案 3.08关于修订《累积投票制实施细则》 的议案 委托人签名（盖章）：受托人签名： 委托人身份证号：受托人身份证号： 委托日期：年月日 备注： 委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。 投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。 二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该 议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。 三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。 四、示例： 某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下： 累积投票议案 4.00关于选举董事的议案应选董事（5）人 4.01例：陈××√-√ 4.02例：赵××√-√ 4.03例：蒋××√-√ …………√-√ 4.06例：宋××√-√ 5.00关于选举独立董事的议案应选独立董事（2）人 5.01例：张××√-√ 5.02例：王××√-√ 5.03例：杨××√-√ 某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权。 该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。如表所示： 投票票数序号议案名称 方式一方式二方式三方式… 4.00关于选举董事的议案---- 4.01例：陈××500100100 4.02例：赵××010050 4.03例：蒋××0100200 ………………… 4.06例：宋××010050