证券代码：688129证券简称：东来技术公告编号：2025-021 东来涂料技术（上海）股份有限公司 关于制定、修订公司部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 东来涂料技术（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月11日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过《关于制定、修订部分内部治理制度的议案》。现将相关事项公告如下： 一、部分治理制度的制定、修订情况为进一步完善公司治理结构，提升公司管理水平，根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《东来涂料技术（上海）股份有限公司章程》的规定，并结合公司实际情况，公司拟制定、修订部分治理制度。 本次制定、修订的制度如下： 序号制度名称是否提交股东大会审议 1战略委员会工作细则否 2薪酬与考核委员会工作细则否 3提名委员会工作细则否 4董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理规则否 5董事、高级管理人员行为准则是 6董事、高级管理人员离职管理制度否 7董事、高级管理人员薪酬管理制度是 8董事会秘书工作制度否 9独立董事工作制度是 10职工董事选任制度否 11总经理工作制度否 12对外报送信息管理制度否 13内幕信息管理制度否序号制度名称是否提交股东大会审议 14内幕信息知情人登记管理制度否 15信息披露事务管理制度否 16信息披露暂缓与豁免业务管理制度否 17重大信息内部报告制度否 18对外担保管理制度是 19对外投资管理制度是 20对外提供财务资助管理制度否 21关联交易管理制度是 22募集资金管理制度是 23累积投票制实施细则是 24投资者关系管理制度否 25内部控制及风险管理制度否 26内部控制评价制度否 27内部审计制度否 28控股子公司管理制度否 29防范控股股东及其关联方资金占用制度否 30会计师事务所选聘制度否 二、其他说明 上述治理制度的制定、修订事宜已经公司2025年7月11日召开的第三届董 事会第十三次会议审议通过，制定、修订后的部分制度将于同日在上海证券交易 所网站(www.sse.com.cn)予以披露。《董事、高级管理人员行为准则》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》《独立董事工作制度》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》《关联交易管理制度》《募集资金管理制度》《累积投票制实施细则》尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议。 特此公告。 东来涂料技术（上海）股份有限公司董事会 2025年7月15日