邦彦技术:2025年员工持股计划第一次持有人会议决议公告

证券代码：688132证券简称：邦彦技术公告编号：2025-069

邦彦技术股份有限公司

2025年员工持股计划第一次持有人会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、会议召开情况

邦彦技术股份有限公司（以下简称“公司”）2025年员工持股计划第一次持有人会议于2025年10月24日以现场结合通讯的方式召开。本次会议由公司董事会秘书召集和主持，出席本次会议的持有人共66人，代表2025年员工持股计划份额

30952388.84份，占公司2025年员工持股计划总份额的99.02%。本次会议的召集、召

开和表决程序符合公司2025年员工持股计划的有关规定。

二、会议审议情况

经与会持有人认真审议，通过了如下决议：

（一）审议通过《关于设立公司2025年员工持股计划管理委员会的议案》为了促进公司2025年员工持股计划日常管理的效率，根据《2025年员工持股计划（草案）》和《2025年员工持股计划管理办法》的有关规定，2025年员工持股计划设立管理委员会，作为2025年员工持股计划的日常管理与监督机构。管理委员会对2025年员工持股计划持有人会议负责，代表持有人行使股东权利。2025年员工持股计划管理委员会由3名委员组成，设管理委员会主任1名。表决结果：同意

30952388.84份，占出席持有人会议的持有人所持有效表决权份额总数的100%；反对0份，占出席持有人会议的持有人所持有效表决权份额总数的0%；弃权0份，占出席持有人会议的持有人所持有效表决权份额总数的0%。

（二）审议通过《关于选举公司2025年员工持股计划管理委员会委员的议案》

经审议表决，本次会议选举姜玲玲、毕钱玉、吴艳群为2025年员工持股计划管理委员会委员，任期与2025年员工持股计划存续期一致。管理委员会委员与公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员不存在关联关系。表决结果：同意30952388.84份，占出席持有人会议的持有人所持有效表决权份额总数的100%；反对0份，占出席持有人会议的持有人所持有效表决权份额总数的

0%；弃权0份，占出席持有人会议的持有人所持有效表决权份额总数的0%。

（三）审议通过《关于授权公司2025年员工持股计划管理委员会办理与公司

2025年员工持股计划相关事宜的议案》

为了保证公司2025年员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）的顺利实施，根据《2025年员工持股计划（草案）》和《2025年员工持股计划管理办法》等相关规定，现授权管理委员会办理本持股计划的全部事宜，包括但不限于以下事项：

1、负责召集持有人会议，执行持有人会议的决议；

2、代表全体持有人行使股东权利，包括但不限于公司股东会的出席、提案、表

决等安排，以及参与现金分红、债券兑息、送股、转增股份、配股和配售债券等事项；

3、代表全体持有人对本员工持股计划进行日常管理；包括在锁定期届满后择机

出售公司股票进行变现，管理员工持股计划权益分配，将本员工持股计划的现金资产投资于固定收益类证券、理财产品及货币市场基金等现金管理工具；

4、本持股计划锁定期届满后，负责本持股计划对应的标的股票出售及分配或将

相应的标的股票非交易过户至持有人个人证券账户等相关事宜；

5、决策本员工持股计划份额转让、确定预留份额和重新分配；