泰坦科技:上海泰坦科技股份有限公司2024年年度股东大会决议公告

证券代码：688133证券简称：泰坦科技公告编号：2025-023

上海泰坦科技股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2025年5月20日

（二）股东大会召开的地点：上海市徐汇区石龙路89号

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数81

普通股股东人数81

2、出席会议的股东所持有的表决权数量59062326

普通股股东所持有表决权数量59062326

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

35.9179例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）35.9179

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。1、表决方式会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《上海泰坦科技股份有限公司章程》的规定。

2、召集及主持情况

会议由公司董事会召集，董事长谢应波先生主持本次会议。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席7人，张庆、王靖宇因工作出差原因未出席本次会议；

2、公司在任监事3人，出席1人，顾粱、邵咏斌因工作出差原因未出席本次会议；

3、董事会秘书定高翔先生出席了本次会议；公司部分其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于公司<2024年年度报告全文及其摘要>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股5895576199.8195709380.1201356270.0604

2、议案名称：《关于公司<2024年度董事会工作报告>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股5894726199.8051794380.1344356270.06053、议案名称：《关于公司<2024年度监事会工作报告>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股5894726199.8051794380.1344356270.0605

4、议案名称：《关于公司<2024年度财务决算报告>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股5893856199.79041234650.20903000.0006

5、议案名称：《关于公司<2024年度利润分配预案>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股5896738899.8392946380.16023000.0006

6、议案名称：《关于公司<2025年度日常关联交易预计>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股5894726199.8051794380.1344356270.06057、议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股5893856199.7904881380.1492356270.0604

8、议案名称：《关于2024年度计提减值准备的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股5892626199.76961004380.1700356270.06049、议案名称：《关于公司及子公司、孙公司2025年度向金融机构以及非金融机构申请综合授信并提供相应担保的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股5892436199.76641376650.23303000.0006

10、议案名称：《关于<公司2025年度董事薪酬方案>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股5891042699.74281516000.25663000.000611、议案名称：《关于<公司2025年度监事薪酬方案>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股5891042699.74281516000.25663000.000612、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会决定以简易程序向特定对象发行股票的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股5895288899.81471091380.18473000.0006

（二）现金分红分段表决情况

议案5：《关于公司<2024年度利润分配预案>的议案》同意反对弃权股东分段情况

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

持股5%以上普

16239432100.000000.000000.0000

通股股东

持股1%-5%普

37191636100.000000.000000.0000

通股股东

持股1%以下普

553632098.3140946381.68053000.0055

通股股东

其中：市值50

万以下普通股17424184.19753240215.65743000.1451股东市值50万以

536207998.8526622361.147400.0000

上普通股股东（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况议案同意反对弃权议案名称

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）5《关于公司125799.250594630.74713000.0024

<2024年度利润20708

分配预案>的议案》6《关于公司125599.091679430.627135620.2813

<2025年度日常194387

关联交易预计>的议案》7《关于续聘会计125499.022988130.695835620.2813师事务所的议324387案》8《关于2024年125398.925810040.792935620.2813度计提减值准0943387备的议案》9《关于公司及子125298.910813761.08673000.0025公司、孙公司904365

2025年度向金

融机构以及非金融机构申请综合授信并提供相应担保的议案》10《关于<公司125198.800815161.19683000.0024

2025年度董事510800

薪酬方案>的议案》12《关于提请股东125599.136010910.86153000.0025大会授权董事757038会决定以简易程序向特定对象发行股票的议案》

（四）关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会会议议案5、12属于特别决议议案，已获得出席本次会议股东

或股东代理人所持有效表决权股份总数三分之二以上通过；

2、本次股东大会会议议案1、2、3、4、6、7、8、9、10、11属于普通决议议案，已获得出席本次会议股东或股东代理人所持有效表决权股份总数二分之一以上通过；

3、本次股东大会会议议案5、6、7、8、9、10、12对中小投资者进行了单独计票。

4、本次股东大会会议议案无回避表决情况。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：德恒上海律师事务所