泰坦科技:泰坦科技2025年年度股东会决议公告

证券代码：688133证券简称：泰坦科技公告编号：2026-034

上海泰坦科技股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026年5月26日

（二）股东会召开的地点：上海市奉贤区环城西路3111弄奉科路258号

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数60

普通股股东人数60

2、出席会议的股东所持有的表决权数量57229857

普通股股东所持有表决权数量57229857

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的

34.8035比例（%）普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例

34.8035

（%）

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。1、表决方式会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《上海泰坦科技股份有限公司章程》的规定。

2、召集及主持情况

会议由公司董事会召集，董事长谢应波先生主持会议。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席9人；

2、董事会秘书定高翔先生出席了本次会议；公司其他高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于公司<2025年年度报告全文及其摘要>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股5696106799.53032621900.458166000.0116

2、议案名称：《关于公司<2025年度董事会工作报告>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股5696106799.53032621900.458166000.0116

3、议案名称：《关于公司<2025年度财务决算报告>的议案》

审议结果：通过表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股5696106799.53032621900.458166000.0116

4、议案名称：《关于公司<2025年度利润分配预案>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股5694826799.50792761900.482554000.0096

5、议案名称：《关于公司<2026年度日常关联交易预计>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股5696106799.53032621900.458166000.0116

6、议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股5696106799.53032621900.458166000.0116

7、议案名称：《关于2025年度计提减值准备的议案》

审议结果：通过表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股5694686799.50552763900.482966000.01168、议案名称：《关于公司及子公司、孙公司2026年度向金融机构以及非金融机构申请综合授信并提供相应担保的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股5696106799.53032621900.458166000.0116

9、议案名称：《关于<公司2026年度董事薪酬方案>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股1809099698.46082762091.503266000.0360

10、议案名称：《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股5694704899.50582762090.482666000.0116

11、议案名称：《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股5328544193.10772761900.482536682266.4098

（二）现金分红分段表决情况

议案4：《关于公司<2025年度利润分配预案>的议案》同意反对弃权股东分段情况票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

持股5%以上

16239432100.000000.000000.0000

普通股股东

持股1%-5%普

36418405100.000000.000000.0000

通股股东

持股1%以下

429043093.84102761906.040854000.1182

普通股股东

其中：市值50

万以下普通股10719353.58958743343.710854002.6997股东市值50万以

418323795.68251887574.317500.0000

上普通股股东

（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

同意反对弃权议案议案名称比例比例比例序号票数票数票数

（%）（%）（%）4《关于公司105597.40027612.549154000.0500

<2025年度利2949990

润分配预案>的议案》5《关于公司105697.51926212.419966000.0610

<2026年度日5749190常关联交易预计>的议案》6《关于续聘会105697.51926212.419966000.0610计师事务所的5749190议案》7《关于2025年105597.38827632.551066000.0610度计提减值准1549090备的议案》8《关于公司及105697.51926212.419966000.0610子公司、孙公5749190司2026年度向金融机构以及非金融机构申请综合授信并提供相应担保的议案》9《关于<公司105597.38927622.549366000.0610

2026年度董事1730709

薪酬方案>的议案》11《关于提请股689063.59427612.5491366833.8569东会授权董事123090226会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》

（四）关于议案表决的有关情况说明

1.本次股东会会议议案4、11属于特别决议议案，已获得出席本次会议股东或

股东代理人所持有效表决权股份总数三分之二以上通过；

2、本次股东会会议议案1、2、3、5、6、7、8、9、10属于普通决议议案，已获

得出席本次会议股东或股东代理人所持有效表决权股份总数二分之一以上通过；

3、本次股东会会议议案4、5、6、7、8、9、11对中小投资者进行了单独计票。

4、本次股东会会议议案9担任公司董事的相关股东回避表决。

三、律师见证情况1、本次股东会见证的律师事务所：德恒上海律师事务所

律师：柴雨辰、周恬冰

2、律师见证结论意见：