证券代码：688135证券简称：利扬芯片公告编号：2025-054

广东利扬芯片测试股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2025年10月23日

（二）股东大会召开的地点：广东省东莞市万江街道莫屋新丰东二路2号利扬芯片会议厅

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数180

普通股股东人数180

2、出席会议的股东所持有的表决权数量80097138

普通股股东所持有表决权数量80097138

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例

39.3980

（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）39.3980

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长黄江先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况1、公司在任董事9人，现场结合通讯方式出席9人；

2、公司在任监事3人，现场结合通讯方式出席3人；

3、总经理张亦锋先生、董事会秘书兼财务总监辜诗涛先生出席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于取消监事会及修订<公司章程>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股7988693199.7375763390.09531338680.1672

2、议案名称：《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股7990610999.7615584620.07291325670.1656

3、议案名称：《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股7989612799.7490624150.07791385960.1731

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案名称

议票数比例（%）票数比例票数比例案（%）（%）序号《关于取消监事会及修订<

1123953185.5003763395.26571338689.2340

公司章程>的议案》《关于续聘公司2025年度

3124872786.1346624154.30521385969.5602

审计机构的议案》

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会议案1为特别决议议案，已获出席本次股东大会的股东或

者股东代理人所持表决权的三分之二以上审议通过。

2、本次股东大会议案1、议案3对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：广东法全律师事务所

律师：胡乐清、舒盈

2、律师见证结论意见：

本所律师认为：公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员

以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均

符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。

特此公告。

广东利扬芯片测试股份有限公司董事会

2025年10月24日