证券代码：688135证券简称：利扬芯片公告编号：2026-010

广东利扬芯片测试股份有限公司

关于2026年第一次临时股东会增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、股东会有关情况

1.股东会的类型和届次：

2026年第一次临时股东会

2.股东会召开日期：2026年2月11日

3.股东会股权登记日：

股份类别股票代码股票简称股权登记日

A股 688135 利扬芯片 2026/2/6

二、增加临时提案的情况说明

1.提案人：黄江

2.提案程序说明

公司已于2026年1月27日公告了股东会召开通知，单独或者合计持有

26.52%股份的股东黄江，在2026年1月30日提出临时提案并书面提交股东会召集人。股东会召集人按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》有关规定，现予以公告。

3.临时提案的具体内容2026年1月30日，股东会召集人（董事会）收到股东黄江先生提交的《关于向广东利扬芯片测试股份有限公司提请增加2026年第一次临时股东会临时议案的函》。黄江先生提议将如下议案提交至公司 2026 年第一次临时股东会审议：1.《关于公司符合向特定对象发行 A股股票条件的议案》

2.《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A股股票方案的议案》

3.《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A股股票预案的议案》4.《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A股股票发行方案的论证分析报告的议案》5.《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》

6.《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》

7.《关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案》8.《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A股股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》

9.《关于公司未来三年（2026-2028年）股东分红回报规划的议案》

10.《关于公司设立本次向特定对象发行 A股股票募集资金专用账户的议案》11.《关于提请股东会授权董事会办理 2026 年度向特定对象发行 A股股票相关事宜的议案》上述临时提案已经公司第四届董事会第十七次会议审议通过。

三、除了上述增加临时提案外，于2026年1月27日公告的原股东会通知事项不变。

四、增加临时提案后股东会的有关情况。

（一）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期、时间：2026年2月11日14点00分

召开地点：广东省东莞市万江街道莫屋新丰东二路2号利扬芯片会议厅

（二）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票开始时间：2026年2月11日

网络投票结束时间：2026年2月11日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:259:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

（三）股权登记日原通知的股东会股权登记日不变。

（四）股东会议案和投票股东类型投票股东类序号议案名称型

A股股东非累积投票议案

1 《关于公司符合向特定对象发行 A股股票条件的议案》 √

2.00 《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票方案的议案》 √

2.01《发行股票的种类和面值》√

2.02《发行方式及时间》√

2.03《定价基准日、发行价格及定价原则》√

2.04《发行数量》√

2.05《发行对象和认购方式》√

2.06《发行股票的限售期》√

2.07《募集资金总额及用途》√

2.08《上市地点》√

2.09《本次发行前公司滚存未分配利润安排》√

2.10《本次向特定对象发行股票决议的有效期限》√

3 《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票预案的议案》 √《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A股股票发行方案的

4√论证分析报告的议案》《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A股股票募集资金使

5√用的可行性分析报告的议案》

6《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》√《关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的

7√议案》《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A股股票摊薄即期回

8√报及填补措施和相关主体承诺的议案》《关于公司未来三年（2026-2028年）股东分红回报规划

9√的议案》《关于公司设立本次向特定对象发行 A股股票募集资金专

10√用账户的议案》《关于提请股东会授权董事会办理2026年度向特定对象发

11√行 A股股票相关事宜的议案》累积投票议案应选独立董

12.00《关于部分独立董事任期届满暨补选独立董事的议案》

事（2）人

12.01《关于选举刘子玉女士为第四届董事会独立董事的议案》√

12.02《关于选举徐建明先生为第四届董事会独立董事的议案》√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已分别经公司2026年1月26日召开的第四届董事会第十六次会议

审议通过和2026年1月30日召开的第四届董事会第十七次会议审议通过，具体内容详见公司于2026年1月27日和2026年1月31日刊登在《上海证券报》《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告及文件。

公司将在2026年第一次临时股东会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登《2026 年第一次临时股东会会议资料》。

2、特别决议议案：议案1-11

3、对中小投资者单独计票的议案：议案1-12

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无特此公告。

广东利扬芯片测试股份有限公司董事会

2026年1月31日附件1：授权委托书

授权委托书

广东利扬芯片测试股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年2月11日

召开的贵公司2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号非累积投票议案名称同意反对弃权《关于公司符合向特定对象发行 A股股票条件的议案》《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票

2.00方案的议案》

2.01《发行股票的种类和面值》

2.02《发行方式及时间》

2.03《定价基准日、发行价格及定价原则》

2.04《发行数量》

2.05《发行对象和认购方式》

2.06《发行股票的限售期》

2.07《募集资金总额及用途》

2.08《上市地点》

2.09《本次发行前公司滚存未分配利润安排》

2.10《本次向特定对象发行股票决议的有效期限》《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票

3预案的议案》

4 《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票发行方案的论证分析报告的议案》《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票

5募集资金使用的可行性分析报告的议案》《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议

6案》《关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域

7的说明的议案》《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票

8摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》《关于公司未来三年（2026-2028年）股东分红

9回报规划的议案》《关于公司设立本次向特定对象发行 A股股票募

10集资金专用账户的议案》《关于提请股东会授权董事会办理2026年度向

11特定对象发行 A股股票相关事宜的议案》序号累积投票议案名称投票数12.00《关于部分独立董事任期届满暨补选独立董事的议案》12.01《关于选举刘子玉女士为第四届董事会独立董事的议案》12.02《关于选举徐建明先生为第四届董事会独立董事的议案》

委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年月日备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。