证券代码：688135证券简称：利扬芯片公告编号：2026-018

广东利扬芯片测试股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026年2月11日

（二）股东会召开的地点：广东省东莞市万江街道莫屋新丰东二路2号利扬芯片会议厅

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数118

普通股股东人数118

2、出席会议的股东所持有的表决权数量74551710

普通股股东所持有表决权数量74551710

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例

36.6431

（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）36.6431

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长黄江先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的规定。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况1、公司在任董事9人，列席9人，现场结合通讯方式出席9人；

2、总经理张亦锋先生、董事会秘书兼财务总监辜诗涛先生出席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于公司符合向特定对象发行 A股股票条件的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例

票数比例（%）票数比例（%）票数

（%）

普通股7370242798.86082092500.28066400330.8586

2、议案名称：《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A股股票方案的议案》

2.01议案名称：《发行股票的种类和面值》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股7370111298.85902014500.27026491480.8708

2.02议案名称：《发行方式及时间》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股7370192798.86012006350.26916491480.8708

2.03议案名称：《定价基准日、发行价格及定价原则》审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股7367632498.82582014500.27026739360.9040

2.04议案名称：《发行数量》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股7370192798.86012006350.26916491480.8708

2.05议案名称：《发行对象和认购方式》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股7370111298.85902014500.27026491480.8708

2.06议案名称：《发行股票的限售期》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股7364780798.78752547550.34176491480.8708

2.07议案名称：《募集资金总额及用途》审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股7370242798.86082001350.26846491480.8708

2.08议案名称：《上市地点》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股7370416398.86311983990.26616491480.8708

2.09议案名称：《本次发行前公司滚存未分配利润安排》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股7365984398.80362302190.30886616480.8876

2.10议案名称：《本次向特定对象发行股票决议的有效期限》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股7367259598.82072299670.30846491480.8709

3、议案名称：《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A股股票预案的议案》审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股7367259598.82072299670.30846491480.87094、议案名称：《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A股股票发行方案的论证分析报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股7367209598.82012224670.29846571480.88155、议案名称：《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股7367291098.82122296520.30806491480.8708

6、议案名称：《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股7367209598.82012304670.30916491480.87087、议案名称：《关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股7370192798.86011926350.25836571480.88168、议案名称：《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A股股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股7367341098.82182291520.30736491480.8709

9、议案名称：《关于公司未来三年（2026-2028年）股东分红回报规划的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股7371653898.87971860240.24956491480.870810、 议案名称：《关于公司设立本次向特定对象发行 A 股股票募集资金专用账户的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股7367259598.82072299670.30846491480.870911、议案名称：《关于提请股东会授权董事会办理2026年度向特定对象发行A股股票相关事宜的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股7367259598.82072299670.30846491480.8709

（二）累积投票议案表决情况

12、关于部分独立董事任期届满暨补选独立董事的议案

议案得票数占出席会议有议案名称得票数是否当选

序号效表决权的比例（%）《关于选举刘子玉女士是

12.01为第四届董事会独立6810370291.3509董事的议案》《关于选举徐建明先生是

12.02为第四届董事会独立6810420791.3516董事的议案》

（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例比例

序号票数比例（%）票数票数

（%）（%）《关于公司符合向特定对

1 象发行A股股 12201981 93.4927 209250 1.6032 640033 4.9041

票条件的议案》

2.01《发行股票的1220066693.48262014501.54356491484.9739种类和面值》《发行方式及

2.021220148193.48882006351.53726491484.9740时间》《定价基准

2.03日、发行价格1217587893.29272014501.54356739365.1638及定价原则》

2.04《发行数量》1220148193.48882006351.53726491484.9740《发行对象和

2.051220066693.48262014501.54356491484.9739认购方式》《发行股票的

2.061214736193.07422547551.95196491484.9739限售期》《募集资金总

2.071220198193.49272001351.53346491484.9739额及用途》

2.08《上市地点》1220371793.50601983991.52016491484.9739《本次发行前公司滚存未

2.091215939793.16642302191.76396616485.0697

分配利润安排》《本次向特定对象发行股

2.101217214993.26412299671.76206491484.9739

票决议的有效期限》《关于公司

2026年度向

3特定对象发1217214993.26412299671.76206491484.9739

行A股股票预案的议案》《关于公司

2026年度向

特定对象发

4 行A股股票发 12171649 93.2603 222467 1.7045 657148 5.0352

行方案的论证分析报告的议案》《关于公司

2026年度向

特定对象发

行A股股票募

51217246493.26652296521.75966491484.9739

集资金使用的可行性分析报告的议案》《关于公司前

61217164993.26032304671.76586491484.9739

次募集资金使用情况专项报告的议案》《关于公司本次募集资金投向属于科

71220148193.48881926351.47596571485.0353

技创新领域的说明的议案》《关于公司

2026年度向

特定对象发

行A股股票摊

8薄即期回报1217296493.27032291521.75576491484.9740

及采取填补措施和相关主体承诺的议案》《关于公司未来三年

（2026-2028

91221609293.60081860241.42536491484.9739年）股东分红回报规划的议案》《关于公司设立本次向特

定对象发行 A

101217214993.26412299671.76206491484.9739

股股票募集资金专用账户的议案》《关于提请股东会授权董事会办理

2026年度向

111217214993.26412299671.76206491484.9739

特定对象发

行A股股票相关事宜的议案》《关于选举刘子玉女士为

12.01第四届董事660325650.5947

会独立董事的议案》12.02《关于选举徐660376150.5986建明先生为

第四届董事会独立董事的议案》

（四）关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会议案1-11为特别决议议案，已获出席本次股东会的股东或者

股东代理人所持表决权的三分之二以上审议通过。

2、本次股东会议案1-12对中小投资者进行了单独计票。

3、本次股东会未涉及关联股东回避表决的议案。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：广东法全律师事务所

律师：胡乐清、舒盈

2、律师见证结论意见：

本所律师认为：公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员

以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均

符合《公司法》、《证券法》、《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。

特此公告。

广东利扬芯片测试股份有限公司董事会

2026年2月12日