证券代码：688136证券简称：科兴制药公告编号：2025-088

科兴生物制药股份有限公司

2025年第二次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2025年10月17日

（二）股东会召开的地点：深圳市南山区高新中一道与科技中一路交汇处创益

科技大厦 B栋 19 楼会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数80

普通股股东人数80

2、出席会议的股东所持有的表决权数量112192882

普通股股东所持有表决权数量112192882

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）56.6324

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）56.6324

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次会议由董事会召集，由董事长邓学勤主持，以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开与表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（五）公司董事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事8人，出席8人；

2、董事会秘书王小琴女士出席了本次会议，其他高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于公司发行 H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

普通股11209966899.9169864700.077167440.0060

2、议案名称：关于公司发行 H股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的

议案

2.01议案名称：发行股票的种类和面值

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

普通股11209966899.9169864700.077167440.0060

2.02议案名称：发行时间

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

普通股11209966899.9169864700.077167440.0060

2.03议案名称：发行方式审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

普通股11209966899.9169864700.077167440.0060

2.04议案名称：发行规模

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

普通股11209966899.9169864700.077167440.0060

2.05议案名称：定价方式

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

普通股11209966899.9169864700.077167440.0060

2.06议案名称：发行对象

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

普通股11209966899.9169864700.077167440.0060

2.07议案名称：发售原则

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

普通股11209966899.9169864700.077167440.00602.08议案名称：上市地点

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

普通股11209966899.9169864700.077167440.0060

2.09议案名称：承销方式

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

普通股11209966899.9169864700.077167440.0060

2.10议案名称：筹资成本分析

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

普通股11209836899.9158869700.077575440.0067

3、议案名称：关于公司转为境外募集股份有限公司的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

普通股11209124199.9094854700.0762161710.0144

4、议案名称：关于公司发行 H股股票募集资金使用计划的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

普通股 112091241 99.9094 85470 0.0762 16171 0.01445、议案名称：关于 H股股票发行并上市决议有效期的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

普通股11209124199.9094854700.0762161710.0144

6、议案名称：关于授权董事会及其授权人士全权处理与本次 H股股票发行并上

市有关事项的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

普通股11208144199.9007934700.0833179710.0160

7、议案名称：关于公司发行 H股之前滚存利润分配方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

普通股11209074199.9090859700.0766161710.01448、议案名称：关于修订 H股发行上市后适用的《科兴生物制药股份有限公司章程》及相关议事规则的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

普通股11209124199.9094854700.0762161710.0144

9、议案名称：关于修订公司内部治理制度的议案

9.01议案名称：《独立董事工作制度（H股发行上市后适用）》审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

普通股11209509899.9128854700.0762123140.0110

9.02议案名称：《关联交易管理制度（H股发行上市后适用）》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

普通股11209509899.9128854700.0762123140.0110

10、议案名称：关于投保董事、高级管理人员及相关人员责任保险和招股说

明书责任保险的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

普通股11209509899.9128854700.0762123140.0110

11、 议案名称：关于聘请 H股发行并上市审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

普通股11209124199.9094854700.0762161710.0144

12、议案名称：关于调整独立董事薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

普通股11208994199.9082859700.0766169710.0152（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况议案同意反对弃权议案名称

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

关于公司发行 H 股股票并

1在香港联合交易所有限公64691387.40578647011.683167440.9112

司上市的议案

2.01发行股票的种类和面值64691387.40578647011.683167440.9112

2.02发行时间64691387.40578647011.683167440.9112

2.03发行方式64691387.40578647011.683167440.9112

2.04发行规模64691387.40578647011.683167440.9112

2.05定价方式64691387.40578647011.683167440.9112

2.06发行对象64691387.40578647011.683167440.9112

2.07发售原则64691387.40578647011.683167440.9112

2.08上市地点64691387.40578647011.683167440.9112

2.09承销方式64691387.40578647011.683167440.9112

2.10筹资成本分析64561387.23008697011.750775441.0193

关于公司转为境外募集股

363848686.26718547011.5480161712.1849

份有限公司的议案

关于公司发行 H 股股票募

463848686.26718547011.5480161712.1849

集资金使用计划的议案

关于 H 股股票发行并上市

563848686.26718547011.5480161712.1849

决议有效期的议案关于授权董事会及其授权

人士全权处理与本次 H 股

662868684.94309347012.6289179712.4281

股票发行并上市有关事项的议案

关于公司发行 H 股之前滚

763798686.19958597011.6156161712.1849

存利润分配方案的议案

关于修订 H 股发行上市后适用的《科兴生物制药股

863848686.26718547011.5480161712.1849份有限公司章程》及相关议事规则的议案《独立董事工作制度（H

9.0164234386.78828547011.5480123141.6638股发行上市后适用）》《关联交易管理制度（H

9.0264234386.78828547011.5480123141.6638股发行上市后适用）》

关于投保董事、高级管理人员及相关人员责任保险

1064234386.78828547011.5480123141.6638

和招股说明书责任保险的议案

11 关于聘请 H 股发行并上市 638486 86.2671 85470 11.5480 16171 2.1849审计机构的议案

关于调整独立董事薪酬的

1263718686.09148597011.6156169712.2930

议案

（三）关于议案表决的有关情况说明

1.议案1-9、11属于特别决议议案，已获出席本次股东会的股东或股东代理人所

持表决权的三分之二以上通过；

2.议案1-12对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

律师：李雪莹、曾雨竹

2、律师见证结论意见：

综上，本所认为，公司本次股东会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

科兴生物制药股份有限公司董事会

2025年10月18日