证券代码：688136证券简称：科兴制药公告编号：2025-023

科兴生物制药股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2025年05月08日

（二）股东大会召开的地点：深圳市南山区高新中一道与科技中一路交汇处创

益科技大厦 B栋 19 楼会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数49

普通股股东人数49

2、出席会议的股东所持有的表决权数量134082003

普通股股东所持有表决权数量134082003

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的

67.8356比例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）67.8356

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。本次会议由董事会召集，由董事长邓学勤主持，以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开与表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席7人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书王小琴出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于公司2024年年度报告及其摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

普通股13398207799.9254843430.0629155830.0117

2、议案名称：关于公司2024年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

普通股13397872599.9229851430.0635181350.0136

3、议案名称：关于公司2024年度监事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

普通股13397872599.9229851430.0635181350.0136

4、议案名称：关于公司2024年度财务决算报告的议案审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

普通股13397682599.9215843430.0629208350.0156

5、议案名称：关于公司2024年度利润分配方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

普通股13398166699.9251822020.0613181350.0136

6、议案名称：关于公司2025年度董事、高级管理人员薪酬发放标准的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

普通股13394808099.9001987880.0736351350.0263

7、议案名称：关于公司2025年度监事薪酬发放标准的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

普通股13394462199.89751014470.0756359350.0269

8、议案名称：关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的

议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

普通股13396912199.91581039470.077589350.0067（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况议案同意反对弃权议案名称

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）关于公司2024年度

543919481.40298220215.2358181353.3613

利润分配方案的议案关于公司2025年度

6董事、高级管理人员40560875.17789878818.3099351356.5123

薪酬发放标准的议案关于公司2025年度

7监事薪酬发放标准的40214974.536710144718.8028359356.6605

议案关于提请股东大会授权董事会以简易程序

842664979.077710394719.266189351.6562

向特定对象发行股票的议案

（三）关于议案表决的有关情况说明

1.议案8属于特别决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表

决权的三分之二以上通过；

2.议案5-8对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

律师：张舟、林佩盈

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序

符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。科兴生物制药股份有限公司董事会

2025年5月9日