证券代码：688136证券简称：科兴制药公告编号：2026-042

科兴生物制药股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026年7月2日

（二）股东会召开的地点：深圳市南山区高新中一道与科技中一路交汇处创益

科技大厦 B栋 19楼会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数100

普通股股东人数100

2、出席会议的股东所持有的表决权数量104385732

普通股股东所持有表决权数量104385732

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）52.7568

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）52.7568

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次会议由董事会召集，由董事长邓学勤主持，以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开与表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事8人，列席8人；

2、董事会秘书王小琴女士出席了本次会议，部分高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于公司《2026年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议

案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

普通股10305691698.727012901071.2359387090.0371

2、议案名称：关于公司《2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议

案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

普通股10306467298.734412823511.2285387090.0371

3、议案名称：关于提请公司股东会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

普通股10306467298.734412823511.2285387090.03714、议案名称：关于公司未来三年（2026-2028年）股东分红回报规划的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

普通股10412260099.74792244230.2150387090.0371

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

议案同意反对弃权议案名称

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）关于公司《2026年限制1性股票激励计划（草166696155.6437129010743.0642387091.2921案）》及其摘要的议案关于公司《2026年限制

2性股票激励计划实施考167471755.9026128235142.8053387091.2921核管理办法》的议案关于提请公司股东会授

3权董事会办理股权激励167471755.9026128235142.8053387091.2921

相关事宜的议案关于公司未来三年

4（2026-2028年）股东分273264591.21662244237.4913387091.2921

红回报规划的议案

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、议案1-3属于特别决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所

持表决权的三分之二以上通过；

2、议案1-4对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

律师：李雪莹、曾雨竹

2、律师见证结论意见：本所认为，公司本次股东会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资

格及表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

科兴生物制药股份有限公司董事会

2026年7月3日