科兴制药:关于公司2026年度日常关联交易额度预计的公告

证券代码：688136证券简称：科兴制药公告编号：2026-005

科兴生物制药股份有限公司

关于公司2026年度日常关联交易额度预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*是否需要提交股东大会审议：否

*日常关联交易对上市公司的影响：公司与关联方的日常关联交易是为了

满足公司日常业务发展需要，为正常的持续性合作。公司关联交易符合相关法律、法规的规定，关联交易的定价主要遵循市场价格和公开、公平、公正及合理的原则，没有损害公司及股东的利益，不会对公司的独立性产生影响，也不会对关联方形成较大的依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

科兴生物制药股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2025年12月30日召开第三届董事会第五次会议审议通过了《关于公司2026年度日常关联交易额度预计的议案》，关联董事邓学勤先生回避表决，出席会议的非关联董事一致同意该议案。

本议案已经第三届董事会独立董事第二次专门会议审议通过，并同意将该议案提交至公司董事会进行审议。独立董事认为：经过审慎核查，公司预计的2026年度关联交易是公司在正常生产经营过程所发生的，系出于确保公司正常持续经营与发展之目的，关联交易定价公允合理，关联交易的决策权限、决策程序合法，不存在损害公司及其股东尤其是中小股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因关联交易而对关联方形成依赖。

公司审计委员会就该议案发表书面意见，审计委员会一致认为：公司预计的

2026年度关联交易，系公司正常经营需要，且遵循了平等、自愿、等价、有偿

1的原则，关联交易金额定价以市场行情为依据，定价公允，不存在损害公司及公

司股东合法权益的情形，特别是中小股东利益的情形，同意将本议案提交董事会审议。

本次关联交易无需提交股东大会审议。

（二）2026年度日常关联交易预计金额和类别公司及子公司预计2026年将与创益生物科技有限公司（以下简称“创益科技”）、正中产业控股集团有限公司及其子公司(以下简称“正中产控”）、广州云

升天纪科技有限公司（以下简称“云升天纪”）发生与日常经营相关的关联交易

金额合计不超过1850万元，具体情况如下：

单位：万元本年年初至本次预计金额关联占同类2025年11月30占同类与2025年度

2026年度

关联交易类别方名业务比日与关联人累业务比实际发生金额预计金额称例计已发生的交例差异较大的原易金额因

租赁（含水电费、物创益科

1400.0071.791186.6167.92-业服务费）技

租赁（含水电费、物正中产

300.0015.38358.6820.53-业服务费）控

租赁（含水电费、物云升天

150.007.69109.186.25-业服务费）纪

合计-1850.0094.871654.4694.69

注：以上数据为含税价格且未经审计，实际发生额以审计报告为准。

（三）2025年度日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

2025年度预2025年1月-11月实预计金额与实际发生

关联交易类别关联方名称计金额际发生金额金额差异较大的原因

租赁（含水电费、创益科技1400.001186.61-

物业服务费)

租赁（含水电费、正中产控450.00358.68-

物业服务费)

租赁（含水电费、云升天纪150.00109.18-

物业服务费)

合计-2000.001654.46-

注：1、以上数据为含税价格且未经审计，实际发生额以审计报告为准；2、关联交易内容为：租赁厂房、办公用房、物业服务、水电费等。

2二、关联方基本情况和关联关系

（一）关联方基本情况

1、创益生物科技有限公司

公司名称创益生物科技有限公司

统一社会信用代码 91440300724730164C

企业类型有限责任公司(法人独资)法定代表人赵学军注册资本7720万元成立日期2020年12月13日

深圳市南山区粤海街道科技园社区科苑路 15号科兴科学园D1

注册地/主要办公地点栋43层02室

一般经营项目是：生物芯片及相关检测装置的研究、开发；计

主营业务/经营范围算机软件技术开发；国内贸易；文化活动策划；会务服务；自有物业租赁；物业管理

主要股东正中投资集团有限公司持有创益科技100%股权

正中投资集团有限公司持有创益科技100%股权，同时正中投关联关系资集团有限公司间接持有本公司49.50%股权，创益科技与本公司为同受正中投资集团有限公司控制的公司

2024年度主要财务数据（单位：亿元）（经审计）

截至2024年12月31日2024年度总资产净资产营业收入净利润

33.1213.532.490.96

2、正中产业控股集团有限公司

公司名称正中产业控股集团有限公司

统一社会信用代码 91440300743221760J

企业类型有限责任公司(法人独资)法定代表人邓学勤

注册资本10526.32万元成立日期2002年10月08日

深圳市南山区粤海街道科技园社区科苑路 15号科兴科学园D1

注册地/主要办公地点栋42层01室一般经营项目是：高新技术产品投资，投资兴办实业（具体项目另行申报）；受托管理创业投资企业等机构或个人的创业投资业务；投资高新技术产品的技术开发（不含限制主营业务/经营范围项目）；直接投资企业孵化器的建设；企业管理与企业投资咨询；国内贸易，经营进出口业务（以上法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；自有物业租赁

主要股东正中投资集团有限公司持有正中产控100%股权

关联关系正中投资集团有限公司持有正中产控100%股权，同时正中投

3资集团有限公司间接持有本公司49.50%股权，创益科技与本

公司为同受正中投资集团有限公司控制的公司

2024年度主要财务数据（单位：亿元）（经审计）

截至2024年12月31日2024年度总资产净资产营业收入净利润

414.99259.4425.8811.21

3、广州云升天纪科技有限公司

公司名称广州云升天纪科技有限公司

统一社会信用代码 91440101340077813D企业类型其他有限责任公司法定代表人杜岩松注册资本44000万元成立日期2015年6月5日

注册地/主要办公地点广州市黄埔区光谱中路11号

数字动漫制作;软件开发;信息技术咨询服务;数据处理和存储