证券代码：688136证券简称：科兴制药公告编号：2026-007

科兴生物制药股份有限公司

2025年第三次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2025年12月31日

（二）股东会召开的地点：深圳市南山区高新中一道与科技中一路交汇处创益

科技大厦 B栋 19 楼会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数99

普通股股东人数99

2、出席会议的股东所持有的表决权数量106716177

普通股股东所持有表决权数量106716177

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）53.8815

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）53.8815

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次会议由董事会召集，由董事长邓学勤主持，以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开与表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事8人，列席7人，独立董事 HE RUYI 先生因个人行程安排原因未

能出席会议；

2、董事会秘书王小琴女士出席了本次会议，其他高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于变更部分募集资金用途及部分募投项目延期的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

普通股10658568299.87771264910.118540040.0038

2、议案名称：关于续聘2025年度审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

普通股10654882299.84321216910.1140456640.0428

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况议案同意反对弃权议案名称

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）关于变更部分募集资

1金用途及部分募投项519572797.54991264912.374940040.0752

目延期的议案关于续聘2025年度审

2515886796.85791216912.2848456640.8573

计机构的议案

（三）关于议案表决的有关情况说明议案1、议案2对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

律师：曾雨竹、邓睿珩

2、律师见证结论意见：

综上，本所认为，公司本次股东会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

科兴生物制药股份有限公司董事会

2026年1月1日