证券代码：688136证券简称：科兴制药公告编号：2025-018

科兴生物制药股份有限公司

关于公司2025年度日常关联交易额度在关联方之间调剂的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*是否需要提交股东大会审议：否

*对上市公司的影响：科兴生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）与

关联方的日常关联交易是为了满足公司日常业务发展需要，为正常的持续性合作。公司关联交易符合相关法律、法规的规定，关联交易的定价主要遵循市场价格和公开、公平、公正及合理的原则，没有损害公司及股东的利益，不会对公司的独立性产生影响，也不会对关联方形成较大的依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易额度调剂概述公司近期收到深圳科兴物业经营管理有限公司（以下简称“科兴物业”，系正中产业控股集团有限公司的子公司，与正中产业控股集团有限公司统称“正中产控”）、创益生物科技有限公司（以下简称“创益科技”）的通知，原科兴物业与公司（含全资子公司及分公司，下同）签署的物业服务合同所有的权利和义务，转由创益科技享有和履行，即原由科兴物业收取的创益科技大厦 B栋物业管理费由创益科技收取，导致公司预计和正中产控及其子公司、创益科技2025年度关联交易执行金额与审批金额存在部分差异。

为保障公司日常关联交易公开、透明、有序，基于谨慎性原则，公司拟在与关联方2025年度日常交易总额度不增加的前提下，对原审批的日常关联交易额度在正中产控、创益科技主体间进行调剂，调剂金额约为100万元。

（二）日常关联交易额度调剂履行的审议程序公司于2025年4月9日召开第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关

1于公司2025年度日常关联交易额度在关联方之间调剂的议案》，关联董事邓学勤

先生回避表决，出席会议的非关联董事一致同意该议案。

本议案已经第二届董事会独立董事第八次专门会议审议通过，并同意将该议案提交至公司董事会进行审议。独立董事认为：公司本次关联交易在关联方之间调剂，不会增加2025年度日常交易总额度，决策权限、决策程序合法，不存在损害公司及其股东尤其是中小股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因关联交易而对关联方形成依赖。

公司审计委员会就该议案发表书面意见，审计委员会一致认为：公司本次关联交易在关联方之间调剂，不存在损害公司及公司股东合法权益的情形，特别是中小股东利益的情形，同意将本议案提交董事会审议。

公司监事会已就该事项形成了决议意见：公司本次关联交易在关联方之间调

剂符合《科兴生物制药股份有限公司章程》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的规定，不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响，不会损害公司及全体股东特别是中小股东利益，不会影响公司的独立性，也不会对公司持续经营产生不利影响。

本次关联交易无需提交股东大会审议。

（三）2025年度日常关联交易额度调剂情况公司2024年12月26日召开第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易额度预计的议案》，同意公司2025年年度与关联方与创益科技、正中产控、广州云升天纪科技有限公司（以下简称“云升天纪”）

发生与日常经营相关的关联交易金额合计不超过2000万元，具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司 2025年度日常关联交易额度预计的公告》（公告编号：2024-079）。

公司本次拟在与关联方2025年度日常交易总额度不增加的前提下，对原审批的日常关联交易额度在正中产控、创益科技主体间进行调剂，调剂金额约为

100万元。创益科技的关联交易类别增加物业服务费，调剂明细如下：

单位：万元调剂前调剂后调计后本年年初至2025关联方2025年本次调2025年占同类年3月31日与关关联交易类别名称度预计金剂额度度预计金业务比联人累计已发生额额例的交易金额2租赁（含水电费、创益科

1300.00100.001400.0066.67265.40物业服务费）技

租赁（含水电费、正中产

550.00-100.00450.0021.43101.93物业服务费）控

租赁（含水电费、云升天

150.000150.007.1429.63物业服务费）纪

合计-2000.0002000.0095.24396.96

注：以上数据为含税价格且未经审计，实际发生额以审计报告为准。

二、本次调整涉及关联方基本情况和关联关系

（一）关联方基本情况

1、创益生物科技有限公司

公司名称创益生物科技有限公司

统一社会信用代码 91440300724730164C

企业类型有限责任公司(法人独资)法定代表人赵学军注册资本7720万元成立日期2020年12月13日

深圳市南山区粤海街道科技园社区科苑路 15号科兴科学园D1

注册地/主要办公地点栋43层02室

一般经营项目是：生物芯片及相关检测装置的研究、开发；计

主营业务/经营范围算机软件技术开发；国内贸易；文化活动策划；会务服务；自有物业租赁；物业管理

主要股东正中投资集团有限公司持有创益科技100%股权

正中投资集团有限公司持有创益科技100%股权，同时正中投关联关系资集团有限公司间接持有本公司66.01%股权，创益科技与本公司为同受正中投资集团有限公司控制的公司

2023年度主要财务数据（单位：亿元）（经审计）

截至2023年12月31日2023年度总资产净资产营业收入净利润

32.3212.572.611.04

2、正中产业控股集团有限公司

公司名称正中产业控股集团有限公司

统一社会信用代码 91440300743221760J

企业类型有限责任公司(法人独资)法定代表人邓学勤

注册资本10526.32万元成立日期2002年10月08日

深圳市南山区粤海街道科技园社区科苑路 15号科兴科学园D1

注册地/主要办公地点栋42层01室主营业务/经营范围一般经营项目是：高新技术产品投资，投资兴办实业（具

3体项目另行申报）；受托管理创业投资企业等机构或个人的创业投资业务；投资高新技术产品的技术开发（不含限制项目）；直接投资企业孵化器的建设；企业管理与企业投资咨询；国内贸易，经营进出口业务（以上法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；自有物业租赁

主要股东正中投资集团有限公司持有正中产控100%股权

正中投资集团有限公司持有正中产控100%股权，同时正中投关联关系资集团有限公司间接持有本公司66.01%股权，创益科技与本公司为同受正中投资集团有限公司控制的公司

2023年度主要财务数据（单位：亿元）（经审计）

截至2023年12月31日截至2023年12月31日总资产净资产营业收入净利润

399.88188.3144.6211.15

（二）履约能力分析

上述关联方均依法持续经营且经营状况良好，过往发生的交易能正常实施，具备良好的履约能力。公司通过与相关关联方签署合同、协议并严格按照约定执行，履约具有法律保障。

三、本次关联交易调剂主要内容和定价政策

本次关联交易额度调剂系关联方主体之间的调整，不涉及关联交易内容的变更、不涉及关联交易定价的调整。

公司根据关联方主体之间本次额度调剂的情况与创益科技、科兴物业签订三

方协议/补充协议。

四、本次关联交易额度调剂对公司的影响

因关联方内部调整的影响，公司预计和正中产控、创益科技2025年度关联交易执行金额与审批金额有部分差异。公司基于谨慎性原则，在2025年度日常关联交易总额度不增加的前提下，将交易额度在已审批的正中产控、创益科技之间进行调剂。本次调剂不增加日常关联交易总额、不新增日常关联交易主体。本次调剂有利于保障公司关联交易公开、透明、有序，不存在损害公司及股东利益的情形。

特此公告。

科兴生物制药股份有限公司董事会

2025年4月11日

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