北京市金杜（青岛）律师事务所

关于青岛海尔生物医疗股份有限公司2025年年度股东会

之法律意见书

致：青岛海尔生物医疗股份有限公司

北京市金杜（青岛）律师事务所（以下简称本所）接受青岛海尔生物医疗

股份有限公司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监

督管理委员会《上市公司股东会规则》（以下简称《股东会规则》）等中华人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾省）现行有效的法律、行政法规、规章、规范性文件和现行有效的《青岛海尔生物医疗股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，指派律师出席了公司于2026年4月24日召开的2025年年度股东会（以下简称本次股东会），并就本次股东会相关事项出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于：

1.经公司2025年第一次临时股东大会审议通过的《公司章程》；

2.公司2026年3月28日刊登于巨潮资讯网及上海证券交易所网站的《第三届董事会第十次会议决议公告》；

3.公司2026年3月28日刊登于巨潮资讯网及上海证券交易所网站的《关于召开2025年年度股东会的通知》（以下简称本次股东会通知）；

4.公司本次股东会股权登记日的股东名册；

5.出席现场会议的股东的到会登记记录及凭证资料；6.上证所信息网络有限公司提供的本次股东会网络投票情况的统计结果；

7.公司本次股东会议案及涉及相关议案内容的公告等文件；

8.其他会议文件。

公司已向本所保证，公司已向本所提供了本所为出具本法律意见书所要求公司提供的原始书面材料、副本材料、复印材料、承诺函或证明，并无隐瞒记载、虚假陈述和重大遗漏之处；公司提供给本所的文件和材料是真实、准确、

完整和有效的，且文件材料为副本或复印件的，其与原件一致和相符。

在本法律意见书中，本所仅对本次股东会召集和召开的程序、出席本次股东会人员资格和召集人资格及表决程序、表决结果是否符合有关法律、行政法

规、《股东会规则》和《公司章程》的规定发表意见，并不对本次股东会所审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。本所仅根据现行有效的中国境内法律法规发表意见，并不根据任何中国境外法律发表意见。

本所依据上述法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的有关

规定以及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对公司本次股东会相关事项进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，本法律意见书所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。

本所同意将本法律意见书作为本次股东会的公告材料，随同其他会议文件一并报送有关机构并公告。除此以外，未经本所同意，本法律意见书不得为任何其他人用于任何其他目的。

本所律师根据有关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出席了本次股东会，并对本次股东会召集和召开的有关事实以及公司提供的文件进行了核查验证，现出具法律意见如下：

一、本次股东会的召集、召开程序

（一）本次股东会的召集2026年3月27日，公司第三届董事会第十次会议审议通过《关于提请召开2025年年度股东会的议案》，决定于2026年4月24日召开本次股东会。

2026年3月28日，公司以公告形式在巨潮资讯网及上海证券交易所网站

等中国证监会指定信息披露媒体刊登了本次股东会通知。（二）本次股东会的召开

9.本次股东会采取现场会议与网络投票相结合的方式召开。

10.本次股东会的现场会议于2026年4月24日14:00在山东省青岛市崂

山区海尔路1号盈康一生大厦15层会议室召开，该现场会议由公司董事长谭丽霞主持。

11.本次股东会的网络投票采用上海证券交易所股东会网络投票系统（https://vote.sseinfo.com），网络投票起止时间为本次股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

经本所律师核查，本次股东会召开的实际时间、地点、方式、会议审议的议案与本次股东会通知公告的时间、地点、方式、提交会议审议的事项一致。

本所律师认为，本次股东会的召集、召开履行了法定程序，符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的相关规定。

二、出席本次股东会会议人员资格与召集人资格

（一）出席本次股东会的人员资格

本所律师对本次股东会股权登记日的股东名册、出席本次股东会的机构股

东的持股证明、法定代表人/执行事务合伙人证明或授权委托书以及个人身份证

明等相关资料进行了核查，确认现场出席公司本次股东会的股东共4人，代表有表决权股份153689950股，占公司有表决权股份总数49.3048%。

根据上证所信息网络有限公司提供的本次股东会网络投票结果，参与本次股东会网络投票的股东共104名，代表有表决权股份36591017股，占公司有表决权股份总数的11.7387%。

其中，除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份股东以外的股东（以下简称中小投资者）共102人，代表有表决权股份

12017208股，占公司有表决权股份总数的3.8552%。

综上，出席本次股东会的股东人数共计108人，代表有表决权股份

190280967股，占公司有表决权股份总数的61.0435%。

除上述出席本次股东会人员以外，通过现场或视频方式出席本次股东会现场会议的人员还包括公司董事、董事会秘书，其他高级管理人员通过现场或视频方式列席了本次股东会现场会议，本所律师现场出席了本次股东会。前述参与本次股东会网络投票的股东的资格，由网络投票系统提供机构验证，本所律师无法对该等股东的资格进行核查，在该等参与本次股东会网络投票的股东的资格均符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的前提下，本所律师认为，出席本次股东会的人员的资格符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定。

（二）召集人资格

本次股东会的召集人为公司董事会，召集人资格符合相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定。

三、本次股东会的表决程序、表决结果

（一）本次股东会的表决程序

1.本次股东会审议的议案与本次股东会通知相符，没有出现修改原议案或

增加新议案的情形。

2.本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。经本所律师见证，本次股东会现场会议以记名投票方式表决了会议通知中列明的议案。现场会议的表决由股东代表及本所律师共同进行了计票、监票。

3.参与网络投票的股东在规定的网络投票时间内通过上海证券交易所交

易系统或互联网投票系统（https://vote.sseinfo.com）行使了表决权，网络投票结束后，上证所信息网络有限公司向公司提供了网络投票的统计数据文件。

4.会议主持人结合现场会议投票和网络投票的统计结果，宣布了议案的表决情况，并根据表决结果宣布了议案的通过情况。

（二）本次股东会的表决结果

经本所律师见证，本次股东会按照法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定，审议通过了以下议案：

1.《关于审议公司2025年年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》之表决结果如下：

同意189750523股，占出席会议股东代表有表决权股份总数的

99.7212%；反对525244股，占出席会议股东代表有表决权股份总数的

0.2760%；弃权5200股，占出席会议股东代表有表决权股份总数的0.0028%。2.《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》之表决结果如下：

同意189687423股，占出席会议股东代表有表决权股份总数的

99.6880%；反对585624股，占出席会议股东代表有表决权股份总数的

0.3077%；弃权7920股，占出席会议股东代表有表决权股份总数的0.0043%。

3.《关于签署日常关联交易框架协议暨预计关联交易额度的议案》之表决

结果如下：

同意48389001股，占出席会议股东代表有表决权股份总数的98.9349%；

反对515744股，占出席会议股东代表有表决权股份总数的1.0545%；弃权

5200股，占出席会议股东代表有表决权股份总数的0.0106%。

其中，中小投资者表决情况为，同意11496264股，占出席会议中小投资者代表有表决权股份总数的95.6650%；反对515744股，占出席会议中小投资者代表有表决权股份总数的4.2917%；弃权5200股，占出席会议中小投资者代表有表决权股份总数的0.0433%。

关联股东已回避对本议案的表决，并且该等股东未接受其他股东委托进行投票。

4.《关于续聘会计师事务所的议案》之表决结果如下：

同意189877323股，占出席会议股东代表有表决权股份总数的

99.7878%；反对398444股，占出席会议股东代表有表决权股份总数的

0.2093%；弃权5200股，占出席会议股东代表有表决权股份总数的0.0029%。

其中，中小投资者表决情况为，同意11613564股，占出席会议中小投资者代表有表决权股份总数的96.6411%；反对398444股，占出席会议中小投资者代表有表决权股份总数的3.3156%；弃权5200股，占出席会议中小投资者代表有表决权股份总数的0.0433%。

5.《关于公司2025年年度利润分配预案的议案》之表决结果如下：

同意189597553股，占出席会议股东代表有表决权股份总数的

99.6408%；反对678214股，占出席会议股东代表有表决权股份总数的

0.3564%；弃权5200股，占出席会议股东代表有表决权股份总数的0.0028%。

其中，中小投资者表决情况为，同意11333794股，占出席会议中小投资者代表有表决权股份总数的94.3130%；反对678214股，占出席会议中小投资者代表有表决权股份总数的5.6437%；弃权5200股，占出席会议中小投资者代表有表决权股份总数的0.0433%。6.《关于公司未来三年（2026-2028）股东分红回报规划的议案》之表决结果如下：

同意189752402股，占出席会议股东代表有表决权股份总数的

99.7222%；反对523365股，占出席会议股东代表有表决权股份总数的

0.2750%；弃权5200股，占出席会议股东代表有表决权股份总数的0.0028%。

其中，中小投资者表决情况为，同意11488643股，占出席会议中小投资者代表有表决权股份总数的95.6016%；反对523365股，占出席会议中小投资者代表有表决权股份总数的4.3551%；弃权5200股，占出席会议中小投资者代表有表决权股份总数的0.0433%。

7.《关于审议公司<员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》之表决结果

如下：

同意168643045股，占出席会议股东代表有表决权股份总数的

99.6201%；反对632174股，占出席会议股东代表有表决权股份总数的

0.3734%；弃权10920股，占出席会议股东代表有表决权股份总数的0.0065%。

其中，中小投资者表决情况为，同意11374114股，占出席会议中小投资者代表有表决权股份总数的94.6486%；反对632174股，占出席会议中小投资者代表有表决权股份总数的5.2606%；弃权10920股，占出席会议中小投资者代表有表决权股份总数的0.0909%。

关联股东已回避对本议案的表决，并且该等股东未接受其他股东委托进行投票。

8.《关于审议公司<员工持股计划管理办法>的议案》之表决结果如下：

同意168645265股，占出席会议股东代表有表决权股份总数的

99.6214%；反对632674股，占出席会议股东代表有表决权股份总数的

0.3737%；弃权8200股，占出席会议股东代表有表决权股份总数的0.0049%。

其中，中小投资者表决情况为，同意11376334股，占出席会议中小投资者代表有表决权股份总数的94.6670%；反对632674股，占出席会议中小投资者代表有表决权股份总数的5.2647%；弃权8200股，占出席会议中小投资者代表有表决权股份总数的0.0682%。

关联股东已回避对本议案的表决，并且该等股东未接受其他股东委托进行投票。

9.《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理员工持股计划相关事宜的议案》

同意168645265股，占出席会议股东代表有表决权股份总数的

99.6214%；反对632674股，占出席会议股东代表有表决权股份总数的

0.3737%；弃权8200股，占出席会议股东代表有表决权股份总数的0.0049%。

其中，中小投资者表决情况为，同意11376334股，占出席会议中小投资者代表有表决权股份总数的94.6670%；反对632674股，占出席会议中小投资者代表有表决权股份总数的5.2647%；弃权8200股，占出席会议中小投资者代表有表决权股份总数的0.0682%。

关联股东已回避对本议案的表决，并且该等股东未接受其他股东委托进行投票。

10.《关于公司第三届董事会2026年董事薪酬方案的议案》之表决结果如

下：

同意189633008股，占出席会议股东代表有表决权股份总数的

99.6594%；反对637039股，占出席会议股东代表有表决权股份总数的

0.3347%；弃权10920股，占出席会议股东代表有表决权股份总数的0.0059%。

其中，中小投资者表决情况为，同意11369249股，占出席会议中小投资者代表有表决权股份总数的94.6081%；反对637039股，占出席会议中小投资者代表有表决权股份总数的5.3011%；弃权10920股，占出席会议中小投资者代表有表决权股份总数的0.0909%。

11.《关于审议公司2025年度董事会工作报告的议案》之表决结果如下：

同意189751902股，占出席会议股东代表有表决权股份总数的

99.7219%；反对523865股，占出席会议股东代表有表决权股份总数的

0.2753%；弃权5200股，占出席会议股东代表有表决权股份总数的0.0028%。

12.《关于修订<公司章程>及修订、制定部分公司治理制度的议案》之表决

结果如下：

同意188388724股，占出席会议股东代表有表决权股份总数的

99.0055%；反对1887043股，占出席会议股东代表有表决权股份总数的

0.9917%；弃权5200股，占出席会议股东代表有表决权股份总数的0.0028%。

本项议案为股东会特别决议事项，已经出席本次股东会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上同意通过。13.《关于投保董事及高级管理人员等人员责任保险的议案》之表决结果如下：

同意189669578股，占出席会议股东代表有表决权股份总数的

99.6786%；反对602707股，占出席会议股东代表有表决权股份总数的

0.3167%；弃权8682股，占出席会议股东代表有表决权股份总数的0.0047%。

其中，中小投资者表决情况为，同意11488143股，占出席会议中小投资者代表有表决权股份总数的95.5974%；反对523865股，占出席会议中小投资者代表有表决权股份总数的4.3593%；弃权5200股，占出席会议中小投资者代表有表决权股份总数的0.0433%。

本所律师认为，公司本次股东会表决程序及表决票数符合相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

四、结论意见综上，本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

（以下无正文，为签署页）