海尔生物:海尔生物2025年年度股东会决议公告

证券代码：688139证券简称：海尔生物公告编号：2026-023

青岛海尔生物医疗股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026年4月24日

（二）股东会召开的地点：盈康一生大厦15层会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数108

普通股股东人数108

2、出席会议的股东所持有的表决权数量190280967

普通股股东所持有表决权数量190280967

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

61.04例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）61.04（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，表决方式为现场投票与网络投票相结合的方式。

会议的召集、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。公司董事长谭丽霞女士主持现场会议。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席9人；

2、公司董事会秘书黄艳莉出席本次会议；公司其他高级管理人员及公司聘请的

律师列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于审议公司2025年年度募集资金存放与使用情况专项报告的

议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股18975052399.72125252440.27652000.0028

2、议案名称：关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股18968742399.6885856240.307779200.0043

3、议案名称：关于签署日常关联交易框架协议暨预计关联交易额度的议案审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股4838900198.93495157441.054552000.0106

4、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股18987732399.78783984440.209352000.0029

5、议案名称：关于公司2025年年度利润分配预案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股18959755399.64086782140.356452000.0028

6、议案名称：关于公司未来三年（2026-2028）股东分红回报规划的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股18975240299.72225233650.27552000.0028

7、议案名称：关于审议公司《员工持股计划（草案）》及其摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股16864304599.62016321740.3734109200.0065

8、议案名称：关于审议公司《员工持股计划管理办法》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股16864526599.62146326740.373782000.0049

9、议案名称：关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理员工持股计划

相关事宜的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股16864526599.62146326740.373782000.0049

10、议案名称：关于公司第三届董事会2026年董事薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股18963300899.65946370390.3347109200.0059

11、议案名称：关于审议公司2025年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）普通股18975190299.72195238650.275352000.0028

12、议案名称：关于修订《公司章程》及修订、制定部分公司治理制度的议

案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股18838872499.005518870430.991752000.0028

13、议案名称：关于投保董事及高级管理人员等人员责任保险的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股18966957899.67866027070.316786820.0047

（二）现金分红分段表决情况同意反对弃权

股东分段情况票数比例（%）票数比例（%）票数比例

（%）

持股5%以上普

178263759100.000000.000000.0000

通股股东

持股1%-5%普

7551437100.000000.000000.0000

通股股东

持股1%以下普

378235784.696667821415.186952000.1165

通股股东

其中：市值50

万以下普通股276551598.3773404141.437652000.1851股东市值50万以

101684261.453863780038.546200.0000

上普通股股东

（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况议案同意反对弃权议案名称

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

3关于签署日常114995.665051574.291752000.0433

关联交易框架626444协议暨预计关联交易额度的议案

4关于续聘会计116196.641139843.315652000.0433

师事务所的议356444案

5关于公司2025113394.313067825.643752000.0433年年度利润分379414配预案的议案

6关于公司未来114895.601652334.355152000.0433

三年864365

（2026-2028）股东分红回报规划的议案

7关于审议公司113794.648663215.260610920.0909《员工持股计4114740划（草案）》及其摘要的议案

8关于审议公司113794.667063265.264782000.0682《员工持股计633474划管理办法》的议案

9关于提请股东113794.667063265.264782000.0682

会授权董事会633474及其授权人士全权办理员工持股计划相关事宜的议案

10关于公司第三113694.608163705.301110920.0909

届董事会20269249390年董事薪酬方案的议案

13关于投保董事114094.912460275.015486820.0722

及高级管理人581907员等人员责任保险的议案

（四）关于议案表决的有关情况说明1、回避表决情况：议案3为海尔生物和海尔集团公司的相关关联方的关联交易议案，因此海尔集团公司的关联方青岛海尔生物医疗控股有限公司所持表决权股份100591463股，对该议案回避表决；海尔集团公司的一致行动人青岛海创睿股权投资基金中心（有限合伙）所持表决权股份32103659股已全部委托给海

尔集团行使，对该议案回避表决;海尔集团公司的一致行动人青岛海创智管理咨询企业（有限合伙）所持表决权股份8675900股，对该议案回避表决。议案7、

8、9为公司2026年员工持股计划的相关议案，拟参与公司员工持股计划对象的

关联方天津海盈康企业管理合伙企业（有限合伙）所持表决权股份11021789股，对该议案回避表决；天津海创盈康企业管理合伙企业（有限合伙）所持表决权股份9973039股，对该议案回避表决。

2、特别决议情况：议案12为特别决议议案，经参加表决的股东所持有效表决权

三分之二以上通过。

3、中小投资者单独计票情况：议案3、4、5、6、7、8、9、10、13为单独统计

中小投资者投票结果的议案。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京市金杜（青岛）律师事务所

律师：刘承宾、林添远

2、律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》等相关法律法规和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。