杰华特:2024年年度股东大会决议公告

证券代码：688141证券简称：杰华特公告编号：2025-028

杰华特微电子股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2025年5月15日

（二）股东大会召开的地点：浙江省杭州市西湖区华星路 99 号 1 楼 B102 室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数200

普通股股东人数200

2、出席会议的股东所持有的表决权数量198091930

普通股股东所持有表决权数量198091930

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

44.3277例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）44.3277

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。本次股东大会由公司董事会召集，董事长 ZHOU XUN WEI 先生因公出差以通

讯方式接入本次会议，由副董事长黄必亮先生主持本次股东大会，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席7人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、公司董事会秘书马问问女士出席了本次会议；高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于《公司2024年年度报告》及摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股19797348199.94021184490.059800.0000

2、议案名称：关于《公司2024年度董事会工作报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股19797348199.94021184490.059800.0000

3、议案名称：关于《公司2024年度监事会工作报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股19797348199.94021184490.059800.0000

4、议案名称：关于《公司2024年度独立董事述职报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股19797348199.94021184490.059800.0000

5、议案名称：关于《公司2024年度财务决算报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股19797348199.94021184490.059800.0000

6、议案名称：关于公司2024年度利润分配预案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股19797348199.94021184490.059800.0000

7、议案名称：关于续聘公司2025年度财务审计机构及内控审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）普通股19797338199.94011185490.059900.0000

8、议案名称：关于确认公司2024年度银行信贷授信情况及2025年授信计划及

担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例票比例

票数比例（%）票数

（%）数（%）

普通股19652721799.210115642130.78965000.0003

9、议案名称：关于公司2025年度董事薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例票比例

票数比例（%）票数

（%）数（%）

普通股19652721799.210115647130.789900.0000

10、议案名称：关于公司2025年度监事薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例票比例

票数比例（%）票数

（%）数（%）

普通股19652721799.210115647130.789900.0000

11、议案名称：关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股 197973381 99.9401 118549 0.0599 0 0.000012、议案名称：关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股19797338199.94011185490.059900.0000

13.00 议案名称：关于公司发行 H股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案

的议案

13.01议案名称：发行股票的种类和面值

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股19797338199.94011185490.059900.0000

13.02议案名称：发行时间

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股19797338199.94011185490.059900.0000

13.03议案名称：发行方式

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股19797338199.94011185490.059900.000013.04议案名称：发行规模

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股19797338199.94011185490.059900.0000

13.05议案名称：定价方式

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股19797338199.94011185490.059900.0000

13.06议案名称：发行对象

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股19797338199.94011185490.059900.0000

13.07议案名称：发售原则

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股19797338199.94011185490.059900.0000

13.08议案名称：上市地点

审议结果：通过表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股19797338199.94011185490.059900.0000

13.09议案名称：承销方式

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股19797338199.94011185490.059900.0000

13.10议案名称：筹资成本分析

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股19797338199.94011185490.059900.0000

13.11议案名称：发行中介机构的选聘

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股19797338199.94011185490.059900.0000

14、议案名称：关于公司境外公开发行 H 股募集资金使用计划的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例票数比例（%）（%）

普通股19797338199.94011185490.059900.0000

15、议案名称：关于公司转为境外募集股份有限公司的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股19797338199.94011185490.059900.0000

16、议案名称：关于 H股股票发行并上市决议有效期的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股19797338199.94011185490.059900.0000

17、议案名称：关于公司发行 H股股票前滚存利润分配方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股19797338199.94011185490.059900.0000

18.00 议案名称：关于制定公司于 H 股发行上市后适用的《公司章程（草案）》

及相关议事规则（草案）的议案

18.01 议案名称：关于制定《杰华特微电子股份有限公司章程（草案）》（H股发行并上市后适用）的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股19797338199.94011185490.059900.0000

18.02议案名称：关于制定《杰华特微电子股份有限公司股东会议事规则（草案）》（H股发行并上市后适用）的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股19797338199.94011185490.059900.0000

18.03议案名称：关于制定《杰华特微电子股份有限公司董事会议事规则（草案）》（H股发行并上市后适用）的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股19797338199.94011185490.059900.0000

19.00议案名称：关于修订发行境外上市股份后适用的公司治理制度的议案

19.01 议案名称：关于修订《关联（连）交易管理办法（草案）》（H股发行并上市后适用）的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股19797338199.94011185490.059900.0000

19.02 议案名称：关于修订《独立董事工作制度（草案）》（H股发行并上市后适用）的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股19737079099.63597211400.364100.0000

19.03 议案名称：关于修订《对外担保管理办法（草案）》（H股发行并上市后适

用）的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股19737079099.63597211400.364100.0000

19.04 议案名称：关于修订《对外投资管理制度（草案）》（H股发行并上市后适

用）的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股19737079099.63597211400.364100.0000

19.05 议案名称：关于修订《累积投票制度实施细则（草案）》（H股发行并上市后适用）的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股 197370790 99.6359 721140 0.3641 0 0.000019.06 议案名称：关于修订《防范大股东及其关联方资金占用制度（草案）》（H股发行并上市后适用）的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股19737079099.63597211400.364100.0000

19.07 议案名称：关于修订《募集资金管理制度（草案）》（H股发行并上市后适

用）的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股19737079099.63597211400.364100.0000

19.08 议案名称：关于修订《会计师事务所选聘制度（草案）》（H股发行并上市后适用）的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股19737079099.63597211400.364100.0000

20、议案名称：关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权处理与本次

境外公开发行 H股并上市有关事项的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例票数比例（%）（%）

普通股19797338199.94011185490.059900.0000

21、议案名称：关于公司聘请 H股发行及上市审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股19797338199.94011185490.059900.0000

22.00议案名称：关于修订《公司章程》部分条款及部分内部制度的议案

22.01议案名称：关于修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股19797338199.94011185490.059900.0000

22.02议案名称：关于修订《杰华特微电子股份有限公司股东大会议事规则》的

议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例票比例

票数比例（%）票数

（%）数（%）

普通股19652731799.210115646130.789900.0000

22.03议案名称：关于修订《杰华特微电子股份有限公司董事会议事规则》的议

案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权比例票比例

票数比例（%）票数

（%）数（%）

普通股19652731799.210115646130.789900.0000

23、议案名称：关于公司董事会提名第二届董事会独立董事及确定其薪酬的

议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股19737079099.63597211400.364100.0000

24、议案名称：关于确认公司董事角色的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股19797338199.94011185490.059900.0000

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况议案同意反对弃权议案名称

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

6关于公司2024150399.218511840.781500.0000年度利润分配969749预案的议案

7关于续聘公司150399.217911850.782100.0000

2025年度财务959749

审计机构及内控审计机构的议案

8关于确认公司135989.6774156410.31925000.0034

2024年度银行3433213

信贷授信情况及2025年授信计划及担保的议案

9关于公司2025135989.6774156410.322600.0000年度董事薪酬3433713的议案

12 关于公司发行H 1503 99.2179 1185 0.7821 0 0.0000

股股票并在香959749港联合交易所有限公司上市的议案

13.01发行股票的种150399.217911850.782100.0000

类和面值959749

13.02发行时间150399.217911850.782100.0000

959749

13.03发行方式150399.217911850.782100.0000

959749

13.04发行规模150399.217911850.782100.0000

959749

13.05定价方式150399.217911850.782100.0000

959749

13.06发行对象150399.217911850.782100.0000

959749

13.07发售原则150399.217911850.782100.0000

959749

13.08上市地点150399.217911850.782100.0000

959749

13.09承销方式150399.217911850.782100.0000

959749

13.10筹资成本分析150399.217911850.782100.0000

959749

13.11发行中介机构150399.217911850.782100.0000

的选聘959749

14关于公司境外150399.217911850.782100.0000

公开发行 H 股 9597 49募集资金使用计划的议案

15关于公司转为150399.217911850.782100.0000

境外募集股份959749有限公司的议案

16 关于 H 股股票 1503 99.2179 1185 0.7821 0 0.0000

发行并上市决959749议有效期的议案

17 关于公司发行H 1503 99.2179 1185 0.7821 0 0.0000股股票前滚存 9597 49

利润分配方案的议案

20关于提请股东150399.217911850.782100.0000

大会授权董事959749会及其授权人士全权处理与本次境外公开

发行 H 股并上市有关事项的议案

21 关于公司聘请H 1503 99.2179 1185 0.7821 0 0.0000

股发行及上市959749审计机构的议案

23关于公司董事144395.242572114.757500.0000

会提名第二届700640董事会独立董事及确定其薪酬的议案

24关于确认公司150399.217911850.782100.0000

董事角色的议959749案

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会的议案12-议案17、议案18.01、议案20及议案22.01为特别

决议议案，均已获得出席本次股东大会的股东或股东代理人所持有效表决权股份总数三分之二以上通过；除上述议案外，其他议案均已获得出席本次股东大会的股东或股东代理人所持有效表决权股份总数过半数通过；

2、议案13、议案18、议案19及议案22为逐项表决的议案，每个子议案均通过审议；

3、议案6-议案9、议案12-议案17、议案20-议案21、议案23及议案24均对

中小投资者进行了单独计票；

4、本次会议议案不涉及关联股东回避表决情况。

三、律师见证情况1、本次股东大会见证的律师事务所：北京竞天公诚（杭州）律师事务所

律师：徐天冉、吴尔安

2、律师见证结论意见：

公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员及本次会议的召

集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《议事规则》的相关规定；

本次会议的决议合法、有效。

特此公告。

杰华特微电子股份有限公司董事会

2025年5月16日

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