证券代码：688146证券简称：中船特气公告编号：2026-013

中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026年5月12日

（二）股东会召开的地点：河北省邯郸市世纪大街6号派瑞科技产业园103会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数198

普通股股东人数198

2、出席会议的股东所持有的表决权数量412239245

普通股股东所持有表决权数量412239245

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例

77.8674

（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）77.8674

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由董事长宫志刚先生主持，本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》《证券法》《公司章程》的规定。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席9人；

2、公司副总经理、董事会秘书许晖先生出席本次会议；其他部分高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案1、议案名称：关于提请审议《中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司2025年度董事会工作报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股41221774999.9947139900.003375060.0020

2、议案名称：关于提请审议公司2026年度董事薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股41219716299.9897278340.0067142490.0036

3、议案名称：关于提请审议2025年度独立董事述职报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）普通股41221574999.9943152900.003782060.0020

4、议案名称：关于提请审议中船特气未来三年（2026-2028）股东分红回报规划

的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股41221904999.9951116900.002885060.0021

5、议案名称：关于提请审议确认2025年度日常关联交易执行情况及预计2026年度日常关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股2776897199.8944212450.076481060.0292

6、议案名称：关于提请审议中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司2025年度

涉及财务公司关联交易的专项说明的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股2776937199.8959208450.075081060.0292

7、议案名称：关于提请审议中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司非经营性

资金占用及其他关联资金往来情况专项说明的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股2776688399.8869186900.0672127490.0459

8、议案名称：关于提请审议中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司2025年年

度利润分配方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股41221351499.9937109620.0026147690.0037

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

同意反对弃权议案议案名称比例比例比例序号票数票数票数

（%）（%）（%）关于提请审议

公司2026年459899.9080.031

2278340.060414249

度董事薪酬方123951案的议案关于提请审议中船特气未来

三年（2026-460099.9560.018

4116900.02548506

2028）股东分312615

红回报规划的议案关于提请审议确认2025年度日常关联交

277699.8940.029

5易执行情况及212450.07648106

897142

预计2026年度日常关联交易的议案关于提请审议中船（邯郸）派277699.8950.029

6208450.07508106

瑞特种气体股937192份有限公司2025年度涉及财务公司关联交易的专项说明的议案关于提请审议中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司非

277699.8860.045

7经营性资金占186900.067212749

688399

用及其他关联资金往来情况专项说明的议案关于提请审议中船（邯郸）派瑞特种气体股

459999.9440.032

8份有限公司109620.023814769

759102

2025年年度利

润分配方案的议案

（三）关于议案表决的有关情况说明1、本次股东会第4项议案为特别决议事项，已获得出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的2/3以上表决通过；

2、本次股东会审议的第2、4、5、6、7、8项议案已对中小投资者进行了单独计票；

3、本次股东会涉及关联股东回避表决的议案为第5、6、7项议案，出席会议的

关联股东派瑞科技有限公司、中船投资发展有限公司已回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京市兰台律师事务所

律师：秦超、耿子健

2、律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人、主持人资格合法有效；会议的表决程序及表决结果合法有效；本次股东会决议合法有效。

特此公告。

中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司董事会

2026年5月13日