证券代码：688146证券简称：中船特气公告编号：2025-030

中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司

2024年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2025年05月16日

（二）股东会召开的地点：河北省邯郸市世纪大街6号派瑞科技产业园103会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数57

普通股股东人数57

2、出席会议的股东所持有的表决权数量390171774

普通股股东所持有表决权数量390171774

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

73.6991例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）73.6991（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，会主持情况等。

本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由董事长宫志刚先生主持，本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》《证券法》《公司章程》的规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、公司副总经理、董事会秘书许晖先生出席本次会议；其他部分高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于提请审议高纯气体项目收益分红中长期激励方案终止实施的

议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股38997877899.95051929960.049500.0000

2、议案名称：关于新增公司经营范围并同步修订《公司章程》及办理工商变更

登记的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股38998289199.95151888830.048500.0000

3、议案名称：关于提请审议《中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司2024年度董事会工作报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股38968801499.87604817600.123420000.0006

4、议案名称：关于提请审议公司2025年度董事薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股38968094599.87424894290.125414000.0004

5、议案名称：关于提请审议2024年度独立董事述职报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股38998307799.95161866970.047820000.0006

6、议案名称：关于提请审议公司2024年年度报告及摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股38968801499.87604837600.124000.0000

7、议案名称：关于提请审议确认2024年度日常关联交易执行情况及预计2025年度日常关联交易的议案审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股2376715499.21231886970.787700.0000

8、议案名称：关于提请审议中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司2024年

度涉及财务公司关联交易的专项说明的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股2376715499.21231886970.787700.0000

9、议案名称：关于提请审议中船特气非经营性资金占用及其他关联方资金往来

情况专项报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股2376646899.20941893830.790600.0000

10、议案名称：关于提请审议中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司2024年年度利润分配方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股38997706499.95001933100.049514000.000511、议案名称：关于提请审议与中船财务有限责任公司续签《金融服务协议》暨关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股2376285599.19431929960.805700.000012、议案名称：关于提请审议《中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司2024年度监事会工作报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股38968801499.87604817600.123420000.0006

13、议案名称：关于提请审议公司2025年度监事薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股38997600899.94981923660.049334000.0009

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况议案同意反对弃权议案名称

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

4关于提请审议234697.951148942.043014000.0059

公司2025年度502229董事薪酬方案的议案

7关于提请审议237699.212318860.787700.0000

确认2024年度715497日常关联交易执行情况及预计2025年度日常关联交易的议案

8关于提请审议237699.212318860.787700.0000中船（邯郸）派715497瑞特种气体股份有限公司

2024年度涉及

财务公司关联交易的专项说明的议案

9关于提请审议237699.209418930.790600.0000

中船特气非经646883营性资金占用及其他关联方资金往来情况专项报告的议案

10关于提请审议237699.187219330.806914000.0059中船（邯郸）派114110瑞特种气体股份有限公司

2024年年度利

润分配方案的议案

11关于提请审议237699.194319290.805700.0000

与中船财务有285596限责任公司续签《金融服务协议》暨关联交易的议案

13关于提请审议237699.182819230.803034000.0142

公司2025年度008566监事薪酬方案的议案

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会第2项议案为特别决议事项，已获得出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的2/3以上表决通过；2、本次股东会审议的第4、7、8、9、10、11、13项议案已对中小投资者进行了单独计票；

3、本次股东会涉及关联股东回避表决的议案为第7、8、9、11项议案，出

席会议的关联股东派瑞科技有限公司已回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

律师：余力、杨超

2、律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《股东会规则》

等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，出席会议人员的资格、召集人资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司董事会

2025年5月17日