证券代码：688146证券简称：中船特气公告编号：2025-026

中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司

关于召开2024年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*股东会召开日期：2025年5月16日

*本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东会类型和届次

2024年年度股东会

（二）股东会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2025年5月16日14点30分

召开地点：河北省邯郸市世纪大街6号派瑞科技产业园103会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年5月16日

至2025年5月16日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:259:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权无

二、会议审议事项本次股东会审议议案及投票股东类型投票股东类型序号议案名称

A股股东非累积投票议案

1关于提请审议高纯气体项目收益分红中长期激励√

方案终止实施的议案

2关于新增公司经营范围并同步修订《公司章程》及√

办理工商变更登记的议案3关于提请审议《中船（邯郸）派瑞特种气体股份有√限公司2024年度董事会工作报告》的议案

4关于提请审议公司2025年度董事薪酬方案的议案√

5关于提请审议2024年度独立董事述职报告的议案√

6关于提请审议公司2024年年度报告及摘要的议案√

7关于提请审议确认2024年度日常关联交易执行情√

况及预计2025年度日常关联交易的议案

8关于提请审议中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限√

公司2024年度涉及财务公司关联交易的专项说明的议案

9关于提请审议中船特气非经营性资金占用及其他√

关联方资金往来情况专项报告的议案

10关于提请审议中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限√

公司2024年年度利润分配方案的议案11关于提请审议与中船财务有限责任公司续签《金融√服务协议》暨关联交易的议案12关于提请审议《中船（邯郸）派瑞特种气体股份有√限公司2024年度监事会工作报告》的议案

13关于提请审议公司2025年度监事薪酬方案的议案√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东会审议的议案1已经公司于2025年2月26日召开的第二届董

事会第二次会议、第二届监事会第二次会议审议通过，相关公告及文件于2025年 2 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》予以披露。议案2、3、5-11已经公司于2025年４月24日召开的第二届董事会第三会议审议通过；议案6-12已经公司于2025年４月24日召开的第二届监事会第三会议审议通过；议案4、13全体董监事回避表决，直接提交股东会审议，相关公告及文件于2025年4月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》予以披露。公司将在2024年年度股东会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《2024 年年度股东会会议资料》。

2、特别决议议案：2

3、对中小投资者单独计票的议案：4、7、8、9、10、11、13

4、涉及关联股东回避表决的议案：7、8、9、11

应回避表决的关联股东名称：派瑞科技有限公司、中船投资发展有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超

过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，

以第一次投票结果为准。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的

公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别股票代码股票简称股权登记日

A股 688146 中船特气 2025/5/12

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

1.法人股东的法定代表人/执行事务合伙人委派代表亲自出席股东会会议的，凭

本人身份证、法定代表人/执行事务合伙人委派代表身份证明书、企业营业执照

复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记手续；企业股东委托代理人出席股东

会会议的，凭代理人的身份证、授权委托书（详见附件1）、企业营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记手续。2.自然人股东亲自出席股东会会议的，凭本人身份证原件和证券账户卡原件办理登记；委托代理人出席的，应出示委托人证券账户卡原件和身份证复印件、授权委托书原件（详见附件1）和受托人身份证原件办理登记手续。

3.融资融券投资者出席会议的，应持融资融券相关证券公司出具的证券账户证明

及其向投资者出具的授权委托书原件（详见附件1）；投资者为个人的还应持本人有效身份证原件；投资者为机构的，还应持本单位营业执照（复印件并加盖公章）、参会人员有效身份证原件、授权委托书原件（详见附件1）。

4.授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件，应当和授权委托书同时交到公司董事会办公室。

5.异地股东可以信函方式登记，信函以抵达公司的时间为准，在来信上须写明股

东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并需附上上述1、2、3、4款所列的证明材料复印件，信函上请注明“股东会”字样，出席会议时需携带原件，公司不接受电话方式办理登记。上述文件至少应当于2025年5月15日下午15:00前送达到公司。

（二）现场登记时间：2025年5月15日，13:30-15:00。

（三）现场登记地点：河北省邯郸市世纪大街6号派瑞科技产业园夜视仪大楼

106会议室。

六、其他事项

（一）会议联系方式

邮箱：ir@pericsg.com

电话：0310-7183500

联系人：许晖、李迎敏

公司地址：河北省邯郸市世纪大街6号派瑞科技产业园

邮编：057550

（二）本次股东会预计需时半日，与会股东（亲自或其委托代理人）出席本次股

东会往返交通、食宿费及其他有关费用自理。

特此公告。中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司董事会

2025年4月26日

附件1：授权委托书附件1：授权委托书授权委托书中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年5月16日召

开的贵公司2024年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号非累积投票议案名称同意反对弃权

1关于提请审议高纯气体项目收益

分红中长期激励方案终止实施的议案

2关于新增公司经营范围并同步修

订《公司章程》及办理工商变更登记的议案3关于提请审议《中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司2024年度董事会工作报告》的议案

4关于提请审议公司2025年度董事

薪酬方案的议案

5关于提请审议2024年度独立董事

述职报告的议案

6关于提请审议公司2024年年度报

告及摘要的议案

7关于提请审议确认2024年度日常

关联交易执行情况及预计2025年度日常关联交易的议案

8关于提请审议中船（邯郸）派瑞特

种气体股份有限公司2024年度涉及财务公司关联交易的专项说明的议案

9关于提请审议中船特气非经营性

资金占用及其他关联方资金往来情况专项报告的议案

10关于提请审议中船（邯郸）派瑞特

种气体股份有限公司2024年年度利润分配方案的议案

11关于提请审议与中船财务有限责

任公司续签《金融服务协议》暨关联交易的议案12关于提请审议《中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司2024年度监事会工作报告》的议案

13关于提请审议公司2025年度监事

薪酬方案的议案

委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年月日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。