证券代码：688146 证券简称：中船特气 公告编号：2026-045

中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司

2026年第三次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

* 本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2026 年 10 月 13 日

（二） 股东会召开的地点：河北省邯郸市世纪大街 6号派瑞科技产业园 103 会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 407

普通股股东人数 407

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 395752640

普通股股东所持有表决权数量 395752640

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决

74.7532

权数量的比例（%）普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量

74.7532

的比例（%）（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由董事长宫志刚先生主持，本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》《证券法》《公司章程》的规定。

（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席9人；

2、公司副总经理、董事会秘书许晖先生出席本次会议；其他部分高级管理人员列席本次会议。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、议案名称：关于提请审议与中船财务有限责任公司签订《金融服务补充协议》

的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例

票数 票数 票数

（%） （%） （%）

普通股 24167548 81.8220 5346465 18.1010 22704 0.0770

（二） 累积投票议案表决情况

1、关于提请审议补选公司第二届董事会独立董事的议案

得票数占出席会议有

议案序 是否当

议案名称 得票数 效表决权的比例

号 选

（%）

2.01 郭国庆 395118736 99.8398 是

（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况1、非累积投票议案

同意 反对 弃权议案

议案名称 比例 比例 比例

序号 票数 票数 票数

（%） （%） （%）

1 关于提请审议 2416 81.822 5346 18.101 2270 0.0770

与中船财务有 7548 0 465 0 4限责任公司签订《金融服务补充协议》的议案

2、累积投票议案

(1)、关于提请审议补选公司第二届董事会独立董事的议案得票数占出席会议有效表决

议案序号 议案名称 得票数 是否当选权的比例

（%）

2.01 郭国庆 28902813 97.8538 是

（四） 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会审议的第 1、2项议案已对中小投资者进行了单独计票；

2、本次股东会涉及关联股东回避表决的议案为第 1项议案，出席会议的关联股

东派瑞科技有限公司已回避表决，关联股东中船投资发展有限公司未出席本次股东会。

三、 律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京市兰台律师事务所

律师：秦超、耿子健2、律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》等法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；本次股东会召集人资格和出席人员资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司董事会

2026 年 10 月 14 日