证券代码：688146证券简称：中船特气公告编号：2025-058

中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司

2025年第五次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2025年12月26日

（二）股东会召开的地点：河北省邯郸市世纪大街6号派瑞科技产业园103会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数107

普通股股东人数107

2、出席会议的股东所持有的表决权数量37005969

普通股股东所持有表决权数量37005969

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

6.9900例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）6.9900

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由董事长宫志刚先生主持，本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》《证券法》《公司章程》的规定。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席9人；

2、公司副总经理、董事会秘书许晖先生出席本次会议；其他部分高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于提请审议接受国有资本经营预算资本性资金并通过控股股东

发放委托贷款的方式实施暨关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股3694567099.8370488380.1319114610.0311

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例比例

序号票数比例（%）票数票数

（%）（%）

1关于提请审议

接受国有资本经营预算资本3694

99.8370488380.1319114610.0311

性资金并通过5670控股股东发放委托贷款的方式实施暨关联交易的议案

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会审议的第1项议案已对中小投资者进行了单独计票；

2、本次股东会涉及关联股东回避表决的议案为第1项议案，关联股东派瑞

科技有限公司、中船投资发展有限公司未出席本次股东会。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

律师：夏吉海、杨超

2、律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《股东会规则》

等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，出席会议人员的资格、召集人资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司董事会

2025年12月27日