证券代码：688147 证券简称：微导纳米 公告编号：2026-059

转债代码：118058 转债简称：微导转债

江苏微导纳米科技股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

* 本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2026年 9月 14日

（二） 股东会召开的地点：江苏省无锡市新吴区长江南路 27号公司会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 120

普通股股东人数 120

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 64146022

普通股股东所持有表决权数量 64146022

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的

13.9217比例（%）普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例

13.9217

（%）

注：截至本次股东会股权登记日的总股本为 464467103股，其中，公司回购专用账户中股份数为 3705500股，不享有股东会表决权，故公司本次股东会表决权股份总数为

460761603股。

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，副董事长 LIWEIMIN先生主持本次股东会。会议采取现场及网络相结合的投票方式，会议的召集、召开程序、表决方式和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》《江苏微导纳米科技股份有限公司章程》及《江苏微导纳米科技股份有限公司股东会议事规则》的规定。

（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事6人，以现场结合通讯方式列席6人；

2、公司董事会秘书及其他部分高级管理人员出席了本次会议，公司聘请的法律

顾问出席并见证了本次会议。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、议案名称：《关于增加公司 2026年度日常关联交易预计的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例

票数 比例（%） 票数 票数

（%） （%）

普通股 64138425 99.9881 5097 0.0079 2500 0.0040

（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

议 同意 反对 弃权案

议案名称 比例 比例 比例

序 票数 票数 票数

（%） （%） （%）号《关于增加公司

2026 年度日常

1 25645186 99.9703 5097 0.0198 2500 0.0099

关联交易预计的议案》

（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 1为对中小投资者单独计票的议案，详见上表“二、议案审议情况之（二）涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况”；

2、议案 1为涉及关联股东回避表决的议案，关联股东西藏万海盈创业投资合伙企业（有限合伙）、无锡聚海盈管理咨询合伙企业（有限合伙）、无锡德厚盈投资合伙企业（有限合伙）对该议案进行了回避表决。

三、 律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：德恒上海律师事务所

律师：王金波、张泽惠

2、律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及

《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序及表决结果合法有效。

特此公告。

江苏微导纳米科技股份有限公司董事会

2026年 9月 15日