证券代码：688147证券简称：微导纳米公告编号：2025-093

转债代码：118058转债简称：微导转债

江苏微导纳米科技股份有限公司

2025年第四次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2025年12月11日

（二）股东大会召开的地点：江苏省无锡市新吴区长江南路27号公司会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数162

普通股股东人数162

2、出席会议的股东所持有的表决权数量307566764

普通股股东所持有表决权数量307566764

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例

67.2347

（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）67.2347

注：截至本次股东大会股权登记日的总股本为461157283股，其中，公司回购专用账户中股份数为3705500股，不享有股东大会表决权，故公司本次股东大会表决权股份总数为457451783股。

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长王磊先生主持本次股东大会。会议采取现场及网络相结合的投票方式，会议的召集、召开程序、表决方式和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》《江苏微导纳米科技股份有限公司章程》及《江苏微导纳米科技股份有限公司股东会议事规则》的规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事6人，以现场结合通讯方式出席6人；

2、公司在任监事3人，以现场结合通讯方式出席3人；

3、公司董事会秘书及其他高级管理人员均出席了本次会议，公司聘请的法律顾

问出席并见证了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股30725501999.89863105830.100911620.0005

2、议案名称：《关于修订及制定部分公司治理制度的议案》2.01议案名称：《关于修订<江苏微导纳米科技股份有限公司关联交易管理制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数票数）（%）（%）

普通股30723662399.89263074430.0999226980.00752.02议案名称：《关于修订<江苏微导纳米科技股份有限公司对外投资管理制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数票数（）（%）（%）

普通股30725837399.89973065430.099618480.00072.03议案名称：《关于修订<江苏微导纳米科技股份有限公司融资与对外担保制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数票数（）（%）（%）

普通股30722718399.88953384190.110011620.00052.04议案名称：《关于修订<江苏微导纳米科技股份有限公司累积投票制实施细则>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数%票数）（）（%）

普通股30725815999.89963054430.099331620.00112.05议案名称：《关于修订<江苏微导纳米科技股份有限公司独立董事工作制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数票数（）（%）（%）

普通股30723662399.89263054430.0993246980.00812.06议案名称：《关于修订<江苏微导纳米科技股份有限公司防范控股股东及关联方占用公司资金制度>的议案》审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数票数（）（%）（%）

普通股30726015999.90033054430.099311620.00042.07议案名称：《关于修订<江苏微导纳米科技股份有限公司股东会网络投票实施细则>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

普通股30725815999.89963054430.099331620.00112.08议案名称：《关于修订<江苏微导纳米科技股份有限公司募集资金管理制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

普通股30725815999.89963074430.099911620.00052.09议案名称：《关于修订<江苏微导纳米科技股份有限公司会计师事务所选聘制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股30725815999.89963074430.099911620.00053、议案名称：《关于预计2026年度日常关联交易的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数票数）（%）（%）

普通股3718132599.985333010.008821620.0059

（二）累积投票议案表决情况

4、议案名称：《关于第三届董事会非独立董事候选人的议案》

得票数占出议案席会议有效议案名称得票数是否当选序号表决权的比例（%）选举王磊先生为第三届董事会非

4.0130435922498.9571是

独立董事

选举 LI WEI MIN先生为第三届董

4.0230433405498.9489是

事会非独立董事选举宫晨瑜女士为第三届董事会

4.0330438855498.9666是

非独立董事

5、议案名称：《关于第三届董事会独立董事候选人的议案》

得票数占出议案席会议有效议案名称得票数是否当选序号表决权的比例（%）选举朱佳俊先生为第三届董事会

5.0130435903198.9570是

独立董事选举马晓旻先生为第三届董事会

5.0230436481398.9589是

独立董事

（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例比例比例序号票数票数票数

（%）（%）（%）《关于预计2026年度日

31544966799.964633010.021321620.0141常关联交易的议案》选举王磊先生为第三届

4.011224759079.2461

董事会非独立董事

选举 LI WEI MIN 先生

4.02为第三届董事会非独立1222242079.0832

董事选举宫晨瑜女士为第三

4.031227692079.4358

届董事会非独立董事选举朱佳俊先生为第三

5.011224739779.2448

届董事会独立董事选举马晓旻先生为第三

5.021225317979.2822

届董事会独立董事

（四）关于议案表决的有关情况说明

1、议案1属于特别决议议案，已经出席本次会议的股东或股东代理人所持有表

决权的2/3以上审议通过。其余议案属于普通决议议案，已经获出席本次会议的股东或股东代理人所持有表决权的1/2以上审议通过。

2、议案3为涉及关联股东回避表决的议案，关联股东西藏万海盈创业投资合伙企业（有限合伙）、无锡聚海盈管理咨询合伙企业（有限合伙）对该议案进行了回避表决；

3、议案3、议案4.01、议案4.02、议案4.03、议案5.01和议案5.02为对中小投资者单独计票的议案，详见上表“二、议案审议情况之（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况”。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：德恒上海律师事务所律师：刘璐、王金波

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》等法律、法规、规范性

文件及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序及表决结果合法有效。

四、上网公告附件（一）《德恒上海律师事务所关于江苏微导纳米科技股份有限公司2025年第四次临时股东大会之见证法律意见》。

特此公告。

江苏微导纳米科技股份有限公司董事会

2025年12月12日