证券代码：688148证券简称：芳源股份公告编号：2024-030

转债代码：118020转债简称：芳源转债

广东芳源新材料集团股份有限公司

关于终止 2023年度向特定对象发行 A股股票事项的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

广东芳源新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月18日召开第三届董事会第二十八次会议、第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于终止2023年度向特定对象发行A股股票事项的议案》。现将有关情况公告如下：

一、公司2023年度向特定对象发行A股股票的基本情况

公司分别于2023年6月9日召开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十三次会议，于2023年6月27日召开2023年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票方案的议案》等相关议案，同意公司向特定对象发行A股股票事项，并授权公司董事会及其授权人士全权办理本次发行的具体事宜。

以上具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

二、终止2023年度向特定对象发行A股股票事项的原因

自公司2023年度向特定对象发行A股股票预案公布以来，公司一直与相关中介机构积极推进各项工作。现综合考虑外部市场环境变化、募投项目规划以及公司自身实际情况等因素，经与各方充分沟通及审慎分析，公司决定终止2023年度向特定对象发行A股股票事项。

三、终止2023年度向特定对象发行A股股票事项的审议程序（一）董事会审议情况公司于2024年4月18日召开第三届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于终止2023年度向特定对象发行A股股票事项的议案》，同意公司本次终止2023年度向特定对象发行A股股票事项。

鉴于公司2023年第三次临时股东大会已授权董事会及其授权人士在股东大

会审议通过的框架与原则下全权办理本次向特定对象发行A股股票的有关事项，且该授权尚在有效期限内，故本次终止向特定对象发行A股股票事项无需提交公司股东大会审议。

（二）监事会审议情况公司于2024年4月18日召开第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于终止2023年度向特定对象发行A股股票事项的议案》，同意公司本次终止2023年度向特定对象发行A股股票事项。

四、终止2023年度向特定对象发行A股股票事项的影响

公司目前各项生产经营活动均正常进行，公司本次终止向特定对象发行A股股票事项系经公司、各中介机构等相关方审慎分析、充分沟通后作出的决策，不会对公司正常经营与持续发展造成重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次向特定对象发行A股股票事项终止后，公司将合理统筹资金安排，确保相关项目顺利实施。

特此公告。

广东芳源新材料集团股份有限公司董事会

2024年4月19日