芳源股份:中证鹏元关于关注广东芳源新材料集团股份有限公司董事会完成换届选举暨部分董事、高管人员变动事项的公告

中证鹏元资信评估股份有限公司

中证鹏元公告【2025】366号

中证鹏元关于关注广东芳源新材料集团股份有限公司董事

会完成换届选举暨部分董事、高管人员变动事项的公告

中证鹏元资信评估股份有限公司（以下简称“中证鹏元”）对广东芳源新材料集团股份有限公司（以下简称“芳源股份”或“公司”，股票代码：688148.SH）及其发行的下述债券开展评级。除评级委托关系外，中证鹏元及评级从业人员与公司不存在任何足以影响评级行为独立、客观、公正的关联关系。

上一次评级结果债券简称上一次评级时间主体等级债项等级评级展望

芳源转债 2025年 6月 23日 BBB BBB 稳定

公司于2025年7月21日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过董事会换届选举，选举产生公司第四届董事会成员。

姓名职务任职日期

罗爱平董事长董事2016-03-30

吴芳董事2016-11-14

贺必林董事2025-07-21

张斌董事2025-07-21

钟长宏董事2025-07-21

朱志军职工代表董事2025-07-21

白书立独立董事2024-01-10

邓文兵独立董事2025-07-21

梁健帮独立董事2025-07-21

公司董事会变化中，杨德明、邹育兵不再担任公司独立董事及相关专门委员会委员职务；谢宋树、龙全安、袁宇安、陈万超不再担任

1公司非独立董事，其中谢宋树、龙全安、陈万超仍在公司担任高级管理人员及其他职务，袁宇安（截至2025年7月21日其持有公司股份

1504.61万股）离任后不再担任公司任何职务。

同时，因任期届满及公司取消监事会，朱勤英、王珏、罗佳不再担任公司监事，其中朱勤英、罗佳仍在公司担任其他职务，王珏离任后不再担任公司任何职务。此外，经第四届董事会第一次会议审议，聘任陈万超为公司副总裁，其余高级管理人员未发生重大变动。

根据公告内容及向公司了解，本次人事变动系公司根据相关法律法规要求进行的换届选举，董事长及主要高层管理人员、核心技术人员未发生变化，本次人事变动不会对公司经营、财务及信用状况产生重大不利影响。

综合考虑公司现状，中证鹏元决定维持公司主体信用等级为 BBB，评级展望维持为稳定，“芳源转债”信用等级维持为 BBB，评级结果有效期为2025年7月26日至“芳源转债”存续期。中证鹏元将对公司的管理层稳定性、经营表现、偿债压力等保持密切关注，并持续跟踪以上事项对公司主体信用等级、评级展望以及“芳源转债”信用等级可能产生的影响。

特此公告。

中证鹏元资信评估股份有限公司

二〇二五年七月二十六日

2附表本次评级模型打分表及结果

评分要素指标评分等级评分要素指标评分等级

宏观环境4/5初步财务状况1/9

行业&经营风险状况4/7杠杆状况1/9业务状况财务状况

行业风险状况4/5盈利状况非常弱

经营状况4/7流动性状况4/7

业务状况评估结果4/7财务状况评估结果1/9

ESG 因素 0调整因素重大特殊事项0补充调整6

个体信用状况 bbb外部特殊支持0