证券代码：688148证券简称：芳源股份公告编号：2025-070

转债代码：118020转债简称：芳源转债

广东芳源新材料集团股份有限公司

2025年第二次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2025年12月8日

（二）股东会召开的地点：广东省江门市新会区古井镇万兴路75号公司会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数128

普通股股东人数128

2、出席会议的股东所持有的表决权数量132852027

普通股股东所持有表决权数量132852027

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例

27.1282

（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）27.1282

注：截至本次股东会股权登记日，公司回购专用账户中股份数为20453838股，不享有股东会表决权。（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，董事长罗爱平先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席9人；

2、公司董事会秘书唐秀雷先生出席了本次会议，其他高管列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

普通股13251556699.74673331560.250733050.0026

2、议案名称：《关于2026年度日常关联交易额度预计的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数票数）（%）（%）

普通股13260999199.81782352310.177068050.0052

3、议案名称：《关于2026年度对外担保额度预计的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权比例比例比例

票数%票数票数（）（%）（%）

普通股13244381399.69274030090.303352050.0040

4、议案名称：《关于2026年度开展期货套期保值业务的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数票数（）（%）（%）

普通股13257318699.79012736360.205952050.0040

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例比例比例

序号票数%票数%票数（）（）（%）《关于续聘会计师

13378407399.01393331560.976433050.0097事务所的议案》《关于2026年度

2日常关联交易额3387849899.29062352310.689468050.0200度预计的议案》《关于2026年度

3对外担保额度预3371232098.80364030091.181152050.0153计的议案》《关于2026年度

4开展期货套期保3384169399.18272736360.801952050.0154值业务的议案》

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、议案3属于特别决议议案，均已获出席本次股东会的股东或股东代理人

所持表决权的三分之二以上通过。

2、议案1、议案2、议案3、议案4对中小投资者进行了单独计票。

3、涉及关联股东回避表决情况：关联股东贝特瑞新材料集团股份有限公司

未出席会议，未参与本次会议的表决。三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所

律师：袁月云、付雄师

2、律师见证结论意见：

综上所述，本所律师认为，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

特此公告。

广东芳源新材料集团股份有限公司董事会

2025年12月9日