证券代码：688148证券简称：芳源股份公告编号：2026-034

转债代码：118020转债简称：芳源转债

广东芳源新材料集团股份有限公司

第四届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

广东芳源新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议于2026年5月26日以现场结合通讯方式召开。本次会议通知已于2026年5月20日以书面或者通讯方式发出。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议由公司董事长罗爱平先生召集并主持。本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议经充分审议，形成以下决议：

（一）审议通过《关于调整拟授予激励对象人数及限制性股票数量的议案》鉴于2026年限制性股票激励计划拟授予的部分激励对象因离职而不得获授

限制性股票或自愿放弃获授限制性股票，根据《上市公司股权激励管理办法》《科创板上市公司自律监管指南第4号——股权激励信息披露》《2026年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定以及2025年年度股东会授权，董事会决定相应调整拟授予激励对象人数及限制性股票数量，拟授予激励对象人数由186人调整为183人，拟授予限制性股票数量由550.00万股调整为523.60万股。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于调整拟授予激励对象人数及限制性股票数量的公告》（公告编号：2026-

035）。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会、独立董事专门会议审议通过。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过。

（二）审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《科创板上市公司自律监管指南第4号——股权激励信息披露》《2026年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定以

及2025年年度股东会授权，董事会认为2026年限制性股票激励计划的授予条件已成就，同意确定2026年5月26日为授予日，向183名激励对象授予限制性股票523.60万股，授予价格为4.66元/股。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的

《关于向激励对象授予限制性股票的公告》（公告编号：2026-036）。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会、独立董事专门会议审议通过。

关联董事张斌、朱志军、贺必林、钟长宏对本议案回避表决。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避4票，审议通过。

特此公告。

广东芳源新材料集团股份有限公司董事会

2026年5月27日