证券代码：688150证券简称：莱特光电公告编号：2025-055

陕西莱特光电材料股份有限公司

关于召开2025年第二次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*股东会召开日期：2025年12月1日

*本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东会类型和届次

2025年第二次临时股东会

（二）股东会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2025年12月1日14点00分

召开地点：西安市高新区隆丰路99号陕西莱特光电材料股份有限公司会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年12月1日至2025年12月1日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权无

二、会议审议事项本次股东会审议议案及投票股东类型投票股序议案名称东类型号

A股股东非累积投票议案

1关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案√

2.00关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案√

2.01发行证券的种类√

2.02发行规模√

2.03票面金额及发行价格√

2.04债券期限√

2.05债券利率√

2.06还本付息的期限和方式√

2.07转股期限√

2.08转股价格的确定及其调整√

2.09转股价格向下修正条款√

2.10转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理办法√

2.11赎回条款√

2.12回售条款√

2.13转股后的股利分配√

2.14发行方式及发行对象√

2.15向原股东配售的安排√2.16债券持有人会议相关事项√

2.17募集资金用途√

2.18募集资金管理及专项账户√

2.19担保事项√

2.20评级事项√

2.21发行方案的有效期限√

3关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案√

4关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告的议案√

关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分

5√

析报告的议案

关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填

6√

补措施及相关主体承诺的议案

7关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案√

8关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案√

9关于公司最近三年及一期非经常性损益明细表的议案√

10关于制定《可转换公司债券持有人会议规则》的议案√

关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对

11√

象发行可转换公司债券相关事宜的议案

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东会审议的议案已经公司第四届董事会第十六次会议审议，相关公告已于 2025 年 11月 15 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《证券日报》予以披露。公司将于2025年第二次临时股东会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登《2025年第二次临时股东会会议资料》。

2、特别决议议案：1-11

3、对中小投资者单独计票的议案：1-11

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无三、股东会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以

登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东会提醒服务（即“一键通”），委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据使用手册（下载链接:https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公

司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别股票代码股票简称股权登记日

A股 688150 莱特光电 2025/11/26

（二）公司董事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员。

五、会议登记方法（一）登记时间：2025年11月28日（上午9:30-12:00，下午14:00-17:00）

（二）登记地点：西安市高新区隆丰路99号公司董事会办公室

（三）登记方式：拟现场出席本次股东会的股东或代理人应持下述登记文件在上述

时间、地点现场办理登记手续。股东或代理人也可通过电子邮件或信函方式办理登记手续，电子邮件方式请于2025年11月28日17时之前将登记文件扫描件发送至邮箱 ir@ltom.com进行登记。信函方式在信函上请注明“股东会”字样，信函以抵达公司的时间为准，须在2025年11月28日17时前送达。公司不接受电话登记。

1、自然人股东：凭本人身份证/护照原件、证券账户卡原件（如有）等持股证明。

2、自然人股东委托代理人：代理人的身份证/护照原件、授权委托书（授权委托书格式详见附件1）、委托人身份证复印件、委托人的证券账户卡原件（如有）等持股证明。

3、企业股东的法定代表人/执行事务合伙人：本人身份证/护照原件、法定代表人/执

行事务合伙人身份证明书原件、企业营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡原件（如有）等持股证明。

4、企业股东授权代理人：代理人的身份证/护照原件、授权委托书（授权委托书格式详见附件1，并加盖公章）、企业营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡原件（如有）等持股证明。

5、融资融券投资者出席现场会议的，应持融资融券相关证券公司出具的证券账户证

明及其向投资者出具的授权委托书原件（授权委托书格式详见附件1）；投资者为个人的，还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件原件；投资者为机构的，还应持本单位营业执照（复印件并加盖公章）、参会人员有效身份证件原件、本单位授权委托书原件。

6、上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表

人证明文件复印件须加盖企业股东公章。

六、其他事项

（一）出席会议的股东或股东代理人交通、食宿费自理。

（二）现场参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

（三）会议联系地址及电话：西安市高新区隆丰路99号公司董事会办公室。

联系人：柴萌远/邓倩电话：029-88338844-6050特此公告。

陕西莱特光电材料股份有限公司董事会

2025年11月15日

附件1：授权委托书附件1：授权委托书授权委托书

陕西莱特光电材料股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年12月1日召开的

贵公司2025年第二次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号非累积投票议案名称同意反对弃权关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案

2.00关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案

2.01发行证券的种类

2.02发行规模

2.03票面金额及发行价格

2.04债券期限

2.05债券利率

2.06还本付息的期限和方式

2.07转股期限

2.08转股价格的确定及其调整

2.09转股价格向下修正条款

2.10转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理办法

2.11赎回条款

2.12回售条款

2.13转股后的股利分配

2.14发行方式及发行对象

2.15向原股东配售的安排2.16债券持有人会议相关事项

2.17募集资金用途

2.18募集资金管理及专项账户

2.19担保事项

2.20评级事项

2.21发行方案的有效期限

3关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案

关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析

4

报告的议案关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使

5

用可行性分析报告的议案关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回

6

报、采取填补措施及相关主体承诺的议案关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的

7

议案

8关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案

9关于公司最近三年及一期非经常性损益明细表的议案

10关于制定《可转换公司债券持有人会议规则》的议案

关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次

11

向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案

委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年月日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。